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Sanctions are a key tool in the armoury of the global fight against financial crime. Understanding sanctions remains a complex yet fascinating topic and is crucial for the development of a well-rounded strategy in combatting financial crime. The ICA Advanced Certificate in Managing Sanctions Risk explores the intricacies and challenges of meeting sanctions obligations...
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He tenido la ocasión de participar en dos acciones formativas ofrecidas por ICA, Certificado Avanzado en Cumplimiento Normativo y Certificado en Gobierno Corporativo, y en ambas oportunidades he trabajado con una documentación de calidad, con referencias bibliográficas actualizadas y ejemplos prácticos muy útiles. Es una magnífica experiencia formativa, reconocida y prestigiosa, que dota de conocimientos muy demandados y de plena vigencia
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Al cursar este certificado he podido afianzar mis conocimientos en cumplimiento normativo en España y aprender mucha más materia internacional. El curso, los materiales y el profesor son estupendos. Sin duda volveré a la ICA para obtener nuevos certificados
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El centro International Compliance Association (ICA), pone a tu disposición un completo programa de formación, con el cual podrás adquirir el Certificado Avanzado en Cumplimiento Normativo de la ICA, a fin de que puedas ejercer con excelencia y profesionalismo en el sector.
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El Certificado Avanzado en Prevención del Blanqueo de Capitales de la ICA es un curso de nivel intermedio, enfocado tanto para aquellos que desempeñan un papel de PBC como para los que buscan embarcarse en una nueva carrera en el ámbito de la PBC.
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It has never been more important to have robust controls and procedures in place to Know Your Customer (KYC). Adequate due diligence on new and existing customers is a key part of these controls. Without this due diligence, your firm can become subject to reputational, operational, legal and financial risks.
Opiniones sobre ICA International Compliance Association (2)
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Sobre el centro
La International Compliance Association (ICA) es una asociación profesional de membresía y certificación. Somos el proveedor líder a nivel mundial de títulos profesionales certificados en Compliance, Prevención de Blanqueo de Capitales; Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento, Anticorrupción y Prevención de Delitos Financieros.
Ser miembro de la ICA, comunidad global, demuestra un compromiso con los más altos estándares de práctica y conducta, mejora su reputación profesional y empleabilidad y protege y mejora significativamente el rendimiento de su organización.
The International Compliance Association (ICA) is a professional membership and awarding body. We are the leading global provider of professional, certificated qualifications in anti-money laundering; governance, risk and compliance; anticorruption and financial crime prevention.
Being a member of ICA, a global community, demonstrates a commitment to the highest standards of practice and conduct, enhances your professional reputation and employability and significantly protects and improves the performance of your organisation.
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