Fuentes de información y gestión de la documentación en la prevención del blanqueo de capitales

Nuestros objetivos son:
-Analizar las múltiples fuentes de información de que se dispone para el análisis de la PBC/FT.
-Analizar como cumplimentar los diferentes impresos y documentos que se requieren para realizar la PBC/FT por los sujetos obligados.

-Responsables y resto de profesionales de los sujetos obligados-colaboradores que trabajan en temas relacionados con la PBC/FT:
·Bancos.
·Inmobiliarias.
·Entidades de pago.
·Establecimientos financieros de crédito.
·Entidades sin ánimo de lucro.
·Otros.
-Compliance officers.
-Departamentos de riesgo.
-Departamentos de fraude.
-Consultoras.
-Profesores e investigadores.

Somos el único centro de formación especializado en PBC/FT con más de 10 años de experiencia en España y contamos con ponentes de reconocido prestigio, tanto de organismos públicos (SEPBLAC) como privados, así como la experiencia dilatada de profesores de la UAM.

Una vez recibida tu solicitud nos pondremos en contacto contigo para resolver todas tus dudas e inquietudes sobre el curso.