Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

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  • Muy bueno. Con suficiente dificultad, hay temas fáciles y otros complejos. Mi asesor es muy amable. Estoy explorando ideas muy interesantes, y he aumentado y reafirmado mi conocimiento con la información que me han proporcionado. Gracias.
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Curso

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Descripción

  • Tipología

    Curso

  • Metodología

    Online

  • Horas lectivas

    20h

  • Inicio

    Fechas a elegir

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Gracias al completo programa del curso de Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que emagister.com te ofrece y que el centro formador lleva a cabo, entre otras competencias, se aprenden cuestiones subyacentes a la normativa vigente, las normas de actuación de los órganos internos de prevención, la política de admisión de clientes, la identificación y conocimientos del cliente, la detección de operaciones sospechosas, el análisis de operaciones sospechosas, la comunicación de operaciones, etcétera.

Al finalizar el curso, recibirás el título correspondiente, expedido por el centro formador, titulación que tendrás todo el derecho de incluir en tu currículo y con el que conseguirás elevar tu valor como profesional.

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  • Muy bueno. Con suficiente dificultad, hay temas fáciles y otros complejos. Mi asesor es muy amable. Estoy explorando ideas muy interesantes, y he aumentado y reafirmado mi conocimiento con la información que me han proporcionado. Gracias.
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4.2
fantástico

Valoración del curso

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Valoración del Centro

Antiguo alumno

5.0
23/06/2021
Sobre el curso: Muy bueno. Con suficiente dificultad, hay temas fáciles y otros complejos. Mi asesor es muy amable. Estoy explorando ideas muy interesantes, y he aumentado y reafirmado mi conocimiento con la información que me han proporcionado. Gracias.
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8 años con Emagister

Materias

  • Blanqueo de capitales
  • Política
  • Prevención
  • Financiación
  • Prevención de blanqueo de capitales
  • Terrorismo
  • Política de admisión de clientes
  • Identificación y conocimiento del cliente
  • Detección de operaciones sospechosas
  • Análisis de operaciones sospechosas
  • Comunicación de operaciones
  • Temática específica
  • Catálogo ejemplificador de operaciones con riesgo

Temario

1 Consideraciones generales

1.1 Introducción

1.2 Definiciones

1.3 Proceso del blanqueo de capitales

2 Normativa

2.1 Disposiciones legales internacionales

2.2 Disposiciones legales nacionales

2.3 Obligaciones normativas

2.4 Infracciones y régimen sancionador

3 Normas de actuación Órganos internos de

prevención

3.1 Introducción

3.2 Comité de prevención del blanqueo de

capitales

3.3 Unidad operativa de prevención del blanqueo

de capitales

3.4 Representante ante el Servicio Ejecutivo

SEPBLAC

4 Política de admisión de cliente

4.1 Clientes no aceptados-rechazados

4.2 Clientes de inicio o mantenimiento de relación

condicionada

4.3 Clientes que no son sujetos obligados de la

norma PBC

5 Identificación y conocimiento del client

5.1 Identificación del cliente

5.2 Conocimiento del cliente

6 Detección de operaciones sospechosa

TEMARIO

www.laborus.es

Prevención en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Conocer con detalle la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo,

establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, la cual establece las medidas de obligado cumplimiento tanto para

omo para otros profesionales en relación con sus clientes, la colaboración con los organismos

nacionales e internacionales, las medidas de control interno que deben aplicar.

1.3 Proceso del blanqueo de capitales - Etapas

2.1 Disposiciones legales internacionales

2.2 Disposiciones legales nacionales

2.4 Infracciones y régimen sancionador

3 Normas de actuación Órganos internos de

3.2 Comité de prevención del blanqueo de

3.3 Unidad operativa de prevención del blanqueo

3.4 Representante ante el Servicio Ejecutivo

4 Política de admisión de clientes

rechazados

4.2 Clientes de inicio o mantenimiento de relación

4.3 Clientes que no son sujetos obligados de la

Identificación y conocimiento del cliente

6 Detección de operaciones sospechosas

6.1 Detección descentralizada

6.2 Detección centralizada

7 Análisis de operaciones sospechosa

7.1 Apertura del proceso de análisis

7.2 Análisis del caso

7.3 Resultado del análisis

7.4 Propuesta de comunicación de operación

sospechosa

8 Comunicación de operaciones

8.1 Reporting sistemático

8.2 Solicitudes de información del SEPBLAC

8.3 Comunicación al SEPBLAC de operaciones

sospechosas

8.4 Solicitudes de colaboración de otras

actividades

9 Temática específica

9.1 Abstención de ejecutar operaciones

sospechosas

9.2 Deber de confidencialidad

9.3 Conservación de la documentación

9.4 Formación

9.5 Medios informáticos

9.6 Declaración S1

9.7 Modelo B3

9.8 Transferencias moneygram

10 Anexos

10.1 Relación de paraísos fiscales y territorios no

cooperantes

10.2 Catálogo ejemplificativo de operaciones con

Conocer con detalle la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo,

establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, la cual establece las medidas de obligado cumplimiento tanto para

omo para otros profesionales en relación con sus clientes, la colaboración con los organismos

7 Análisis de operaciones sospechosas

a del proceso de análisis

7.4 Propuesta de comunicación de operación

s

8.2 Solicitudes de información del SEPBLAC

SEPBLAC de operaciones

8.4 Solicitudes de colaboración de otras

9.1 Abstención de ejecutar operaciones

9.3 Conservación de la documentación

10.1 Relación de paraísos fiscales y territorios no

10.2 Catálogo ejemplificativo de operaciones con riesgo

10.3 Carta informativa para clientes

Obligado de Régimen General

10.4 Carta informativa para clientes

Obligado de Régimen Especial

10.5 Catálogo ejemplificativo de operaciones con

riesgo

10.6 Cuestionario: Cuestionario

10.7 Cuestionario: Cuestionario final

Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

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