INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal

Máster Perito Judicial en Delitos Económicos y Blanqueo de Capitales + Titulación Universitaria

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CURSO PREMIUM
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Información importante

Tipología Master
Metodología Online
Horas lectivas 750h
Duración 12 Meses
Inicio Marzo
otras fechas
Campus online
Envío de materiales de aprendizaje
Servicio de consultas
Tutor personal
Exámenes presenciales
  • Master
  • Online
  • 750h
  • Duración:
    12 Meses
  • Inicio:
    Marzo
    otras fechas
  • Campus online
  • Envío de materiales de aprendizaje
  • Servicio de consultas
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  • Exámenes presenciales
Descripción

Emagister en alianza con el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal - INEAF Business School pensando en ofertar programas formativos de calidad, pone a tu disposición un interesante programa con el cual podrás titularte como Máster Périto Judicial en Delitos Económicos y Blanqueo de Capitales, a fin de que puedas ejercer profesionalmente en la materia y fungir como un experto en el marco del ejercicio de tus actividades en el sector.

El Máster en Perito Judicial te proporcionará los conocimientos necesarios sobre legislación nacional, pruebas judiciales y extrajudiciales, así como los aspectos prácticos relativos a la profesión. Además, cursarás las especialidades en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo y obtendrás la correspondiente titulación Universitaria en Compliance Officer, como uno de los perfiles especializados en delitos económicos y cumplimiento normativo. Podrás conocer la normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, identificarás las e prevención de blanqueo de capitales, establecidas en la normativa vigente, conocerás la importancia del compliance officer, como requisito primordial para el programa de cumplimmiento normativo en la organización y su relación con el mercado en donde oferta sus servicios, además adquirir´s las destrezas para la práctica de la pericia judicial.

Este Máster en Perito Judicial –Delitos Económicos y Blanqueo de Capitales, te prepara en las competencias necesarias para una eficaz peritación judicial y en concreto, conocerás las distintas técnicas de peritación, la normativa básica nacional, el procedimiento para la elaboración del dictamen pericial y su ratificación en sede judicial. Adquiere más información y resuelve tus inquietudes sobre este programa formativo, a través de Emagister.com.

Información importante

Bonificable: Curso bonificable para empresas
Si eres trabajador en activo, este curso te puede salir gratis a través de tu empresa.

Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas

Ubicación

Inicio

Online

Inicio

MarzoMatrícula abierta
AbrilMatrícula abierta
MayoMatrícula abierta
JunioMatrícula abierta
JulioMatrícula abierta
AgostoMatrícula abierta
SeptiembreMatrícula abierta
OctubreMatrícula abierta
NoviembreMatrícula abierta
DiciembreMatrícula abierta
EneroMatrícula abierta
FebreroMatrícula abierta

A tener en cuenta

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

- Conocer la normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.- Identificar las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales establecidas en la normativa vigente.- Comprender la importancia del Compliance Officer en materia de cumplimiento normativo en la organización y su relación con el mercado donde oferta sus servicios.- Estudiar la importancia de la presencia del Compliance Officer como requisito primordial para que el Programa de Cumplimiento Normativo pueda exonerar de responsabilidad penal a la persona jurídica.- Aprender las habilidades y destrezas necesarias para la práctica de la Pericia Judicial.

· ¿A quién va dirigido?

Este Máster en Perito Judicial –Delitos Económicos y Blanqueo de Capitales- está dirigido a aquellos profesionales del ámbito Jurídico-Económico con interés en la Peritación Judicial que desee disponer del conocimiento específico para la elaboración de un informe pericial, así como en materia de prevención de blanqueo de capitales.

· Requisitos

Formalizar la matriculación"

· Titulación

Titulación propia Máster Perito Judicial en Delitos Económicos y Blanqueo de Capitales expedida por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal (INEAF), avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM) + Titulación universitaria en Derecho Mercantil Expedida por la Universidad Antonio de Nebrija con 8 créditos ECTS + Titulación universitaria en Compliance Officer Expedida por la Universidad Antonio de Nebrija con 8 créditos ECTS

· ¿Qué distingue a este curso de los demás?

INEAF destaca por la configuración de programas formativos con un marcado carácter práctico, basados en supuestos reales elaborados por profesionales en activo que permitirán al alumnado enfrentarse con garantías a los retos profesionales que se presentan en el mercado laboral actual.

· ¿Qué pasará tras pedir información?

En el momento en el que INEAF reciba su solicitud, procederemos a enviarle un email con toda la información. En un plazo máximo de 48 horas, desde el Departamento de Asesoramiento Académico se pondrán en contacto con usted para resolverle cualquier duda que le pueda surgir.

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¿Qué aprendes en este curso?

Terrorismo
Prevención de blanqueo de capitales
Pericia judicial
Deontología
Perito
Asesoría fiscal
Financiación
Ética
Prevención
E-business
Blanqueo de capitales
Ética profesional
Informes periciales
Perito judicial
Código penal
Evaluación de riesgos
Reconocimiento pericial
Normativa básica nacional
Peritación y Tasación
Legislación referente a la práctica de la profesión en los tribunales
Elaboración del dictamen pericial
Valoración de la prueba pericial
Elaboración de informes periciales
Pruebas judiciales y extrajudiciales
Bienes
Accionistas
Blanqueo
Abstención
Controles internos en la empresa
Controles de riesgos
Aproximación al compliance program
Informe pericial y atestado policial
Tipos de informes periciales
Elaboración del informe técnico

Temario



MÓDULO 1. DERECHO MERCANTIL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LAS SOCIEDADES MERCANTILES
UNIDAD DIDÁCTICA 2. SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS
UNIDAD DIDÁCTICA 4. SOCIEDADES ESPECIALES
UNIDAD DIDÁCTICA 5. REGISTRO MERCANTIL
UNIDAD DIDÁCTICA 6. DERECHO CONCURSAL

MÓDULO 2. COMPLIANCE OFFICER
UNIDAD DIDÁCTICA 1. COMPLIANCE EN LA EMPRESA
UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER
UNIDAD DIDÁCTICA 4. APROXIMACIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM
UNIDAD DIDÁCTICA 5. EVALUACIÓN DE RIESGOS
UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONTROLES DE RIESGOS
UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA
UNIDAD DIDÁCTICA 8. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA
UNIDAD DIDÁCTICA 9. ISO 19600. SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE
UNIDAD DIDÁCTICA 10. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (I)
UNIDAD DIDÁCTICA 11. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (II)
UNIDAD DIDÁCTICA 12. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (III)

MÓDULO 3. PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

UNIDAD FORMATIVA 1. Introducción al Blanqueo de Capitales
UNIDAD DIDÁCTICA 1. Introducción al blanqueo de capitales
UNIDAD DIDÁCTICA 2. Técnicas y Etapas del blanqueo de capitales

UNIDAD FORMATIVA 2. Obligaciones en la Prevención del Blanqueo de Capitales
UNIDAD DIDÁCTICA 1. Sujetos Obligados a la prevención del blanqueo de capitales
UNIDAD DIDÁCTICA 2. Medidas de diligencia debida
UNIDAD DIDÁCTICA 3. Medidas de control interno
UNIDAD DIDÁCTICA 4. Examen especial y comunicación de operaciones

UNIDAD FORMATIVA 3. Obligaciones para sujetos de reducida dimensión
UNIDAD DIDÁCTICA 1. Obligaciones para sujetos obligados de reducida dimensión

UNIDAD FORMATIVA 4. Cumplimiento de las obligaciones de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo
UNIDAD DIDÁCTICA 1. Especialidades sectoriales
UNIDAD DIDÁCTICA 2. Régimen sancionador en el blanqueo de capitales

MÓDULO 4. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. NOVEDADES EN EL CÓDIGO PENAL
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA
UNIDAD DIDÁCTICA 3. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS Y PENAS CORRESPONDIENTES (I)
UNIDAD DIDÁCTICA 4. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS Y PENAS CORRESPONDIENTES (II)
UNIDAD DIDÁCTICA 5. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS Y PENAS CORRESPONDIENTES (III)
UNIDAD DIDÁCTICA 6. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS Y PENAS CORRESPONDIENTES (IV)
UNIDAD DIDÁCTICA 7. DELITOS SOCIETARIOS

MÓDULO 5. PERITO JUDICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITACIÓN Y TASACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 2. NORMATIVA BÁSICA NACIONAL
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LOS PERITOS
UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL RECONOCIMIENTO PERICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 5. LEGISLACIÓN REFERENTE A LA PRÁCTICA DE LA PROFESIÓN EN LOS TRIBUNALES
UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA RESPONSABILIDAD
UNIDAD DIDÁCTICA 7. PERITACIONES

MÓDULO 6. ELABORACIÓN DE INFORMES PERICIALES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITO, INFORME PERICIAL Y ATESTADO POLICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 2. TIPOS DE INFORMES PERICIALES I
UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIPOS DE INFORMES PERICIALES II
UNIDAD DIDÁCTICA 4. LAS PRUEBAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ELABORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO
UNIDAD DIDÁCTICA 6. ELABORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 7. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL

MÓDULO 7. DEONTOLOGÍA PROFESIONAL Y ÉTICA EN LA EMPRESA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA DEONTOLOGÍA PROFESIONAL
UNIDAD DIDÁCTICA 2. DEONTOLOGÍA PROFESIONAL
UNIDAD DIDÁCTICA 3. CÓDIGOS DEONTOLÓGICOS
UNIDAD DIDÁCTICA 4. FUNDAMENTO FILOSÓFICO DE LA ÉTICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ÉTICA PROFESIONAL
UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA PERSONA COMO CENTRO DE LOS VALORES MORALES
UNIDAD DIDÁCTICA 7. CALIDAD PROFESIONAL

Información adicional

Compromiso de actualización constante en los contenidos

Financiación 100% sin intereses.

Formas de pago: Contrareembolso - Paypal - Tarjeta - Transferencia

Bolsa de Empleo y Prácticas.

Servicio gratuito de Orientación Profesional de Carrera.

- Biblioteca de Legislación y Recursos.

Material Divulgativo y Tribuna de Opinión con artículos de expertos

Portal del Alumno 2.0:


Campus Virtual.

- Secretaría Virtual.

Comunidad de Alumnos.