ICA International Compliance Association

Certificado Avanzado Internacional en Prevención de Blanqueo de Capitales de la ICA

ICA International Compliance Association
Semipresencial Madrid
  • ICA International Compliance Association

2.055 
+ IVA
CURSO PREMIUM
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Información importante

Tipología Diploma de Especialización
Metodología Semipresencial
Lugar Madrid
Horas lectivas 12h
Duración 6 Meses
Inicio 28/10/2019
Campus online
Envío de materiales de aprendizaje
Servicio de consultas
Tutor personal
Clases virtuales
  • Diploma de Especialización
  • Semipresencial
  • Madrid
  • 12h
  • Duración:
    6 Meses
  • Inicio:
    28/10/2019
  • Campus online
  • Envío de materiales de aprendizaje
  • Servicio de consultas
  • Tutor personal
  • Clases virtuales
Descripción

El Certificado Avanzado en Prevención del Blanqueo de Capitales de la ICA es un curso de nivel intermedio, enfocado tanto para aquellos que desempeñan un papel de PBC como para los que buscan embarcarse en una nueva carrera en el ámbito de la PBC.

Información importante

Documentos

Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas
Inicio Ubicación
28 oct 2019
Madrid
Paseo de la Castellana 43, 28046, Madrid, España
Ver mapa
Inicio 28 oct 2019
Ubicación
Madrid
Paseo de la Castellana 43, 28046, Madrid, España
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A tener en cuenta

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

El centro International Compliance Association (ICA), pone a tu disposición un completo programa de formación, con el cual podrás adquirir el Certificado Avanzado Internacional en Prevención de Blanqueo de Capitales de la ICA, a fin de que puedas ejercer con excelencia y profesionalismo en el sector. A medida que las organizaciones amplían su enfoque en la prevención de riesgos, crece la demanda de profesionales cualificados contra el blanqueo de capitales, por lo anterior, al realizar este programa y adquirir el Certificado Avanzado, obtendrás conocimientos prácticos para destacar en tu función. El Certificado Avanzado en Prevención del Blanqueo de Capitales de la ICA es un curso de nivel intermedio, enfocado tanto para aquellos que desempeñan un papel de PBC como para los que buscan embarcarse en una nueva carrera en el ámbito de la PBC. Adquiere nuevos conocimientos y gestiona con excelencia tu empresa. Solicita más información sobre este programa, a través de emagister.com.

· ¿A quién va dirigido?

Este Certificado Avanzado va dirigido a: • Directores o adjuntos de PBC nuevos o recién nombrados • Responsables de las áreas de delitos y riesgos financieros nuevos o recién nombrados • Responsables de cumplimiento • Auditores internos que asuman responsabilidades por asuntos de blanqueo de capitales o delitos financieros. • Todos aquellos que formen parte de servicios financieros y que aspiren a una carrera en prevención del blanqueo de capitales

· Requisitos

El contenido del programa requiere que los estudiantes cuenten con una formación educativa sólida.

· Titulación

Certificado Avanzado Internacional de la International Compliance Association y de la Alliance Manchester Business School de University of Manchester

· ¿Qué distingue a este curso de los demás?

Este curso se imparte en colaboración con la Alliance Manchester Business School, University of Manchester. La certificación de la ICA está reconocida tanto nacional como internacionalmente. No se centra en la legislación de un país concreto, sino que abarca legislaciones y buenas prácticas de muchos países (Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, China, Emiratos Árabes, …).

· Para obtener el certificado, ¿hay que aprobar algún examen?

Se evaluarán dos trabajos escritos de 2000-2500 palabras cada uno.

· ¿Puedo elegir cursarlo en español o en inglés?

Sí, ofrecemos ambas opciones.

· ¿Este certificado tiene validez limitada?

El certificado se obtiene con validez permanente. De todas formas, para continuar como asociado de la ICA y disfrutar de sus beneficios, se recomienda una continuación en el desarrollo profesional.

· ¿Está reconocido por las empresas?

Sí, el Certificado Avanzado Internacional en Prevención de Blanqueo de Capitales de la ICA está reconocido por las empresas. De hecho, es requerido por grandes empresas para la continuación del desarrollo de sus profesionales. Asimismo, muchas consultorías de Recruitment piden o recomiendan perfiles con algún certificado de la ICA, no solo en España sino internacionalmente.

· ¿Cuáles son los formatos disponibles para cursar este certificado?

Ofrecemos la posibilidad de cursar este Certificado Avanzado en varios formatos: online, semipresencial o in-company.

Preguntas & Respuestas

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¿Qué aprendes en este curso?

Blanqueo de capitales
Prevención
Prevención de blanqueo de capitales
Compliance
Gestión de riesgos
Ética profesional
Control interno
Internacionalización
Derecho internacional
Prevencion de delitos
Cumplimiento normativo
Diligencia debida
Legal
Sanciones
Financiación del terrorismo
Prevención de blanqueo
Contexto Internacional
Marco regulatorio
Normatividad
Legislacion

Profesores

Gail Wessels
Gail Wessels
Compliance Specialist and Trainer

Temario

  • Contexto internacional
  • Marcos regulatorio y legal
  • Prevención de blanqueo de capitales en la práctica
  • Sanciones
  • Diligencia debida con la clientela (DDC)
  • Gestión del riesgo de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
  • Marco de seguimiento y filtro de transacciones
  • Comunicación de actividades sospechosas
  • Sectores industriales emergentes
  • Intensificación y salida

Información adicional

Formato presencial: del 25 de marzo al 23 de septiembre
Formato online: del 25 de marzo al 23 de septiembre
Formato in-company: en cualquier momento