Master en Fraude y Gestión del Riesgo Financiero
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Curso que me ha dejado muy buenos conocimientos previos,excelente atención recibida por parte de los tutores y en todo momento me han otorgado excelentes herramientas de formación para poder complementarlas con mi trabajo, un curso y centro que recomiendo en un 100%.
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Master
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¿Qué esperas para comenzar?
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Tipología
Master
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Metodología
Online
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Idiomas
Castellano
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Horas lectivas
1500h
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Duración
12 Meses
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Inicio
Fechas a elegir
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Tutor personal
Sí
El riesgo financiero adquiere reviste de una gran importancia para el sector empresarial, pues hace referencia a la posibilidad de que se den pérdidas, así como a la incertidumbre sobre la rentabilidad o no de una determinada inversión, asumiendo que la propia entidad no pueda acometer las obligaciones financieras durante un determinado periodo.
EL Máster está orientado hacia la especialización de los alumnos en aquellas materias que les permitan valorar los proyectos y detectar los riesgos de tales inversiones.
Estudiando en INESEM, tendrás a tu disposición a un equipo de profesionales especializados en asesoría financiera que te guiarán durante todo tu aprendizaje, proporcionándote las herramientas y técnicas para la gestión de riesgos financieros.
Información importante
Documentos
- Master-En-Fraude-Y-Riesgo-Financiero_compressed.pdf
Precio a usuarios Emagister:
Bonificable:
Curso bonificable para empresas
Si eres trabajador en activo, este curso te puede salir gratis a través de tu empresa.
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
Conocer el régimen jurídico aplicable a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Aprender sobre las técnicas a tener en cuenta para la valoración de proyectos de inversión. Estudiar los métodos para la gestión de riesgos financieros. Conocer la importancia del cumplimiento normativo en una organización empresarial.
El Master en Fraude y Gestión de Riesgos está dirigido a aquellos profesionales o interesados en formar parte del sector financiero nacional o internacional, que deseen obtener una formación especializada en valoraciones de proyectos de inversión, en el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y la gestión de riesgos financieros.
No se requieren
Titulación Múltiple: Título Propio Máster en Fraude y Gestión del Riesgo Financiero expedido por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM) “Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.” Título Propio Universitario en Compliance expedido por la Universidad Antonio de Nebrija con 5 créditos ECTS. Certificación que acredita la superación del examen oficial y obtención de las competencias en materia de asesoramiento financiero según la modificación de la Directiva 2014/65/EU establecida por la CNMV según consta en la resolución con número de expediente 2020096289
El Master en Fraude y Gestión del Riesgo Financiero está orientado hacia la especialización de los alumnos en la investigación y detección del fraude, así como en la valoración de proyectos de inversión para el análisis del riesgo inherente a la inversión. Del mismo modo, junto al estudio del Máster, se analizará el papel del Compliance Officer para la organización como herramienta para la exoneración de la responsabilidad penal para la entidad.
Un asesor se comunicará contigo y brindará la información que necesites, incluyendo el proceso de Matriculación
Desde INESEM Business School estamos continuamente realizando colaboraciones con empresas que permitan a nuestros alumnos de master a realizar las prácticas en empresas. Con esto, ayudamos a nuestros alumnos a introducirse en el mercado laboral o bien, elegir el sector en el que decidan comenzar su nueva andadura.
Desarrolla tu carrera profesional en los departamentos financieros de grandes empresas, tras superar el Master en Fraude y Gestión del Riesgo Financiero, lo que te garantizará que puedas formar parte de los departamentos de riesgo de entidades de créditos, de sociedades de inversión colectiva y/o o emprender con tu propia asesoría financiera.
Se ofrecen muchas opciones de pago, entre las cuales destaca Crédito, para más información consulta con un asesor del centro.
Financiación 100% sin intereses
INESEM continúa ampliando su programa de becas para acercar y posibilitar el aprendizaje continuo al máximo número de personas. Con el fin de adaptarnos a las necesidades de todos los perfiles que componen nuestro alumnado.
Para inscribirte en este curso debes presionar el botón de “Pide información” y rellenar el formulario con tus datos. De esa forma, un asesor del equipo se contactará contigo para guiarte en el proceso de Matriculación.
Opiniones
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Curso que me ha dejado muy buenos conocimientos previos,excelente atención recibida por parte de los tutores y en todo momento me han otorgado excelentes herramientas de formación para poder complementarlas con mi trabajo, un curso y centro que recomiendo en un 100%.
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Valoración del curso
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Valoración del Centro
Carlota
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La valoración media es superior a 3,7
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Materias
- Auditor de sistemas de calidad
- Auditoría de calidad
- Auditoría Interna Anual
- Calidad total
- Riesgo financiero
- Sistemas de calidad
- Auditor de Calidad
- Análisis de riesgos
- Entidades financieras
- Investigación del fraude
- Activos
- Cuentas
- E-business
- Fraude
- Inversión
- Financiación
- Rentabilidad
Temario
MÓDULO 1. INVESTIGACIÓN DEL FRAUDE
- UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL FRAUDE EN LA EMPRESA: ENTORNO ECONÓMICO Y COSTE
- UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANÁLISIS DEL FRAUDE SECTORIAL
- UNIDAD DIDÁCTICA 3. FRAUDE INTERNO Y EXTERNO
- UNIDAD DIDÁCTICA 4. ELEMENTOS Y TÉCNICAS DE DETECCIÓN DEL FRAUDE
- UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL DISEÑO DE UN PROCESO DE INVESTIGACIÓN DEL FRAUDE
- UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL COMPLIANCE PENAL EN LA EMPRESA
MÓDULO 2. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES (PREBLAC)
- UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES
- UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS Y ETAPAS DEL BLANQUEO DE CAPITALES
- UNIDAD DIDÁCTICA 3. SUJETOS OBLIGADOS
- UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA
- UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS DE CONTROL INTERNO
- UNIDAD DIDÁCTICA 6. EXAMEN Y COMUNICACIÓN DE OPERACIONES
- UNIDAD DIDÁCTICA 7. OBLIGACIONES PARA SUJETOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
- UNIDAD DIDÁCTICA 8. ESPECIALIDADES SECTORIALES
- UNIDAD DIDÁCTICA 9. EL RÉGIMEN SANCIONADOR EN EL BLANQUEO DE CAPITALES
MÓDULO 3. INVESTIGACIÓN SOBRE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y EL COMERCIO DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA
- UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL TERRORISMO INTERNACIONAL: CAUSAS Y CONSENCUENCIAS ECONÓMICAS
- UNIDAD DIDÁCTICA 2. COSTES OPERATIVOS DE LAS ORGANIZACIONES TERRORISTAS
- UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FINANCIACIÓN INTERNACIONAL DEL TERRORISMO. ESPECIAL MENCIÓN A LAS FUENTES
- UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL DESPLAZAMIENTO DE FONDOS TERRORISTAS
- UNIDAD DIDÁCTICA 5. INDICADORES DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
- UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL INCREMENTO DE LAS ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA
MÓDULO 4. LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS PRODUCTO DEL DELITO
- UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA CORRUPCIÓN Y SUS CONSECUENCIAS PARA LA SOCIEDAD
- UNIDAD DIDÁCTICA 2. TIPOLOGÍAS DE LA CORRUPCIÓN Y PRINCIPALES INDICADORES
- UNIDAD DIDÁCTICA 3. MEDIDAS INTERNACIONALES CONTRA LA CORRUPCIÓN
- UNIDAD DIDÁCTICA 4. BLANQUEO DE CAPITALES
- UNIDAD DIDÁCTICA 5. NORMATIVA INTERNACIONAL SOBRE POLÍTICAS ANTICORRUPCIÓN
- UNIDAD DIDÁCTICA 6. INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL E INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS
MÓDULO 5. ASESORAMIENTO FINANCIERO (MIFID II)
- UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUNDAMENTOS FINANCIEROS Y ECONÓMICOS PARA LA INVERSIÓN EN PRODUCTOS MIFID
- UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL SISTEMA FINANCIERO
- UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRODUCTOS FINANCIEROS DE INVERSIÓN
- UNIDAD DIDÁCTICA 4. CUMPLIMIENTO NORMATIVO
- UNIDAD DIDÁCTICA 5. GESTIÓN DE CARTERAS Y PATRIMONIOS
- UNIDAD DIDÁCTICA 6. FISCALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE INVERSIÓN
MÓDULO 6. VALORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
- UNIDAD DIDÁCTICA 1. LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
- UNIDAD DIDÁCTICA 2. VALORACIÓN ECONÓMICO DE INVERSIONES
- UNIDAD DIDÁCTICA 3. VALORACIÓN DE RIESGOS
- UNIDAD DIDÁCTICA 4. TIPOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
- UNIDAD DIDÁCTICA 5. COSTE DE LA DEUDA Y COSTE DE CAPITAL
- UNIDAD DIDÁCTICA 6. VALORACIÓN DE INVERSIONES ESPECIALES
MÓDULO 7. GESTIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS FINANCIEROS
- UNIDAD DIDÁCTICA 1. ANÁLISIS DEL RIESGO FINANCIERO
- UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANÁLISIS PATRIMONIAL DE LAS CUENTAS ANUALES
- UNIDAD DIDÁCTICA 3. ANÁLISIS FINANCIERO
- UNIDAD DIDÁCTICA 4. PROVEEDORES, CLIENTES Y CASH FLOW
- UNIDAD DIDÁCTICA 5. ANÁLISIS DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
- UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL SISTEMA FINANCIERO
MÓDULO 8. COMPLIANCE
- UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCION AL COMPLIANCE
- UNIDAD DIDÁCTICA 2. COMPLIANCE EN LA EMPRESA
- UNIDAD DIDÁCTICA 3. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER
- UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER
- UNIDAD DIDÁCTICA 5. LOCALIZACIÓN DE DEFICIENCIAS
- UNIDAD DIDÁCTICA 6. INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM
- UNIDAD DIDÁCTICA 7. EVALUACIÓN DE RIESGOS
- UNIDAD DIDÁCTICA 8. CONTROLES DE RIESGOS
- UNIDAD DIDÁCTICA 9. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA
- UNIDAD DIDÁCTICA 10. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA
- UNIDAD DIDÁCTICA 11. ISO 37301
- UNIDAD DIDÁCTICA 12. MARCO LEGISLATIVO PENAL
- UNIDAD DIDÁCTICA 13. TRANSMISIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL A LAS PERSONAS JURÍDICAS
- UNIDAD DIDÁCTICA 14. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (I)
- UNIDAD DIDÁCTICA 15. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (II)
- UNIDAD DIDÁCTICA 16. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (III)
MÓDULO 9. PROYECTO FINAL DE MÁSTER
¿Necesitas un coach de formación?
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Master en Fraude y Gestión del Riesgo Financiero