Máster en perito judicial en blanqueo de capitales
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Lo que más me ha gustado ha sido la modalidad online! Ya había leído que era estupenda y que podías aprender sin tener que dependeer de horarios o profesores, pero pensé que algo malo debía encontrarme. En realidad, el máster te enseña lo que dice en el temario y además puedes preguntar las dudas siempre que te surjan. Está muy bien organizado!
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Empecé a formarme en este sector hace un par de años. Como ví que me gustaba y que había bastante salidas, decidí inscribirme en este máster y amplicar mis conocimientos. Realmente siento que lo he conseguido y que puedo obtener muchos beneficios de la experiencia de esta formación. Por cierto, la modalidad online es increíble.
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No había encontrado nunca un máster tan concreto en lo que yo estaba buscando, así que me matrícule y esperé que realmente me enseñara algo nuevo. Así fue, además de un temario extenso y completo, el máster está muy enfocado a profundizar en el tema.
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Curso
A Distancia
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Tipología
Curso
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Metodología
A distancia
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Horas lectivas
600h
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Duración
Flexible
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Campus online
Sí
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Envío de materiales de aprendizaje
Sí
Incursiona en el mundo de las finanzas con este Máster en perito judicial en blanqueo de capitales que el portal Emagister te presenta, el cual es emitido por la Escuela Postgrado de Economía y finanzas EPEF y que se desarrolla en una modalidad a distancia, lo cual te otorga varios beneficios ya que lo realizas desde la comodidad de tu hogar con tus tiempos y espacios. El centro dispone de un campus online siempre disponible, te envía los materiales de aprendizaje y obtienes un tutor para que te guíe en este proceso. Una vez finalizado el master se te otorga un diploma que certifica la realización de este.
Con este máster obtienes la herramienta necesaria para poder investigar y descubrir el origen de beneficios obtenidos ilícitamente en las organizaciones, aprendes a valorar las pruebas periciales y a elaborar dictámenes periciales. También aprendes sobre las normativas y legislación vigente en estos casos, y las características de los distintos paraísos fiscales que existen. Otros temas a desarrollar son el cómo prevenir estas situaciones y cómo participa el controller jurídico o Compliance officer que es la persona encargada de no permitir que ocurran estos delitos dentro de las empresas, entre otros.
Si estas interesado en realizar el Máster en perito judicial en blanqueo de capitales, solicita más información haciendo clic en “pide más información” y un asistente se comunica para ayudarte a despejar dudas. Recuerda que en nuestro portal Emagister contamos con múltiples cursos y másteres a los cuales puedes acceder con facilidad.
Información importante
Documentos
- EPEF058.pdf
Precio a usuarios Emagister:
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
Permite conocer la peritación y tasación, las pruebas
judiciales y extrajudiciales, el reconocimiento pericial, la
elaboración del dictamen pericial, el blanqueo de capitales, las
obligaciones establecidas en la legislación, las medidas
preventivas de blanqueo de capitales, el régimen y
procedimiento sancionador y la legislación nacional aplicable al
sector del peritaje, entre otros aspectos relacionados. Además,
al final de cada unidad didáctica el alumno/a encontrará
ejercicios de autoevaluación que le permitirá hacer un
seguimiento de los conocimientos adquiridos a lo largo del
curso de forma autónoma.
El Programa está especialmente diseñado para aquellas
personas que estén interesadas en adquirir conocimientos
sobre Perito Judicial en Blanqueo de Capitales y que quieran
asegurarse un recorrido ascendente en esta área, con una
especial elevación y consolidación de competencias.
No se precisan requisitos previos.
Una vez finalizada la formación y superada la prueba final, el alumno recibirá un diploma que certifica que ha realizado con éxito el “Máster en Perito Judicial en Blanqueo de Capitales” de Escuela de Postgrado de Economía y Finanzas. Esta titulación está avalada por nuestra condición de socios de la CECAP, máxima institución representativa del sector de la formación en España. Además, los diplomas llevan el sello de Notario Europeo que da fe a la validez, contenidos y autenticidad del título tanto a nivel nacional como internacional.
La titulación Máster en Perito Judicial en Blanqueo de Capitales puede cursarse en modalidad online y en modalidad a distancia. Si eliges la opción a distancia recibirás en tu domicilio el pack formativo, que consta de los manuales de estudio y el cuaderno de ejercicios. Si eliges la modalidad online recibirás las claves de acceso a nuestro campus virtual mediante un correo electrónico. La metodología de Escuela de Postgrado de Economía y Finanzas es flexible. Es el propio alumno el responsable de organizar y planificar sus horas de estudio, así como de decidir cuándo realizar el examen dentro del plazo de un año. Durante el curso, el estudiante contará con el apoyo de un tutor personal que le asesorará y resolverá todas sus dudas.
Un asesor se contactará contigo para brindarte más detalles y ayudarte en el proceso de matriculación.
Con la intención de fomentar la inserción laboral, ofrece a sus alumnos la posibilidad de poder realizar estancias formativas en empresas y acceder a la bolsa de empleo a través de convenios de colaboración mediante los que se cede a los alumnos a empresas interesadas con la finalidad que puedan aplicar aquello que han aprendido o están aprendiendo en su máster o postgrado.
La firma del convenio de estancias formativas no representa, en ningún caso, ni gastos para el alumno ni para la empresa, y el alumno estará cubierto por todos los seguros obligatorios, durante la vigencia de las estancias formativas, según seguro establecido con Allianz.
Te ofrece un servicio de bolsa de empleo y estancias formativas, donde encontrarás más de 10.000 ofertas de estancias formativas y empleo tanto a nivel nacional como internacional a su disposición. Una vez matriculado, deberás solicitar el alta para acceder a la bolsa de empleo. La misma ayuda a estudiantes y recién titulados a encontrar primeros empleos y estancias formativas a nivel nacional y en el extranjero, sobre todo en Europa. También ayuda a elegir escuelas de idiomas y universidades en el extranjero con opiniones y puntuaciones de estudiantes internacionales y Erasmus.
Oferta – demanda en compra venta y alquiler.
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Garantía Hipotecaria.
Valor ajustado de tasación.
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Subastas extrajudiciales.
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Puede financiarse y pagarse a plazos con el método de Aplázame.
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En cuanto a becas disponibles, el centro no ofrece estos datos, te recomendamos comunicarte con un asesor para que te proporcione toda la información que necesitas.
Realmente es muy fácil solo debes rellenar el formulario que encuentras en la página, hacer clic al botón "Pide información" y aguardar a ser llamado por un asesor quien, telefónicamente, te guiará paso a paso hasta que obtengas tu matrícula.
Opiniones
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Empecé a formarme en este sector hace un par de años. Como ví que me gustaba y que había bastante salidas, decidí inscribirme en este máster y amplicar mis conocimientos. Realmente siento que lo he conseguido y que puedo obtener muchos beneficios de la experiencia de esta formación. Por cierto, la modalidad online es increíble.
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No había encontrado nunca un máster tan concreto en lo que yo estaba buscando, así que me matrícule y esperé que realmente me enseñara algo nuevo. Así fue, además de un temario extenso y completo, el máster está muy enfocado a profundizar en el tema.
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Valoración del curso
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Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
Este centro lleva 4 años en Emagister.
Materias
- Blanqueo de capitales
- Control interno
- Informes periciales
- Perito judicial
- Prevención de blanqueo de capitales
- Asistencia juridica
- Control de la imparcialidad
- Actuación de los peritos
Profesores
Equipo Docente
Profesorado
Temario
PERITO JUDICIAL ESPECIALISTA EN BLANQUEO DE CAPITALES
INTRODUCCIÓN
BLOQUE I. INTRODUCCIÓN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
MÓDULO 1. FUNDAMENTOS DEL DERECHO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DEFINICIÓN
1. Tipos de derecho
-Derecho objetivo y derecho subjetivo
-Ramas jurídicas
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ORDENAMIENTO JURÍDICO
1. Ordenamiento jurídico español
-Constitución
-Leyes orgánicas
-Leyes y normas con rango de ley
-Reglamentos
-Costumbre
-Principios generales del derecho
-Normas de derecho europeo
-Normas internacionales
-Papel de la jurisprudencia
2. Instituciones productoras del derecho
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 2. CARACTERIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ÓRDENES JURISDICCIONALES
UNIDAD DIDÁCTICA 2. PLANTA DE LA JUSTICIA ESPAÑOLA
1. Juzgados de primera instancia e instrucción y otros
2. Audiencias Provinciales
3. Audiencia Nacional
4. Tribunales Superiores de Justicia
5. Tribunal Supremo
6. Tribunal Constitucional
7. Tribunales europeos: TJUE y TEDH
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 3. NOCIONES BÁSICAS DE DERECHO PROCESAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PRINCIPIOS DEL PROCESO JUDICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL
1. Esquema básico del proceso civil
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL
1. Dinámica esencial del proceso penal
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 4. PROCEDIMIENTOS DECLARATIVOS EN EL ORDEN CIVIL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ESQUEMA INTRODUCTORIO
UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROCEDIMIENTO DECLARATIVO VERBAL
1. Interposición de la demanda
2. Admisión y contestación
3. Vista y sentencia
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROCEDIMIENTO DECLARATIVO ORDINARIO
1. Interposición de la demanda
2. Admisión
3. Contestación a la demanda
4. Audiencia previa
5. Juicio
6. Sentencia
UNIDAD DIDÁCTICA 4. SISTEMA DE RECURSOS
1. Recurso de reposición
2. Recurso de revisión
3. Recurso de apelación
4. Recurso de casación
5. Recurso de queja
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 5. PROCEDIMIENTO PENAL ORDINARIO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INDICACIONES BÁSICAS
UNIDAD DIDÁCTICA 2. FASE SUMARIAL
1. Denuncia
2. Querella
3. Actuaciones de la policía judicial
4. Instrucción del sumario
-Autoridades competentes
-Formación del sumario
5. Comprobación del delito
-Inspección ocular
-Cuerpo del delito
-Destrucción y realización anticipada de los efectos judiciales
-Identidad y circunstancias del delincuente
-Declaraciones de los procesados
-Declaraciones de los testigos
-Careo de testigos y procesados
-Informe pericial
6. Citación
7. Detención
8. Prisión provisional
9. Medidas limitativas del artículo 18 de la Constitución
-Entrada y registro
-Registro de libros y papeles
-Detención y apertura de correspondencia
-Interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas
10. Fianzas y embargos
11. Responsabilidad civil de terceros
12. Conclusión del sumario
13. Sobreseimiento
UNIDAD DIDÁCTICA 3. FASE DE JUICIO ORAL
1. Calificación del delito
2. Artículos de previo pronunciamiento
3. Celebración del juicio oral
-Publicidad de los debates
-Facultades del presidente del tribunal
-Práctica de pruebas
-Acusación y defensa
-Sentencia
-Suspensión del juicio oral
UNIDAD DIDÁCTICA 4. FASE DE RECURSOS
1. Recurso de apelación
2. Recurso de casación
-Procedencia
-Preparación
-Interposición
-Sustanciación
-Decisión
3. Recurso de revisión
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
BLOQUE II. PERITO JUDICIAL
MÓDULO 6. INTRODUCCIÓN AL PERITAJE
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO
1. Evolución histórica del peritaje
UNIDAD DIDÁCTICA 2. JUSTIFICACIÓN
1. Resolución de litigios
2. Determinación de las causas de un siniestro
3. Evaluación de daños
4. Asesoramiento técnico
5. Autentificación de obras de arte y antigüedades
6. Examen de las condiciones de seguridad y salud
7. Valoración de la competencia profesional
8. Cuantificación de la calidad de un producto
9. Determinación de la causa de la muerte
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PERITAJE Y TASACIÓN
1. Definición de tasación
-Tasación pericial
2. Diferencias entre peritaje y tasación
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 7. FIGURA PROFESIONAL DEL PERITO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DEFINICIÓN
1. Competencias profesionales
2. Tipos de peritos
-Perito forense
-Perito médico
-Perito psicólogo
-Perito grafólogo
-Perito contable
-Perito informático
-Perito ingeniero
-Perito ambiental
-Perito tasador
3. Derechos
4. Obligaciones
5. Código deontológico
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CARACTERIZACIÓN LEGAL DEL PERITO
1. Peritos en la LEC
-Condiciones
-Causas de abstención y recusación
2. Peritos en la LECrim
-Clases
-Causas de recusación
UNIDAD DIDÁCTICA 3. RESPONSABILIDADES CIVIL Y PENAL DEL
PERITO
1. Responsabilidad civil
-Incumplimientos relacionados con la emisión del dictamen
-Incumplimientos en la fase de juicio y ratificación
2. Responsabilidad penal
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 8. ACTIVIDAD PROBATORIA EN SEDE JUDICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO Y OBJETO DE LA PRUEBA
1. Necesidad de la prueba
2. Iniciativa
3. Impertinencia o inutilidad
UNIDAD DIDÁCTICA 2. MEDIOS DE PRUEBA
1. Interrogatorio de las partes
2. Documentos públicos
3. Documentos privados
4. Dictamen de peritos
5. Reconocimiento judicial
6. Interrogatorio de testigos
-Dinámica del interrogatorio
7. Reproducción de medios audiovisuales
UNIDAD DIDÁCTICA 3. VALORACIÓN DE LA PRUEBA
1. Tipos de valoración
-Valoración legal
-Valoración libre
2. Premisas para la valoración
-Fijación adecuada de la controversia
-Recopilación correcta de la prueba
-Participación del juez en la prueba
3. Motivación de la valoración
4. Impugnación de la valoración
-Impugnación en las conclusiones
-Impugnación en la apelación
-Impugnación en la casación
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 9. DICTAMEN PERICIAL EN EL PROCESO CIVIL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO DE DICTAMEN PERICIAL
1. Objeto y finalidad
UNIDAD DIDÁCTICA 2. APORTACIÓN DE DICTÁMENES
1. Aportación con la demanda y con la contestación
2. Aportación posterior
3. Aportación en vista de las actuaciones procesales
UNIDAD DIDÁCTICA 3. INTERVENCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO
1. Solicitud de intervención
2. Solicitud de designación
3. Llamamiento y aceptación
4. Operaciones periciales
5. Emisión y ratificación del dictamen
6. Actuación en el juicio o en la vista
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 10. INFORME PERICIAL EN EL PROCESO PENAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO DE INFORME PERICIAL
1. Justificación
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONTENIDO DEL INFORME PERICIAL
1. Descripción de la materia de análisis
2. Relación de las operaciones realizadas
3. Conclusiones
UNIDAD DIDÁCTICA 3. INTERVENCIÓN EN EL JUICIO ORAL
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 11. EL PERITO EN LA MEDIACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DEFINICIÓN DE MEDIACIÓN
1. Objetivos
2. Principios
3. Figura del mediador
-Cualidades
UNIDAD DIDÁCTICA 2. MARCO LEGAL EN ESPAÑA
UNIDAD DIDÁCTICA 3. FASES DE LA MEDIACIÓN
1. Solicitud de inicio
2. Información y sesiones informativas
3. Sesión constitutiva
4. Desarrollo de las actuaciones
5. Terminación del procedimiento
6. Aprobación del acuerdo de mediación
UNIDAD DIDÁCTICA 4. PAPEL DEL PERITO EN LA MEDIACIÓN
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 12. INTERVENCIÓN DEL PERITO EN EL ARBITRAJE
UNIDAD DIDÁCTICA 1. APROXIMACIÓN AL ARBITRAJE
1. Convenio arbitral
2. Caracterización del árbitro
-Nombramiento de los árbitros
-Abstención y recusación de los árbitros
-Responsabilidad de los árbitros
UNIDAD DIDÁCTICA 2. FASES DEL ARBITRAJE
1. Firma del convenio arbitral
2. Sustanciación de las actuaciones arbitrales
-Actuación de peritos
-Asistencia judicial
3. Pronunciamiento del laudo y terminación de las actuaciones
4. Anulación y revisión del laudo
5. Ejecución forzosa del laudo
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
BLOQUE III. ESPECIALIZACIÓN EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE
CAPITALES
MÓDULO 13. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO
UNIDAD DIDÁCTICA 2. SUJETOS OBLIGADOS
UNIDAD DIDÁCTICA 3. ENTRAMADO INSTITUCIONAL
1. Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
2. Órganos de apoyo
-Secretaría de la Comisión
-Servicio Ejecutivo de la Comisión
3. Recursos institucionales para combatir el blanqueo
-Informes de inteligencia financiera
UNIDAD DIDÁCTICA 4. CARACTERIZACIÓN DE LAS MEDIDAS
PREVENTIVAS
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 14. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE
CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 2. MEDIDAS NORMALES DE DILIGENCIA DEBIDA
1. Identificación formal
2. Identificación del titular real
3. Identificación de la titularidad real de personas jurídicas, trusts y análogos
4. Determinación del propósito y la índole de la relación de negocios
5. Seguimiento continuo de la relación de negocios
UNIDAD DIDÁCTICA 3. MEDIDAS SIMPLIFICADAS DE DILIGENCIA DEBIDA
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS REFORZADAS DE DILIGENCIA DEBIDA
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 15. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN Y DE CONTROL
INTERNO EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN
1. Examen especial
2. Comunicación por indicio
3. Comunicación sistemática
4. Colaboración con las instituciones
5. Prohibición de revelación
UNIDAD DIDÁCTICA 3. MEDIDAS DE CONTROL INTERNO
1. Manual de prevención
2. Comunicación de potenciales incumplimientos
3. Órganos de control interno
4. Examen externo
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 16. CONTROL SOBRE LOS MEDIOS DE PAGO Y OTRAS
MEDIDAS PARA PREVENIR EL BLANQUEO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONTROL SOBRE LOS MEDIOS DE PAGO
1. Modelo de declaración
2. Control e intervención de los medios de pago
UNIDAD DIDÁCTICA 3. OTRAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 17. CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN SANCIONADOR
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CLASES DE INFRACCIONES
UNIDAD DIDÁCTICA 2. TIPOS DE SANCIONES
1. Exigibilidad de la responsabilidad
2. Criterios de graduación
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
1. Prescripción
2. Vinculación con el orden penal
UNIDAD DIDÁCTICA 4. DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
SOLUCIONARIO
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
¿Necesitas un coach de formación?
Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.
Máster en perito judicial en blanqueo de capitales