MÁSTER EN PERITO JUDICIAL DE DELITOS ECONÓMICOS
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Curso
A Distancia
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Conoce la normativa que regula la economía del país
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Tipología
Curso
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Metodología
A distancia
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Horas lectivas
600h
Este curso de peritaje en delitos económicos, te permitirá identificar los movimientos indebidos que le pueden generar grandes deudas con la justicia a tus clientes. Es tu oportunidad perfecta, para prevenirlos en los movimientos que realicen con sus cuentas. Por ello, la Escuela Postgrado de Economía y Finanzas EPEF se ha unido con Emagister para que puedas estudiar este grandioso máster, que te hará avanzar en tu carrera profesional.
También podrás prestar tus servicios al gobierno, haciendo justicia y esclareciendo los fraudes que puedan cometer entes corruptos. Dentro del contenido, aprenderás jurisprudencia, técnicas para investigar e identificar hallazgos en los procedimientos, y una visión jurídica de cómo se están adelantando estos procedimientos de acuerdo a la Ley vigente. Todo lo anterior, en modalidad a distancia, para facilitar los estudios a aquellos que realizan actividades adicionales.
¿Qué esperas para contactarnos e inscribirte? Emagister está a tu disposición para solucionar todas las dudas que te surjan de la formación.
Información importante
Documentos
- EPEF020.pdf
Precio a usuarios Emagister:
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
Opiniones
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Valoración del curso
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Valoración del Centro
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Materias
- Blanqueo de capitales4
4 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Morosidad
44 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Peritaje
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- Secretariado
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- Vigilancia
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- Financiación
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- Perito
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- Prevención de blanqueo de capitales
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- Control interno
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- Informes periciales
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- Perito judicial
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- Demolición
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Temario
COMPLIANCE OFFICER
INTRODUCCIÓN
MÓDULO 1. ¿QUÉ ES EL COMPLIANCE OFFICER?
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO Y FUNCIONES
1. Diferencia entre el compliance officer y el organismo di vigilanza
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ORÍGENES HISTORICOS
1. Surgimiento en Estados Unidos
2. Evolución internacional
3. Implantación en Europa
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRINCIPIOS RECTORES
1. Principio de independencia
2. Principio de neutralidad
3. Principio de autonomía
4. Principio de integridad
UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONFIGURACIÓN DE LA FIGURA DEL
COMPLIANCE OFFICER
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 2. DELEGACIÓN DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL DEBER DE GARANTE
1. ¿De qué es garante la persona jurídica?
-Alcance del deber de garante
-Limitaciones
UNIDAD DIDÁCTICA 2. DELEGACIÓN DE FUNCIONES
1. Transformación de la posición jurídica
-Creación de un nuevo deber de garantía en el delegado
-Modificación del deber originario del delegante
2. Deber de garantía residual del empresario
UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIPOS DE POSICIÓN DE GARANTE OCUPADA POR
EL COMPLIANCE OFFICER
1. Garante de protección
2. Garante de supervisión
-Diferencias entre los compliance officer con competencias ejecutivas y los que no
las tienen
UNIDAD DIDÁCTICA 4. REQUISITOS DE LA DELEGACIÓN DE
COMPETENCIAS
1. Indelegabilidad de determinadas funciones
2. Delegaciones defectuosas
-Por idoneidad del delegado
-Por ausencia de autonomía
UNIDAD DIDÁCTICA 5. FORMALIZACIÓN DE LA DELEGACIÓN
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 3. SISTEMA DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO (CMS)
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DEFINICIÓN Y OBJETIVO
1. ¿Quién es el responsable de la gestión del cumplimiento?
1.2. Demacración de la organización y las medidas de cumplimiento
UNIDAD DIDÁCTICA 2. DISEÑO GENERAL DEL CMS
1. Cultura del compliance
2. Definición de objetivos
3. Establecimiento y análisis de riesgos
4. Acondicionamiento del programa de compliance
5. Organización del compliance
6. Monitoreo y mejora del compliance
7. Procedimientos de comunicación
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 4. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y BUEN
GOBIERNO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC)
1. Principios básicos
2. Ámbitos de actuación
UNIDAD DIDÁCTICA 2. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE)
1. Beneficios e implicaciones
2. Diferencias entre RSC y RSE
UNIDAD DIDÁCTICA 3. REPORTES ESG
1. Objetivos
2. Estándares de medición
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MODELO DE GRC
1. Componentes del modelo
-Aprender
-Alinear
-Realizar
-Revisar
UNIDAD DIDÁCTICA 5. CÓDIGO DE GOBIERNO PARA LAS SOCIEDADES
COTIZADAS
1. Características
-Voluntariedad
-Evaluación por el mercado
-Contenido y alcance del código de buen gobierno
RESUMEN AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 5. CONTROL INTERNO EMPRESARIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO
1. Objetivos
2. Principales fallos
3. Importancia del control interno empresarial
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO
1. Ambiente de control
2. Evaluación de riesgos
3. Información y comunicación
-Plan de recuperación de desastres
4. Actividades de control
5. Supervisión y monitoreo
UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIPOS DE CONTROL INTERNO
1. Control interno preventivo
2. Control interno de detección
3. Control interno correctivo
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MODELOS DE CONTROL INTERNO DE
REFERENCIA
1. Modelo COSO
2. Modelo COCO
3. Informe Cadbury
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 6. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA
EMPRESA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ¿QUÉ ES EL WHISTLEBLOWING?
1. Objetivos
2. Requisitos y características del canal de denuncias
UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROTECCIÓN DEL DENUNCIANTE
1. Aspectos básicos relacionados con la privacidad
2. Ley 2/2023 del 20 de febrero
UNIDAD DIDÁCTICA 3. IMPLEMENTACIÓN
1. Establecer las vías de comunicación
2. Nombrar a un responsable
3. Elaborar el reglamento del canal de denuncias
4. Definir el proceso de tramitación de las denuncias
5. Llevar un registro de las denuncias recibidas
6. Nombrar un delegado de protección de datos (DPO)
7. Publicidad del canal
UNIDAD DIDÁCTICA 4. DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS (DPO)
1. Funciones
2. Nombramiento
-Requisitos
-Alta en la AEPD
RESUMEN AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 7. NOCIONES BÁSICAS SOBRE DERECHO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CARACTERIZACIÓN
1. Tipos de derecho
-Derecho objetivo y derecho subjetivo
-Ramas jurídicas
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ORDENAMIENTO JURÍDICO
1. Ordenamiento jurídico español
-Constitución
-Leyes orgánicas
-Leyes y normas con rango de ley
-Reglamentos
-Costumbre
-Principios generales del derecho
-Normas de derecho europeo
-Normas internacionales
-Papel de la jurisprudencia
2. Instituciones productoras del derecho
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
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