Experto Universitario en Compliance

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Descripción

  • Tipología

    Experto universitario

  • Metodología

    Online

  • Duración

    16 Semanas

  • Inicio

    Fechas a elegir

¿Quieres dar un paso adelante en tu futuro profesional? ¿Te gustaría conocer todos los secretos del Compliance? Si es así, Emagister te presenta este Experto Universitario en Compliance, impartido por la prestigiosa Universidad Internacional de La Rioja.

Con este curso te convertirás en un experto gestor del cumplimiento normativo dentro de la empresa por parte de todos sus actores. Nuestro curso en compliance online te enseñará a desarrollar un plan de Compliance a lo largo de todo el curso.

Además, al finalizar este programa obtendrás la Certificación en Compliance de CUMPLEN (Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo). Y tendrás acceso a la Norma ISO 19600 de AENOR y a la base de datos Instituciones (Thomson Reuters Aranzadi) para el estudio y la resolución de casos prácticos.

Si estás interesado en realizar esta formación, haz click en el botón de “Pedir información”. De esta forma, nuestros asesores podrán ponerse en contacto contigo para proporcionarte toda la información que necesitas y resolverte todas las dudas que tengas. ¡No dejes escapar esta oportunidad!

Información importante

Para realizar este curso debes tener uno de estos niveles de estudios: Grado universitario, Master, Doctorado

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Fechas a elegirMatrícula abierta

A tener en cuenta

Con nuestro Curso online de Experto Universitario en Compliance, te convertirás en un experto gestor del cumplimiento normativo dentro de la empresa por parte de todos sus actores, todo ello encaminado a evitar los graves riesgos y consecuencias penales que amenazan la vida de las empresas, muchas veces incluso de manera inadvertida.

Este curso está recomendado para: - Graduados o Licenciados en Derecho, ADE, empresariales, economistas, titulados mercantiles. - Profesionales que tengan interés en conocer o adquirir conocimientos sobre esta materia. - Cualquier persona que desee promocionar profesionalmente o mejorar su cualificación profesional.

Como requisito académico no es necesario tener titulación universitaria anterior. Al finalizar el programa obtendrás el Título propio de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) de Experto Universitario en Compliance.

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Logros de este Centro

2020
2019
2018
2017
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La valoración media es superior a 3,7

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Materias

  • Gobierno
  • Blanqueo de capitales
  • Directivos
  • Prevención
  • Protección de datos
  • Prevención de blanqueo de capitales
  • Código penal
  • Persona jurídica
  • Compliance
  • Compliance officer
  • Responsabilidad de la persona jurídica
  • Norma ISO 19600
  • Norma ISO 37001
  • Diseño del Modelo de Compliance Penal
  • Órgano de Prevención Penal
  • Modelo de Prevención Penal
  • Auditoría y verificación periódica
  • Mercado globalizado

Profesores

Alfonso Reclusa Etayo

Alfonso Reclusa Etayo

Profesor

Temario

Módulo 1: Persona jurídica
  • Unidad didáctica 1: La responsabilidad penal de la persona jurídica. Cómo puede surgir la responsabilidad de la persona jurídica.
  • Unidad didáctica 2: Cómo atenuar la responsabilidad criminal de la persona jurídica. Posibilidad de prevenir y eximir de responsabilidad penal a la persona jurídica.
  • Unidad didáctica 3: Las penas aplicables a las personas jurídicas. Aspectos procesales que afectan a los procesos penales dirigidos contra personas jurídicas

Módulo 2: Compliances
  • Unidad didáctica 1: Aspectos Conceptuales. Antecedentes históricos. Concepto y aspectos esenciales del Compliance Diferencia y semejanzas del Gobierno Corporativo, Compliance y el Risk Managment. Fuentes del Compliance. Diferencia entre Hard Law y Soft Law.Códigos de buenas prácticas: su incorporación al ordenamiento jurídico positivo. Guías de normalización y estandarización. Norma ISO 19600. Norma ISO 37001
  • Unidad didáctica 2.1: Diseño del Modelo de Compliance Penal. Desarrollo y contenido del Corporate Compliance: Finalidad y recepción en el ordenamiento jurídico español, tras las sucesivas reformas del Código penal del 2010 y 2015.. Aplicación práctica de los requisitos de excepción de la responsabilidad penal: Modelos de Prevención Penal: Documentos a desarrollar: Manual, Política y Evaluación de riesgos.
  • Unidad didáctica 2.2. Órgano de Prevención Penal – Compliance Officer . Características del Compliance Officer. Dónde se ubica el departamento de Compliance dentro de una empresa? Relaciones con otras áreas de negocio. Diferencias entre Compliance y Auditoría. Responsabilidad de Directivos vs responsabilidad del Compliance Officer
  • Unidad didáctica 3: Aspectos del Modelo de Prevención Penal. Identificación y priorización de riesgos. Risk Assessment y Gap Analysis
  • Unidad didáctica 4: Aspectos del Modelo de Prevención Penal (Cont.) Procesos, Políticas y Medidas de vigilancia. Cuestiones teóricas: Medidas de vigilancia y control de alto nivel en la empresa: Código ético. Órgano de Cumplimiento. Creación del Comité de Compliance. Elaboración de Procedimientos Operativos Estandarizados (SOP). Fases. Canal de denuncias. Investigaciones Internas. Evaluación y aceptación de terceras partes. Selección de empleados. Programas de formación. Políticas de conflictos de intereses. Sistema disciplinario. Auditoría interna y externa
  • Unidad didáctica 5: Elaboración de procedimientos para gestionar el control de los riesgos (II). Auditoría y verificación periódica. Actualización
  • Unidad didáctica 6: La utilidad del Compliance en el mercado globalizado. Especial referencia al ámbito anglosajón. Corrupción
  • Unidad didáctica 7: Protección de datos
Módulo 3: Blanqueo de capitales
  • Unidad didáctica 1.: Perspectiva penal del delito de blanqueo de capitales (Artículo 301 y ss del Código penal). El delito de blanqueo. El tipo básico y las modalidades agravadas. La comisión imprudente. Delito de blanqueo y persona jurídica.
  • Unidad didáctica 2: Perspectiva administrativa: Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. La ley de prevención. Normativa complementaria. Objeto y ámbito de aplicación. El concepto de la “diligencia debida”, y su tratamiento legal. La obligación de información. Medidas de control interno. Medios de pago. La organización institucional para la prevención del blanqueo. El régimen sancionador.

Módulo 4: Comunicación
  • Unidad didáctica 1: La comunicación como elemento de gestión de la crisis. La evitación del coste reputacional. Técnicas de comunicación.
  • Unidad didáctica 2: El Marketing corporativo. La cultura de la prevención. Comunicación interna y externa.


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