Curso actualmente no disponible
Máster Perito Judicial en Delitos Económicos y Blanqueo de Capitales + Titulación Universitaria
Master
Online
¡Amplía tus conocimientos y agrega valor a tu perfil profesional!
-
Tipología
Master
-
Metodología
Online
-
Horas lectivas
750h
-
Duración
12 Meses
Emagister en alianza con el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal - INEAF Business School pensando en ofertar programas formativos de calidad, pone a tu disposición un interesante programa con el cual podrás titularte como Máster Périto Judicial en Delitos Económicos y Blanqueo de Capitales, a fin de que puedas ejercer profesionalmente en la materia y fungir como un experto en el marco del ejercicio de tus actividades en el sector.
El Máster en Perito Judicial te proporcionará los conocimientos necesarios sobre legislación nacional, pruebas judiciales y extrajudiciales, así como los aspectos prácticos relativos a la profesión. Además, cursarás las especialidades en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo y obtendrás la correspondiente titulación Universitaria en Compliance Officer, como uno de los perfiles especializados en delitos económicos y cumplimiento normativo. Podrás conocer la normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, identificarás las e prevención de blanqueo de capitales, establecidas en la normativa vigente, conocerás la importancia del compliance officer, como requisito primordial para el programa de cumplimmiento normativo en la organización y su relación con el mercado en donde oferta sus servicios, además adquirir´s las destrezas para la práctica de la pericia judicial.
Este Máster en Perito Judicial –Delitos Económicos y Blanqueo de Capitales, te prepara en las competencias necesarias para una eficaz peritación judicial y en concreto, conocerás las distintas técnicas de peritación, la normativa básica nacional, el procedimiento para la elaboración del dictamen pericial y su ratificación en sede judicial. Adquiere más información y resuelve tus inquietudes sobre este programa formativo, a través de Emagister.com.
Información importante
Bonificable:
Curso bonificable para empresas
Si eres trabajador en activo, este curso te puede salir gratis a través de tu empresa.
A tener en cuenta
- Conocer la normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.- Identificar las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales establecidas en la normativa vigente.- Comprender la importancia del Compliance Officer en materia de cumplimiento normativo en la organización y su relación con el mercado donde oferta sus servicios.- Estudiar la importancia de la presencia del Compliance Officer como requisito primordial para que el Programa de Cumplimiento Normativo pueda exonerar de responsabilidad penal a la persona jurídica.- Aprender las habilidades y destrezas necesarias para la práctica de la Pericia Judicial.
Este Máster en Perito Judicial –Delitos Económicos y Blanqueo de Capitales- está dirigido a aquellos profesionales del ámbito Jurídico-Económico con interés en la Peritación Judicial que desee disponer del conocimiento específico para la elaboración de un informe pericial, así como en materia de prevención de blanqueo de capitales.
Formalizar la matriculación
Titulación Múltiple:Título Propio;Máster Perito Judicial en Delitos Económicos y Blanqueo de Capitales;expedido por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal(INEAF)Título Propio Universitario en;Derecho Mercantil;Expedida por la Universidad Antonio de Nebrija con 8 créditos ECTSTítulo Propio Universitario en;Compliance Officer;Expedida por la Universidad Antonio de Nebrija con 8 créditos ECTS;“Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.”
INEAF destaca por la configuración de programas formativos con un marcado carácter práctico, basados en supuestos reales elaborados por profesionales en activo que permitirán al alumnado enfrentarse con garantías a los retos profesionales que se presentan en el mercado laboral actual.
En el momento en el que INEAF reciba su solicitud, procederemos a enviarle un email con toda la información. En un plazo máximo de 48 horas, desde el Departamento de Asesoramiento Académico se pondrán en contacto con usted para resolverle cualquier duda que le pueda surgir.
Opiniones
-
MUY BUENA
← | →
Valoración del curso
Lo recomiendan
Valoración del Centro
Francisco Javier C. G.
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
Este centro lleva 11 años en Emagister.
Materias
- Blanqueo de capitales
- Abstención
- E-business
- Prevención
- Ética profesional
- Ética
- Financiación
- Asesoría fiscal
- Perito
- Gestión de personas
- Derecho concursal
- Deontología
- Pericia judicial
- Prevención de blanqueo de capitales
- Informes periciales
- Perito judicial
- Código penal
- Terrorismo
- Bienes
- Blanqueo
- Evaluación de riesgos
- Accionistas
- Reconocimiento pericial
- Normativa básica nacional
- Peritación y Tasación
- Elaboración del dictamen pericial
- Valoración de la prueba pericial
- Elaboración de informes periciales
- Pruebas judiciales y extrajudiciales
- Abstención
- Controles internos en la empresa
- Controles de riesgos
- Aproximación al compliance program
- Informe pericial y atestado policial
- Tipos de informes periciales
- Elaboración del informe técnico
Temario
MÓDULO 1. DERECHO MERCANTIL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LAS SOCIEDADES MERCANTILES
UNIDAD DIDÁCTICA 2. SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS
UNIDAD DIDÁCTICA 4. SOCIEDADES ESPECIALES
UNIDAD DIDÁCTICA 5. REGISTRO MERCANTIL
UNIDAD DIDÁCTICA 6. DERECHO CONCURSAL
MÓDULO 2. COMPLIANCE OFFICER
UNIDAD DIDÁCTICA 1. COMPLIANCE EN LA EMPRESA
UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER
UNIDAD DIDÁCTICA 4. APROXIMACIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM
UNIDAD DIDÁCTICA 5. EVALUACIÓN DE RIESGOS
UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONTROLES DE RIESGOS
UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA
UNIDAD DIDÁCTICA 8. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA
UNIDAD DIDÁCTICA 9. ISO 19600. SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE
UNIDAD DIDÁCTICA 11. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (II)
UNIDAD DIDÁCTICA 12. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (III)
MÓDULO 3. PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
UNIDAD FORMATIVA 1. Introducción al Blanqueo de Capitales
UNIDAD DIDÁCTICA 1. Introducción al blanqueo de capitales
UNIDAD DIDÁCTICA 2. Técnicas y Etapas del blanqueo de capitales
UNIDAD FORMATIVA 2. Obligaciones en la Prevención del Blanqueo de Capitales
UNIDAD DIDÁCTICA 1. Sujetos Obligados a la prevención del blanqueo de capitales
UNIDAD DIDÁCTICA 2. Medidas de diligencia debida
UNIDAD DIDÁCTICA 3. Medidas de control interno
UNIDAD DIDÁCTICA 4. Examen especial y comunicación de operaciones
UNIDAD FORMATIVA 3. Obligaciones para sujetos de reducida dimensión
UNIDAD DIDÁCTICA 1. Obligaciones para sujetos obligados de reducida dimensión
UNIDAD FORMATIVA 4. Cumplimiento de las obligaciones de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo
UNIDAD DIDÁCTICA 1. Especialidades sectoriales
UNIDAD DIDÁCTICA 2. Régimen sancionador en el blanqueo de capitales
MÓDULO 4. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. NOVEDADES EN EL CÓDIGO PENAL
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA
UNIDAD DIDÁCTICA 3. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS Y PENAS CORRESPONDIENTES (I)
UNIDAD DIDÁCTICA 4. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS Y PENAS CORRESPONDIENTES (II)
UNIDAD DIDÁCTICA 5. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS Y PENAS CORRESPONDIENTES (III)
UNIDAD DIDÁCTICA 6. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS Y PENAS CORRESPONDIENTES (IV)
UNIDAD DIDÁCTICA 7. DELITOS SOCIETARIOS
MÓDULO 5. PERITO JUDICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITACIÓN Y TASACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 2. NORMATIVA BÁSICA NACIONAL
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LOS PERITOS
UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL RECONOCIMIENTO PERICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 5. LEGISLACIÓN REFERENTE A LA PRÁCTICA DE LA PROFESIÓN EN LOS TRIBUNALES
UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA RESPONSABILIDAD
UNIDAD DIDÁCTICA 7. PERITACIONES
MÓDULO 6. ELABORACIÓN DE INFORMES PERICIALES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITO, INFORME PERICIAL Y ATESTADO POLICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 2. TIPOS DE INFORMES PERICIALES I
UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIPOS DE INFORMES PERICIALES II
UNIDAD DIDÁCTICA 4. LAS PRUEBAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ELABORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO
UNIDAD DIDÁCTICA 6. ELABORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 7. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL
MÓDULO 7. DEONTOLOGÍA PROFESIONAL Y ÉTICA EN LA EMPRESA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA DEONTOLOGÍA PROFESIONAL
UNIDAD DIDÁCTICA 2. DEONTOLOGÍA PROFESIONAL
UNIDAD DIDÁCTICA 3. CÓDIGOS DEONTOLÓGICOS
UNIDAD DIDÁCTICA 4. FUNDAMENTO FILOSÓFICO DE LA ÉTICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ÉTICA PROFESIONAL
UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA PERSONA COMO CENTRO DE LOS VALORES MORALES
UNIDAD DIDÁCTICA 7. CALIDAD PROFESIONAL
Información adicional
Financiación 100% sin intereses.
Formas de pago: Contrareembolso - Paypal - Tarjeta - Transferencia
Bolsa de Empleo y Prácticas.
Servicio gratuito de Orientación Profesional de Carrera.
- Biblioteca de Legislación y Recursos.
Material Divulgativo y Tribuna de Opinión con artículos de expertos
Portal del Alumno 2.0:
Campus Virtual.
- Secretaría Virtual.
Comunidad de Alumnos.
Máster Perito Judicial en Delitos Económicos y Blanqueo de Capitales + Titulación Universitaria