Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
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Muy bueno. Con suficiente dificultad, hay temas fáciles y otros complejos. Mi asesor es muy amable. Estoy explorando ideas muy interesantes, y he aumentado y reafirmado mi conocimiento con la información que me han proporcionado. Gracias.
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Curso
Online
Descripción
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Tipología
Curso
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Nivel
Nivel básico
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Metodología
Online
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Horas lectivas
20h
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Duración
6 Meses
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Inicio
Fechas a elegir
Laborus Work Consulting publica el curso de Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, dirigido a personas interesadas en adquirir las competencias necesarias para llevar a cabo las diferentes tareas que caracterizan al sector, personas que deseen refrescar sus conocimientos, etcétera.
emagister.com y Laborus Work Consulting te brindan la oportunidad de poder lograr una práctica y unos conocimientos óptimos con el fin de llevar a cabo tu desarrollo profesional en el sector indicado. Te ofrecemos, si es el caso, poder actualizar o mejorar aquellos conocimientos que hayas adquirido con el paso del tiempo en tu carrera profesional, ya que el curso se caracteriza por la elegancia, la entrega, el entusiasmo y la innovación que el centro formador posee entre sus particularidades más apreciadas.
Gracias al completo programa del curso de Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que emagister.com te ofrece y que el centro formador lleva a cabo, entre otras competencias, se aprenden cuestiones subyacentes a la normativa vigente, las normas de actuación de los órganos internos de prevención, la política de admisión de clientes, la identificación y conocimientos del cliente, la detección de operaciones sospechosas, el análisis de operaciones sospechosas, la comunicación de operaciones, etcétera.
Al finalizar el curso, recibirás el título correspondiente, expedido por el centro formador, titulación que tendrás todo el derecho de incluir en tu currículo y con el que conseguirás elevar tu valor como profesional.
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Información importante
Precio a usuarios Emagister:
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente, en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 1) Disponer de un curso que pueda servir de guía para prevenir que LA EMPRESA sea víctima de la acción de infractores que buscan legitimar, a través de la red aseguradora, capitales provenientes del tráfico de drogas, de grupos terroristas o de otras actividades ilícitas. 2) Velar a fin de impedir que las operaciones de LA EMPRESA se lleven a cabo con o sobre fondos provenientes de actividades ilícitas relacionadas con el Blanqueo de Capitales, bien sea para ocultar la procedencia ilícita de dichos fondos o bien para asegurar su aprovechamiento por cualquier persona. 3) Generar un flujo permanente de información confiable que es puesta a disposición de las autoridades competentes, facilitando, de esta manera, sus labores de investigación, inteligencia y análisis financieros destinados a la lucha contra el lavado de dinero y los negocios ilícitos vinculados a éste. El contenido del curso incluye actualización de la ley 10/2010 según el RD 609/2023 del 11 de julio del 2023
Opiniones
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Muy bueno. Con suficiente dificultad, hay temas fáciles y otros complejos. Mi asesor es muy amable. Estoy explorando ideas muy interesantes, y he aumentado y reafirmado mi conocimiento con la información que me han proporcionado. Gracias.
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Valoración del curso
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Este centro lleva 11 años en Emagister.
Materias
- Blanqueo de capitales
- Política
- Prevención
- Financiación
- Prevención de blanqueo de capitales
- Terrorismo
- Política de admisión de clientes
- Identificación y conocimiento del cliente
- Detección de operaciones sospechosas
- Análisis de operaciones sospechosas
- Comunicación de operaciones
- Temática específica
- Catálogo ejemplificador de operaciones con riesgo
Profesores
Paula Santos
Gerente | Psicologa
Temario
Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo