MÁSTER EN PERITO JUDICIAL DE DELITOS ECONÓMICOS
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Metodología
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600h
Emagister y la Escuela Postgrado de Economía y Finanzas, te ofrecen la opción de formación con el Máster en perito judicial de delitos económicos, creado por expertos y pensado para formar profesionales que quieran elevar su valor y superar sus límites.
Este programa académico le va a permitir al estudiante aprenderá sobre peritaje y tasación, la normativa básica nacional, las pruebas judiciales y extrajudiciales. Así mismo entender que es ser perito y la labor que esta desempeña y cómo hacer un reconocimiento pericial. Tendrás una introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias, conocer el Reglamento modificador de las medidas de prevención de es blanqueo de capitales, entre otras habilidades importantes del sector.
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Elisabeth Millán
Sobre el curso:
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Materias
- Blanqueo de capitales
- Morosidad
- Peritaje
- Prevención
- Secretariado
- Vigilancia
- Financiación
- Perito
- Prevención de blanqueo de capitales
- Control interno
- Informes periciales
- Perito judicial
- Poder judicial
- Demolición
- Leyes
- Tasación
- Normas
- Reconocimiento
- Blanqueo
- Prueba judicial
Temario
PARTE 1<br>MÓDULO 1. PERITO JUDICIAL<br>UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITACIÓN Y TASACIÓN<br>1. Delimitación de los términos peritaje y tasación<br>2. La peritación<br>3. La tasación pericial<br>UNIDAD DIDÁCTICA 2. NORMATIVA BÁSICA NACIONAL<br>1. Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial<br>2. Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil<br>3. Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 1882<br>4. Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita<br>UNIDAD DIDÁCTICA 3. LAS PRUEBAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES<br>1. Concepto de prueba<br>2. Medios de prueba<br>3. Clases de pruebas<br>4. Principales ámbitos de actuación<br>5. Momento en que se solicita la prueba pericial<br>6. Práctica de la prueba<br>UNIDAD DIDÁCTICA 4. LOS PERITOS<br>1. Concepto<br>2. Clases de perito judicial<br>3. Procedimiento para la designación de peritos<br>4. Condiciones que debe reunir un perito<br>5. Control de la imparcialidad de peritos<br>6. Honorarios de los peritos<br>UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL RECONOCIMIENTO PERICIAL<br>1. El reconocimiento pericial<br>2. El examen pericial<br>3. Los dictámenes e informes periciales judiciales<br>4. Valoración de la prueba pericial<br>5. Actuación de los peritos en el juicio o vista<br>UNIDAD DIDÁCTICA 6. LEGISLACIÓN REFERENTE A LA PRÁCTICA DE LA<br>PROFESIÓN EN LOS TRIBUNALES<br>1. Funcionamiento y legislación<br>2. El código deontológico del Perito Judicial<br>UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA RESPONSABILIDAD<br>1. La responsabilidad<br>2. Distintos tipos de responsabilidad<br>3. El seguro de responsabilidad civil<br>UNIDAD DIDÁCTICA 8. ELABORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL<br>1. Características generales y estructura básica<br>2. Las exigencias del dictamen pericial<br>3. Orientaciones para la presentación del dictamen pericial<br>UNIDAD DIDÁCTICA 9. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL<br>1. Valoración de la prueba judicial<br>2. Valoración de la prueba pericial por Jueces y Tribunales<br>UNIDAD DIDÁCTICA 10. PERITACIONES<br>1. La peritación médico-legal<br>2. Peritaciones psicológicas<br>3. Peritajes informáticos<br>4. Peritaciones inmobiliarias<br>MÓDULO 2. BLANQUEO DE CAPITALES<br>UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES<br>1. Antecedentes históricos<br>2. Conceptos jurídicos básicos<br>3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de<br>mayo<br>4. La investigación en el Blanqueo de Capitales<br>5. Paraísos fiscales<br>UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA<br>LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS<br>1. Sujetos obligados<br>2. Obligaciones<br>3. Conservación de documentación<br>UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA<br>LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN<br>1. Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real<br>Decreto 304/2014, de 5 de mayo<br>2. Obligaciones principales<br>3. Medidas de diligencia debida<br>4. Archivo de documentos<br>5. Obligaciones de control interno<br>6. Formación<br>UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE<br>CAPITALES (I)<br>1. Medidas normales de diligencia debida<br>2. Medidas simplificadas de diligencia debida<br>3. Medidas reforzadas de diligencia debida<br>UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE<br>CAPITALES (II)<br>1. Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos<br>2. Nombramiento de Representante<br>3. Análisis de riesgo<br>4. Manual de prevención y procedimientos<br>5. Examen Externo<br>6. Formación de Empleados<br>7. Confidencialidad<br>8. Sucursales y Filiales en Terceros Países<br>UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS<br>OBLIGADOS<br>1. Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008))<br>2. Entidades bancarias<br>3. Contables y auditores<br>4. Agentes inmobiliarios<br>UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.<br>INFRACCIONES<br>1. Infracciones y Sanciones muy graves<br>2. Infracciones y Sanciones graves<br>3. Infracciones y Sanciones leves<br>4. Graduación y prescripción<br>PARTE 2<br>PARTE 1. EJECUTIVO COMPLIANCE OFFICER<br>UNIDAD DIDÁCTICA 1. COMPLIANCE EN LA EMPRESA<br>1. Gobierno Corporativo<br>2. El Compliance en la empresa<br>3. Relación del compliance con otras áreas de la empresa<br>4. Compliance y Gobierno Corporativo<br>UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER<br>1. Funciones del Compliance Officer: Introducción<br>2. Estatuto y cualificación del Compliance Officer<br>-Estatuto del Compliance Officer<br>-La cualificación del Compliance Officer<br>3. El compliance officer dentro de la empresa<br>-Modelos de Compliance en la empresa<br>-Funciones del Compliance Officer en la empresa<br>4. La externalización del Compliance<br>5. Funciones Generales del Compliance officer<br>6. Responsabilidad del Compliance Officer<br>-Responsabilidad penal del Compliance Officer<br>UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER<br>1. Formación y Asesoramiento<br>-Asesoramiento<br>-Formación<br>2. Novedades de servicios, productos y proyectos<br>3. Servicio comunicativo y sensibilización<br>-Comunicación<br>-Sensibilización<br>4. Resolución práctica de incidencias e incumplimientos<br>-Detección<br>-Documentación<br>-Sistema Sancionador<br>UNIDAD DIDÁCTICA 4. APROXIMACIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM<br>1. Beneficios para mi empresa del compliance program<br>2. Ámbito de actuación<br>3. Materias incluídas en un programa de cumplimiento<br>-Normativa del Sector Financiero<br>-Normativa del Sector Asegurador<br>-Normativa del Sector Farmacéutico<br>4. Objetivo del compliance program<br>UNIDAD DIDÁCTICA 5. EVALUACIÓN DE RIESGOS<br>1. Riesgo empresarial. Concepto general<br>2. Tipos de riesgos en la empresa<br>3. Identificación de los riesgos en la empresa<br>4. Estudio de los riesgos<br>5. Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa<br>6. Evaluación de los riesgos<br>UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONTROLES DE RIESGOS<br>1. Políticas y Procedimientos<br>2. Controles de Procesos<br>3. Controles de Organización<br>4. Código Ético<br>5. Cultura de Cumplimiento<br>UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA<br>1. Conceptos de Controles Internos<br>2. Realización de Controles e Implantación<br>3. Plan de Monitorización<br>4. Medidas de Control de acceso físicas y lógico<br>5. Otras medidas de control<br>UNIDAD DIDÁCTICA 8. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA<br>EMPRESA<br>1. Necesidad de implantar un canal de denuncias en la empresa<br>2. Implantar un canal de denuncias internas<br>-Cana del denuncias: Características<br>-Personal implicado en un canal de denuncias y funciones<br>-Confidencialidad<br>3. Gestión de canal de denuncias internas<br>-Deberes y derechos de las partes<br>-Gestión del canal de denuncias internas en un grupo de empresas<br>-Riesgos por incumplimientos<br>4. Recepción y manejo de denuncias<br>5. Como tratar las denuncias<br>6. Investigación de una denuncia<br>UNIDAD DIDÁCTICA 9. SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE (ISO<br>37301)<br>1. Aproximación a la Norma ISO 37301<br>2. Aspectos fundamentales de la Norma ISO 37301<br>3. Contexto de la organización<br>4. Liderazgo<br>5. Planificación<br>6. Apoyo<br>7. Operaciones<br>8. Evaluación del rendimiento<br>9. Mejora continua<br>UNIDAD DIDÁCTICA 10. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS<br>JURÍDICAS (I)<br>1. Delito de tráfico ilegal de órganos<br>2. Delito de trata de seres humanos<br>3. Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores<br>4. Delitos contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos<br>5. Delitos de estafas y fraudes<br>6. Delitos de insolvencias punibles<br>7. Delitos de daños informáticos<br>UNIDAD DIDÁCTICA 11. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS<br>JURÍDICAS (II)<br>1. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores<br>2. Delitos de blanqueo de capitales<br>3. Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social<br>4. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros<br>5. Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal<br>6. Delitos contra el medio ambiente<br>UNIDAD DIDÁCTICA 12. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS<br>JURÍDICAS (III)<br>1. Delitos Relativos a la energía solar y las radiaciones ionizantes<br>2. Delitos de tráfico de drogas<br>3. Delitos de falsedad en medios de pago<br>4. Delitos de cohecho<br>5. Delitos de tráfico de influencias<br>6. Delitos financiación del terrorismo
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