EMAGISTER CUM LAUDE
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Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo - contenido online

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CURSO PREMIUM
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Información importante

Tipología Curso
Nivel Nivel intermedio
Metodología Online
Horas lectivas 200h
Duración Flexible
Inicio Fechas a elegir
Campus online
Servicio de consultas
Tutor personal
Bolsa de empleo
  • Curso
  • Nivel intermedio
  • Online
  • 200h
  • Duración:
    Flexible
  • Inicio:
    Fechas a elegir
  • Campus online
  • Servicio de consultas
  • Tutor personal
  • Bolsa de empleo
Descripción

Pensando en ampliar tus posibilidades tanto laborales como profesionales, Emagister y el centro Alium Formación, ponen a tu disposición un interesante programa de formación con el cual podrás titularte como Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, a fin de que puedas fungir en el sector como un experto en la materia.

La política de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo ha adquirido mucha importancia en España en los últimos años estableciendo una serie de medidas que son de obligado cumplimiento para las personas físicas y jurídicas que desempeñen una actividad profesional que pueda utilizarse para ocultar la procedencia ilícita de determinados fondos. Con este manual se dan a conocer y se desarrollan las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, y su reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, dirigidas tanto a las empresas como a otros profesionales considerados sujetos obligados en materia de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.

Funge como un experto en la materia y proyecta tu futuro profesional en el sector. Haz clic en el botón que aparece en pantalla para más información sobre este programa, y en breve nos contactaremos contigo para atender todas tus inquietudes, a través de Emagister.com.

Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas
Inicio Ubicación
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A tener en cuenta

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

Con este manual se dan a conocer y se desarrollan las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, y su reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, dirigidas tanto a las empresas como a otros profesionales consideraros sujetos obligados en materia de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.

· ¿A quién va dirigido?

A aquellas personas que quieren formarse en esta materia, especializándose en la lucha contra el fraude y terrorismo en la financiación y blanqueo de capitales.

· Requisitos

Matricularse

· Titulación

Obtendrás una titulación que te ayudará a destacar sobre los demás competidores en el ámbito laboral y, además, entrarías en una bolsa de empleo a nivel nacional e internacional que te ayudará a contactar con empresas que buscan personal cualificado para sus puestos vacantes.

· ¿Qué distingue a este curso de los demás?

Es un curso en constante actualización, además dispondrás de un tutor que te ayudará durante toda la formación, asesorándote, proporcionándote toda la información adicional y resolviendo todas las dudas que te puedan surgir, a través de una plataforma virtual. No tiene fecha de caducidad, podrás terminarlo en el tiempo que necesites sin perder nunca esta inversión de futuro.

· ¿Qué pasará tras pedir información?

Uno de nuestros asesores le llamará para resolver sus dudas y comenzar con la matriculación.

Preguntas & Respuestas

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Logros de este Centro

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2018

¿Cómo se consigue el sello CUM LAUDE?

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses

Este centro lleva 2 años en Emagister.

¿Qué aprendes en este curso?

Terrorismo
Control interno
Financiación
Prevención
Blanqueo de capitales
Prevención de blanqueo de capitales
Administración de empresas
Normativa nacional
Introducción a la prevención del blanqueo de capitales
Fases del blanqueo de capitales
Unidades de Inteligencia Financiera
Evolución normativa
Evolución del blanqueo de capitales
Reglamento de desarrollo
Organismos e instituciones internacionales
Control de empresas
Terrorismo económico
Características de blanqueo de capitales
Características de la financiación del terrorismo
Instrumentos utilizados en el blanqueo de capitales
Actividades consideradas como blanqueo de capitales
Normativa para la prevención de blanqueo de capitals
Normativa Europea o comunitaria
Organismos de regulación y supervision

Profesores

Eduardo Avila
Eduardo Avila
Tutor

Temario

  • Conceptos básicos e introducción a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
  • Introducción.
  • Concepto y características de blanqueo de capitales.
  • Concepto y características de la financiación del terrorismo.
  • Evolución del blanqueo de capitales.
  • Fases del blanqueo de capitales.
  • Instrumentos utilizados en el blanqueo de capitales.
  • Otras actividades consideradas como blanqueo de capitales.
  • Normativa para la prevención de blanqueo de capitales
  • Introducción.
  • Evolución normativa.
  • Normativa Nacional: Ley 10/2010 y Reglamento de desarrollo.
  • Normativa Europea o comunitaria.
  • Organismos de regulación y supervisión
  • Introducción.
  • Organismos e instituciones internacionales implicados en la lucha contra el blanqueo de capitales.
  • Unidades de Inteligencia Financiera.
  • Organismos e instituciones nacionales implicados en la lucha contra el blanqueo de capitales.
  • Sujetos obligados
  • Introducción.
  • Los sujetos obligados y sus características principales.
  • Diligencia debida y comunicación de operaciones
  • Introducción.
  • Diligencia debida.
  • Comunicación de operaciones y conservación de documentos.
  • Control interno en la prevención de blanqueo de capitales
  • Introducción.
  • Medidas de control interno.
  • Examen por un experto externo.
  • Formación de empleados.
  • Protección, e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
  • Recomendaciones sobre las medidas de control interno.
  • Medidas específicas de control y protección. Régimen sancionador
  • Introducción.
  • Órganos centralizados de prevención.
  • Protección de datos de carácter personal.
  • Medidas específicas para determinados sujetos obligados.
  • Infracciones y sanciones.
  • Supuestos o situaciones especiales
  • Introducción.
  • Movimientos de medios de pago. Comercio de bienes.
  • Fundaciones y asociaciones.
  • Entidades gestoras colaboradoras y entidades de envío de dinero.
  • Sucursales, filiales y grupos empresariales.
  • Personas con responsabilidad pública.
  • Métodos de prevención y evaluación del riesgo
  • Introducción.
  • El enfoque basado en el riesgo.
  • Políticas para conocer al cliente (KYC).
  • Medidas para la prevención de la financiación del terrorismo.
  • Glosario
  • Bibliografía básica_ legislación
  • Bibliografía_ Web.