course-premium

Máster en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

4.4
10 opiniones
  • Mi experiencia ha sido en general muy buena. La parte que más me ha gustado ha sido la del blanqueo de capitales y las medidas preventivas. Fue un apartado muy interesante y útil ya que te enseñan muchas medidas para actuar
    |
  • Lo que más me ha gustado es el material didáctico, el manual me ha parecido muy completo y muy claro; me ha permitido obtener unos conocimientos profundos y claros de la materia. De la escuela me ha gustado la rapidez y no hay nada que no me haya gustado. Os recomendaría, sin duda.
    |
  • Lo que más me ha gustado es el material didáctico, el manual me ha parecido muy completo y muy claro; me ha permitido obtener unos conocimientos profundos y claros de la materia. De la escuela me ha gustado la rapidez y no hay nada que no me haya gustado. Os recomendaría, sin duda.
    |

Master

Online

¡75% de ahorro!

Precio Emagister

595 € 2.380 € IVA inc.

Más información

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 49 49 40

Llamada gratuita. Lunes a Viernes de 9h a 20h.

¡Cultiva nuevas técnicas para ejercer con autoridad!

  • Tipología

    Master

  • Metodología

    Online

  • Horas lectivas

    600h

  • Duración

    Flexible

  • Inicio

    Fechas a elegir

  • Campus online

  • Envío de materiales de aprendizaje

  • Bolsa de empleo

¡Aprovecha el 75% descuento!

Ejerce con excelencia y profesionalismo en el sector a través del Máster en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, un completo programa formativo que Esneca Business School en alianza con Emagister pone a tu disposición.

Con el presente máster aprenderás sobre el blanqueo de capitales, el dinero negro y la normativa y legislación vigente sobre la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Conocerás las actividades de blanqueo de capitales, llevando a cabo un correcto análisis e investigación del proceso. Por otro lado, estudiarás la obligaciones establecidas en la legislación, así como el cumplimiento de las obligaciones y la clasificación de los sujetos obligados según el tipo de operación. Por último, aprenderás sobre las medidas preventivas de blanqueo de capitales a través del seguimiento de las medidas de control interno y las operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

Complementa tus conocimientos en el blanqueo de capitales y las infracciones monetarias. Solicita más información en Emagister.com, recibirás atención personalizada para iniciar tu proceso y aumentar tus posibilidades de éxito.

Información importante

Documentos

  • MAS044.pdf

Precio a usuarios Emagister:

Instalaciones y fechas

Ubicación

Inicio

Online

Inicio

Fechas a elegirMatrícula abierta

Preguntas & Respuestas

Añade tu pregunta

Nuestros asesores y otros usuarios podrán responderte

¿Quién quieres que te responda?

Déjanos tus datos para recibir respuesta

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

Si tengo el grado de relaciones laborales, pero tengo experiencia en prevencion de blanqueo de capital. Es apto hacer este postgrado?

Marta T., Más de dos años

Responder

Respuesta de Asesor del centro (Más de dos años)

Buenos días, Si puede realizar el Máster, nuestras titulaciones son propias y no se pide titulación previa. Si quieres saber más información no dudes en contactar con el centro.¡Un saludo!

Opiniones

4.4
fantástico
  • Mi experiencia ha sido en general muy buena. La parte que más me ha gustado ha sido la del blanqueo de capitales y las medidas preventivas. Fue un apartado muy interesante y útil ya que te enseñan muchas medidas para actuar
    |
  • Lo que más me ha gustado es el material didáctico, el manual me ha parecido muy completo y muy claro; me ha permitido obtener unos conocimientos profundos y claros de la materia. De la escuela me ha gustado la rapidez y no hay nada que no me haya gustado. Os recomendaría, sin duda.
    |
  • Lo que más me ha gustado es el material didáctico, el manual me ha parecido muy completo y muy claro; me ha permitido obtener unos conocimientos profundos y claros de la materia. De la escuela me ha gustado la rapidez y no hay nada que no me haya gustado. Os recomendaría, sin duda.
    |
100%
4.7
excelente

Valoración del curso

Lo recomiendan

Valoración del Centro

Sonia de Pedro

5.0
01/06/2019
Sobre el curso: Mi experiencia ha sido en general muy buena. La parte que más me ha gustado ha sido la del blanqueo de capitales y las medidas preventivas. Fue un apartado muy interesante y útil ya que te enseñan muchas medidas para actuar
¿Recomendarías este curso?:

Andrea Luque Navarro

5.0
23/03/2019
Sobre el curso: Lo que más me ha gustado es el material didáctico, el manual me ha parecido muy completo y muy claro; me ha permitido obtener unos conocimientos profundos y claros de la materia. De la escuela me ha gustado la rapidez y no hay nada que no me haya gustado. Os recomendaría, sin duda.
¿Recomendarías este curso?:

Andrea Luque

5.0
07/03/2019
Sobre el curso: Lo que más me ha gustado es el material didáctico, el manual me ha parecido muy completo y muy claro; me ha permitido obtener unos conocimientos profundos y claros de la materia. De la escuela me ha gustado la rapidez y no hay nada que no me haya gustado. Os recomendaría, sin duda.
¿Recomendarías este curso?:

León Díaz

4.0
27/10/2018
Lo mejor: Los manuales son muy adecuados para el estudio de la materia.
A mejorar: Algunas partes del temario que se me han hecho mas pesadas.
¿Recomendarías este curso?:

Lucrecia Palacios Granados

4.0
07/10/2018
Lo mejor: La relación calidad-precio.
A mejorar: Nada.
¿Recomendarías este curso?:
Ver todas
*Todas las opiniones recogidas por Emagister & iAgora han sido verificadas

Logros de este Centro

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Este centro lleva demostrando su calidad en Emagister
9 años con Emagister

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses

Este centro lleva 9 años en Emagister.

Materias

  • Blanqueo de capitales
    2

    2 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Protección de datos
    2

    2 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Régimen Sancionador
    1

    1 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Comercio de bienes
    2

    2 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Inteligencia financiera
    1

    1 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Responsabilidad pública
    2

    2 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Política de admisión de clientes
  • Procedimiento sancionador
  • Agentes inmobiliarios
  • Conservación de documentos
  • Comunicación sistemática
  • Abstención de ejecución
  • Comunicación por indicio
  • Control interno
    2

    2 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Medidas preventivas
  • Obligaciones de control interno
  • Infracciones monetarias

Temario

UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES
1. Antecedentes históricos
2. Conceptos jurídicos básicos
3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
4. La investigación en el Blanqueo de Capitales
5. Paraísos fiscales

UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS
1. Sujetos obligados
2. Obligaciones
3. Conservación de documentación

UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
1. Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto
304/2014, de 5 de mayo
2. Obligaciones principales
3. Medidas de diligencia debida
4. Archivo de documentos
5. Obligaciones de control interno
6. Formación

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE
CAPITALES (I)
1. Medidas normales de diligencia debida
2. Medidas simplificadas de diligencia debida
3. Medidas reforzadas de diligencia debida

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE
CAPITALES (II)
1. Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
2. Nombramiento de Representante
3. Análisis de riesgo
4. Manual de prevención y procedimientos
5. Examen Externo
6. Formación de Empleados
7. Confidencialidad
8. Sucursales y Filiales en Terceros Países

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS
OBLIGADOS
1. Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008))
2. Entidades bancarias
3. Contables y auditores
4. Agentes inmobiliarios

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.
INFRACCIONES
1. Infracciones y Sanciones muy graves
2. Infracciones y Sanciones graves
3. Infracciones y Sanciones leves
4. Graduación y prescripción

Más información

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 49 49 40

Llamada gratuita. Lunes a Viernes de 9h a 20h.

Máster en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Precio Emagister

595 € 2.380 € IVA inc.