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MÁSTER EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

4.5
13 opiniones
  • Mi experiencia ha sido en general muy buena. La parte que más me ha gustado ha sido la del blanqueo de capitales y las medidas preventivas. Fue un apartado muy interesante y útil ya que te enseñan muchas medidas para actuar
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  • Lo que más me ha gustado es el material didáctico, el manual me ha parecido muy completo y muy claro; me ha permitido obtener unos conocimientos profundos y claros de la materia. De la escuela me ha gustado la rapidez y no hay nada que no me haya gustado. Os recomendaría, sin duda.
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  • Lo que más me ha gustado es el material didáctico, el manual me ha parecido muy completo y muy claro; me ha permitido obtener unos conocimientos profundos y claros de la materia. De la escuela me ha gustado la rapidez y no hay nada que no me haya gustado. Os recomendaría, sin duda.
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Con el presente máster aprenderás sobre el blanqueo de capitales, el dinero negro y la normativa y legislación vigente sobre la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Conocerás las actividades de blanqueo de capitales, llevando a cabo un correcto análisis e investigación del proceso. Por otro lado, estudiarás la obligaciones establecidas en la legislación, así como el cumplimiento de las obligaciones y la clasificación de los sujetos obligados según el tipo de operación. Por último, aprenderás sobre las medidas preventivas de blanqueo de capitales a través del seguimiento de las medidas de control interno y las operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

Complementa tus conocimientos en el blanqueo de capitales y las infracciones monetarias. Solicita más información en Emagister.com, recibirás atención personalizada para iniciar tu proceso y aumentar tus posibilidades de éxito.

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Buenos días, Si puede realizar el Máster, nuestras titulaciones son propias y no se pide titulación previa. Si quieres saber más información no dudes en contactar ...
1 respuesta | Responder

Opiniones

4.5
fantástico
  • Mi experiencia ha sido en general muy buena. La parte que más me ha gustado ha sido la del blanqueo de capitales y las medidas preventivas. Fue un apartado muy interesante y útil ya que te enseñan muchas medidas para actuar
    |
  • Lo que más me ha gustado es el material didáctico, el manual me ha parecido muy completo y muy claro; me ha permitido obtener unos conocimientos profundos y claros de la materia. De la escuela me ha gustado la rapidez y no hay nada que no me haya gustado. Os recomendaría, sin duda.
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  • Lo que más me ha gustado es el material didáctico, el manual me ha parecido muy completo y muy claro; me ha permitido obtener unos conocimientos profundos y claros de la materia. De la escuela me ha gustado la rapidez y no hay nada que no me haya gustado. Os recomendaría, sin duda.
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100%
4.6
excelente

Valoración del curso

Lo recomiendan

Valoración del Centro

Sonia de Pedro

5.0
01/06/2019
Sobre el curso: Mi experiencia ha sido en general muy buena. La parte que más me ha gustado ha sido la del blanqueo de capitales y las medidas preventivas. Fue un apartado muy interesante y útil ya que te enseñan muchas medidas para actuar
¿Recomendarías este curso?:

Andrea Luque Navarro

5.0
23/03/2019
Sobre el curso: Lo que más me ha gustado es el material didáctico, el manual me ha parecido muy completo y muy claro; me ha permitido obtener unos conocimientos profundos y claros de la materia. De la escuela me ha gustado la rapidez y no hay nada que no me haya gustado. Os recomendaría, sin duda.
¿Recomendarías este curso?:

Andrea Luque

5.0
07/03/2019
Sobre el curso: Lo que más me ha gustado es el material didáctico, el manual me ha parecido muy completo y muy claro; me ha permitido obtener unos conocimientos profundos y claros de la materia. De la escuela me ha gustado la rapidez y no hay nada que no me haya gustado. Os recomendaría, sin duda.
¿Recomendarías este curso?:

León Díaz

4.0
27/10/2018
Lo mejor: Los manuales son muy adecuados para el estudio de la materia.
A mejorar: Algunas partes del temario que se me han hecho mas pesadas.
¿Recomendarías este curso?:

Lucrecia Palacios Granados

4.0
07/10/2018
Lo mejor: La relación calidad-precio.
A mejorar: Nada.
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Materias

  • Blanqueo de capitales
    2

    2 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Protección de datos
    2

    2 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Régimen Sancionador
    1

    1 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Comercio de bienes
    2

    2 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Inteligencia financiera
    1

    1 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Responsabilidad pública
    2

    2 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Política de admisión de clientes
  • Infracciones y sanciones
  • Procedimiento sancionador
  • Agentes inmobiliarios
  • Conservación de documentos
  • Responsabilidad y revelación
  • Comunicación sistemática
  • Abstención de ejecución
  • Comunicación por indicio
  • Control interno
    2

    2 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Medidas preventivas
  • Obligaciones de control interno
  • Normativa y legislación vigente
  • Infracciones monetarias

Temario

CONTENIDO FORMATIVO

MÓDULO 1. BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES

1. Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias
  • Dinero negro”
2. Normativa y legislación vigente
  • Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005
  • Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
  • Real Decreto 304/2014
  • Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
3. Actividades de blanqueo de capitales
4. Análisis e investigación del proceso
5. Herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales.
6. Los paraísos fiscales
  • Paraísos fiscales en el mundo. Características
  • Jurisdicciones offshore
7. Glosario

UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS

1. Cumplimiento de las obligaciones
2. Clasificación de los sujetos obligados según el tipo de operación
3. Obligaciones generales destinadas a la prevención del blanqueo de capitales
4. Documentación de los sujetos obligados

UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN

1. Reglamento modificador de las medidas de Prevención de Blanqueo de Capitales
2. Medidas de diligencia debida
  • Medidas normales de diligencia debida (riesgo normal)
  • Medidas simplificadas de diligencia debida
3. Documentación generada de las operaciones realizadas
4. Obligaciones de control interno
5. Formación

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)

1. Medidas de diligencia debida
2. Medidas de diligencia normales
  • Identificación formal
  • Identificación del titular real
  • Motivación de la relación de negocios
  • Seguimiento continuo de la relación de negocios
  • Aplicación de las medidas de diligencia debida
  • Delegación en terceros para la aplicación de las medidas de diligencia debida
3. Medidas simplificadas de diligencia debida
4. Medidas reforzadas de diligencia debida
  • Medidas reforzadas de diligencia debida ante un riesgo superior
  • Relación de negocio y operaciones no presenciales
  • Personas con responsabilidad pública
  • Países, territorios o jurisdicciones de riesgo
  • Corresponsalía bancaria transfronteriza
  • Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnológicos
UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II)

1. Control interno
  • Fundamentación del control interno: análisis del riesgo
  • El representante del Servicio Ejecutivo de la Comisión
  • Elaboración del Manual de prevención de blanqueo de capitales
  • Formación de empleados
  • Confidencialidad
  • Sucursales y filiales en terceros países
2. Seguimiento de las medidas de control interno aplicadas: el examen anual
3. Información y comunicación al servicio ejecutivo: establecimiento de alertas
  • Operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo
4. Examen de las operaciones: examen especial
5. Comunicaciones al SEPBLAC
  • Comunicación por indicio
  • Abstención de ejecución
  • Comunicación sistemática
  • Responsabilidad y revelación
  • Conservación de documentos
UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS

1. Profesionales jurídicos como sujetos obligados
2. Los profesionales contables y auditores
  • Política de Admisión de Clientes
3. Los agentes inmobiliarios
4. El papel de las entidades bancarias
  • Movimiento físico de dinero en las entidades bancarias
  • Envío de dinero
  • Fichero de entidades financieras
UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES

1. Infracciones y sanciones
  • Infracciones y sanciones graves
  • Infracciones y sanciones graves
  • Infracciones y sanciones leves
2. Graduación y prescripción
3. Prescripción de las infracciones y sanciones

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Precio Emagister

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