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Materias
- Prevención
- Protección de datos
- Derecho penitenciario
- Mediación
- Derecho social
- Código penal
- Seguridad
- Protección
- Reglamento
- Derechos
- Conceptos
- International
- Ordenamiento
- Marco
- Normativo
- SECUELAS JURÍDICAS DEL DELITO
Temario
PARTE 1. PROTECCIÓN DE DATOS PARA ABOGADOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL MARCO NORMATIVO EUROPEO EN PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES. REGLAMENTO 2016/679 (UE)
1. Marco normativo
2. La perspectiva internacional en la protección de datos
3. La protección de datos en la UE
• Antecedentes
• Propuesta de reforma de la Directiva 95/46/CE
4. La protección de datos desde una perspectiva nacional
5. Estándares y buenas prácticas
6. Delimitación del Reglamento UE 2016/679
7. Terminología en la Protección de Datos
• Otras definiciones
8. Aspectos subjetivos
• Derecho de acceso
• Derecho de rectificación
• Derecho de oposición
• Derecho de cancelación
• "Derecho al olvido" y eliminación de fotos y vídeos de Internet
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LOS PRINCIPIOS DE LA REGLAMENTACIÓN
EUROPEA EN LA PROTECCIÓN DE DATOS
1. Introducción
2. La licitud del tratamiento de datos
3. La lealtad y transparencia
4. La minimización de datos
5. La limitación de datos
6. La exactitud en los datos
UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL CONSENTIMIENTO DE LOS PARTICULARES EN LA
PROTECCIÓN DE DATOS
1. El consentimiento: otorgamiento y revocación
• Diferencias en la traducción
• Diferencias en la Normativa
• Tipos de consentimiento
• Requisitos del consentimiento en el RGPD
• Revocación del consentimiento.
2. El consentimiento informado
3. El consentimiento del menor
4. Categorías especiales de datos
5. Datos relativos a infracciones y condenas penales
6. Tratamiento sin identificación
7. Alternativas al consentimiento
3
CONTENIDO FORMATIVO
UNIDAD DIDÁCTICA 4. LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN EL
REGLAMENTO 2016/679 (UE)
1. Derechos de las personas respecto a sus datos personales
2. Impugnación de valoraciones
3. Derecho de consulta del Registro General de Protección de Datos
4. Derechos de acceso, rectificación, cancelación (o «derecho al olvido») y oposición
5. Derecho de indemnización y responsabilidad
6. Tutela de derechos
7. El deber de suministrar información al interesado
8. Casos específicos
UNIDAD DIDÁCTICA 5. DATA PROTECTION OFFICER -DPO1. El Delegado de protección de datos (DPD)
2. Designación. Proceso de toma de decisión. Formalidades en el nombramiento,
renovación y cese. Análisis de conflicto de intereses
3. Ejercicio de funciones: Obligaciones y responsabilidades. Independencia. Identificación
y reporte a dirección
4. El DPD en el desarrollo de Sistemas de Información
5. Procedimientos. Colaboración, autorizaciones previas, relación con los interesados y
gestión de reclamaciones
6. Comunicación con la autoridad de protección de datos
7. Competencia profesional. Negociación. Comunicación. Presupuestos
8. Capacitación y Desempeño del DPO: Formación, Habilidades personales, Trabajo en
equipo, Liderazgo, Gestión de equipos
UNIDAD DIDÁCTICA 6. PRIVACY BY DESIGN
1. El principio de responsabilidad proactiva
2. Evaluación del impacto y consulta previa
3. La seguridad en la protección de datos
4. Notificación de los incidentes en la seguridad
UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA EVALUACIÓN DE IMPACTO O EIPD
1. Introducción
2. ¿Qué entendemos por “Riesgo”?
3. ¿Qué debemos entender por “aproximación basada en el riesgo”?
4. Delimitación del término “Evaluación de Impacto” en la protección de datos de carácter
personal
5. La obligación de la EIPD en la protección de datos
6. Contenido de la EIPD
• La metodología de la EIPD
7. La Consulta Previa
8. Fases de la EIPD
• La necesidad de la EIPD
• El Grupo encargado de la EIPD
• Identificación del riesgo
• Consulta a los afectados
• Gestión de los riesgos detectados
• Análisis del cumplimiento de la normativa
• La redacción y publicación del informe
4
UNIDAD DIDÁCTICA 8. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
1. Directiva (UE) 2016/1148 relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado
nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión
• Estructura
• Ámbito de aplicación
• Elementos principales
• Principios básicos
• Requisitos mínimos
2. Ciberseguridad y gobierno de la seguridad de la información
• Diferencias entre Seguridad de la Información y Seguridad Informática
• Conceptos de Seguridad de la Información
• Alcance
• Estrategia de SI. El modelo PDCA
3. Práctica de la seguridad de la información
• El ciclo de vida de los Sistemas de Información
• El control de calidad de los SI
UNIDAD DIDÁCTICA 9. INTERNATIONAL DATA TRANSFER
1. Previsiones relativas al Movimiento Internacional de Datos
• Principio general de transferencias internacionales
• Países con un nivel adecuado de protección
• Novedades introducidas por el RGPD en materia de Transferencias
Internacionales de Datos
2. Transferencia Internacional de Datos
3. Binding Corporate Rules
4. Transferencias o comunicaciones no autorizadas por el Derecho de la Unión
• Cooperación internación en materia de protección de datos
5. Privacy Shield
• Funcionamiento Privacy Shield
• Derechos y Obligaciones de las empresas sujetas al Privacy Shield
PARTE 2. DERECHO PENAL
MÓDULO 1. DERECHO PENAL I
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS BÁSICOS DEL DERECHO PENAL
1. Conceptos del Derecho Penal
• Derecho Penal Objetivo
• Derecho Penal Subjetivo
• Límites formales al Ius Puniendi
• Límites Materiales al Ius Puniendi
• Principios limitadores del Derecho Penal
2. Fuentes del derecho penal
UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL DERECHO PENAL EN EL ORDENAMIENTO
JURÍDICO ESPAÑOL
1. El Derecho Penal en el sistema normativo.
2. El Derecho Penal en relación con otras ramas del Ordenamiento Jurídico
• Derecho Penal y Derecho Constitucional
• Derecho Penal y Derecho Administrativo Sancionador
5
• Derecho Penal y Derecho Procesal Penal
• Derecho penal y Derecho Civil
3. El principio de legalidad
• Garantías del principio de legalidad
• Mandatos del principio de legalidad
4. La reserva de ley
5. La ley penal en blanco
6. El Derecho de la Unión Europea
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO Y EN EL
ESPACIO
1. Los límites temporales de la Ley Penal
• El principio de irretroactividad de la ley penal desfavorable
• La retroactividad en favor del reo
2. Los límites espaciales de la Ley Penal
• El principio de territorialidad
• Excepciones al principio de territorialidad
UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA TEORÍA CONDUCTUAL
1. La conducta como elemento del delito
2. Elementos de la acción
3. Teorías de la acción
• Teoría causal
• Teoría finalista
• Teoría social de la acción
4. Actos Involuntarios. Ausencia de Acción
5. Fuerza irresistible
6. Movimiento reflejo
7. Estado de inconsciencia
• Hipnotismo
• Sueño
• Embriaguez letárgica
8. La omisión
9. La responsabilidad penal de las personas jurídicas
UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA TIPICIDAD DEL DELITO
1. La tipicidad como elemento del delito
• La evolución del tipo
2. Elementos y estructura
• Clasificación
• Relación de causalidad
• La imputación objetiva
UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL DELITO DOLOSO
1. El dolo. Concepto y regulación
• El elemento volitivo del dolo
• El elemento intelectual o cognitivo del dolo
• La prueba del dolo
• Los elementos subjetivos del tipo injusto
6
UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL DELITO IMPRUDENTE
1. Concepto y características
2. Clases de imprudencia
• La imprudencia grave
• La imprudencia menos grave
• La imprudencia consciente e inconsciente
3. El injusto en los delitos imprudentes
4. El error de tipo
• Clases de error de tipo
• Supuestos especiales del error de tipo
UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL DELITO DE OMISIÓN
1. El concepto de omisión
2. Clasificación del injusto en los delitos de omisión
• El delito de omisión propia o pura
• El delito de omisión por comisión u omisión impropia
MÓDULO 2. DERECHO PENAL II
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL ITER CRIMINIS
1. Concepto de Iter Criminis
2. Fases del Iter Criminis
3. Los actos ejecutivos
• La tentativa
• El desestimiento
• La Consumación del delito
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CODELINCUENCIA
1. Consideraciones generales
2. Autoría
• Clases de autoría
• Autoría de las Personas Jurídicas
3. Participación
• El inductor y el cooperador necesario
• Complicidad
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA ANTIJURIDICIDAD
1. La antijuridicidad como elemento del delito
2. Antijuridicidad formal y material
3. Causas de Justificación
• Legítima Defensa
• Estado de necesidad
• Cumplimiento de un deber
UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA CULPABILIDAD
1. El autor culpable
2. El principio de culpabilidad
3. Causas que excluyen la culpabilidad. El error sobre la prohibición invencible.
• El error de prohibición en la objeción de conciencia
7
UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA IMPUTABILIDAD DEL DELITO
1. Concepto
2. Causas de exclusión de la imputabilidad
3. Anomalías o alteraciones psíquicas
• Intoxicación plena
• Alteraciones en la percepción
• Miedo insuperable y encubrimiento entre parientes
• Minoría de edad penal
4. Actio libera in causa
UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA PUNIBILIDAD
1. La punibilidad y la imposición de la pena
• Las condiciones objetivas de punibilidad
• Las excusas absolutorias
2. Las causas que extinguen la responsabilidad criminal
3. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal
• Atenuantes
• Agravantes
• Circunstancia mixta de parentesco
UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONCURRENCIA DE DELITOS
1. Concurso de delitos.
2. Concurso real de delitos.
• Delito continuado
• Delito masa
• El concurso real medial.
3. Concurso ideal de delitos.
UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL SISTEMA DE PENAS EN EL ORDENAMIENTO
PENAL
1. La pena y sus características
2. Tipos de penas en el ordenamiento penal
• Penas privativas de libertad
• Penas privativas de otros derechos y multa
• Graves, menos graves y leves.
• Penas principales y penas accesorias.
3. La individualización de la pena
• Determinar la pena en delitos imprudentes
UNIDAD DIDÁCTICA 9. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y REINSERCIÓN SOCIAL
1. Las medidas de seguridad
• Régimen de aplicación
• Sujetos destinatarios de dichas medidas
• Tiempo de duración
2. La reinserción social del reo
8
PARTE 3. COMPLIANCE OFFICER
UNIDAD DIDÁCTICA 1. COMPLIANCE EN LA EMPRESA
1. Gobierno Corporativo
2. El Compliance en la empresa
3. Relación del compliance con otras áreas de la empresa
4. Compliance y Gobierno Corporativo
UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER
1. Funciones del Compliance Officer: Introducción
2. Estatuto y cualificación del Compliance Officer
• Estatuto del Compliance Officer
• La cualificación del Compliance Officer
3. El compliance officer dentro de la empresa
• Modelos de Compliance en la empresa
• Funciones del Compliance Officer en la empresa
4. La externalización del Compliance
5. Funciones Generales del Compliance officer
6. Responsabilidad del Compliance Officer
• Responsabilidad penal del Compliance Officer
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER
1. Formación y Asesoramiento
• Asesoramiento
• Formación
2. Novedades de servicios, productos y proyectos
3. Servicio comunicativo y sensibilización
• Comunicación
• Sensibilización
4. Resolución práctica de incidencias e incumplimientos
• Detección
• Documentación
• Sistema Sancionador
UNIDAD DIDÁCTICA 4. APROXIMACIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM
1. Beneficios para mi empresa del compliance program
2. Ámbito de actuación
3. Materias incluídas en un programa de cumplimiento
• Normativa del Sector Financiero
• Normativa del Sector Asegurador
• Normativa del Sector Farmacéutico
4. Objetivo del compliance program
UNIDAD DIDÁCTICA 5. EVALUACIÓN DE RIESGOS
1. Riesgo empresarial. Concepto general
2. Tipos de riesgos en la empresa
3. Identificación de los riesgos en la empresa
4. Estudio de los riesgos
5. Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
6. Evaluación de los riesgos
9
UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONTROLES DE RIESGOS
1. Políticas y Procedimientos
2. Controles de Procesos
3. Controles de Organización
4. Código Ético
5. Cultura de Cumplimiento
UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA
1. Conceptos de Controles Internos
2. Realización de Controles e Implantación
3. Plan de Monitorización
4. Medidas de Control de acceso físicas y lógico
5. Otras medidas de control
UNIDAD DIDÁCTICA 8. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA
EMPRESA
1. Necesidad de implantar un canal de denuncias en la empresa
2. Implantar un canal de denuncias internas
• Cana del denuncias: Características
• Personal implicado en un canal de denuncias y funciones
• Confidencialidad
3. Gestión de canal de denuncias internas
• Deberes y derechos de las partes
• Gestión del canal de denuncias internas en un grupo de empresas
• Riesgos por incumplimientos
4. Recepción y manejo de denuncias
5. Como tratar las denuncias
6. Investigación de una denuncia
UNIDAD DIDÁCTICA 9. ISO 19600. SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE
1. Objetivos y Ámbito de Aplicación ISO 19600
2. Contexto de la Organización
3. Liderazgo
• Responsabilidad, autoridad y roles de organización
4. Planificación
5. Apoyo
6. Control Operacional
7. Evaluación del Desempeño
8. Mejora
UNIDAD DIDÁCTICA 10. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS
(I)
1. Delito de tráfico ilegal de órganos
2. Delito de trata de seres humanos
3. Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores
4. Delitos contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos
5. Delitos de estafas y fraudes
6. Delitos de insolvencias punibles
7. Delitos de daños informáticos
10
UNIDAD DIDÁCTICA 11. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS
(II)
1. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
2. Delitos de blanqueo de capitales
3. Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social
4. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
5. Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal
6. Delitos contra el medio ambiente
UNIDAD DIDÁCTICA 12. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS
(III)
1. Delitos Relativos a la energía solar y las radiaciones ionizantes
2. Delitos de tráfico de drogas
3. Delitos de falsedad en medios de pago
4. Delitos de cohecho
5. Delitos de tráfico de influencias
6. Delitos financiación del terrorismo
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL MARCO NORMATIVO EUROPEO EN PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES. REGLAMENTO 2016/679 (UE)
1. Marco normativo
2. La perspectiva internacional en la protección de datos
3. La protección de datos en la UE
• Antecedentes
• Propuesta de reforma de la Directiva 95/46/CE
4. La protección de datos desde una perspectiva nacional
5. Estándares y buenas prácticas
6. Delimitación del Reglamento UE 2016/679
7. Terminología en la Protección de Datos
• Otras definiciones
8. Aspectos subjetivos
• Derecho de acceso
• Derecho de rectificación
• Derecho de oposición
• Derecho de cancelación
• "Derecho al olvido" y eliminación de fotos y vídeos de Internet
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LOS PRINCIPIOS DE LA REGLAMENTACIÓN
EUROPEA EN LA PROTECCIÓN DE DATOS
1. Introducción
2. La licitud del tratamiento de datos
3. La lealtad y transparencia
4. La minimización de datos
5. La limitación de datos
6. La exactitud en los datos
UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL CONSENTIMIENTO DE LOS PARTICULARES EN LA
PROTECCIÓN DE DATOS
1. El consentimiento: otorgamiento y revocación
• Diferencias en la traducción
• Diferencias en la Normativa
• Tipos de consentimiento
• Requisitos del consentimiento en el RGPD
• Revocación del consentimiento.
2. El consentimiento informado
3. El consentimiento del menor
4. Categorías especiales de datos
5. Datos relativos a infracciones y condenas penales
6. Tratamiento sin identificación
7. Alternativas al consentimiento
3
CONTENIDO FORMATIVO
UNIDAD DIDÁCTICA 4. LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN EL
REGLAMENTO 2016/679 (UE)
1. Derechos de las personas respecto a sus datos personales
2. Impugnación de valoraciones
3. Derecho de consulta del Registro General de Protección de Datos
4. Derechos de acceso, rectificación, cancelación (o «derecho al olvido») y oposición
5. Derecho de indemnización y responsabilidad
6. Tutela de derechos
7. El deber de suministrar información al interesado
8. Casos específicos
UNIDAD DIDÁCTICA 5. DATA PROTECTION OFFICER -DPO1. El Delegado de protección de datos (DPD)
2. Designación. Proceso de toma de decisión. Formalidades en el nombramiento,
renovación y cese. Análisis de conflicto de intereses
3. Ejercicio de funciones: Obligaciones y responsabilidades. Independencia. Identificación
y reporte a dirección
4. El DPD en el desarrollo de Sistemas de Información
5. Procedimientos. Colaboración, autorizaciones previas, relación con los interesados y
gestión de reclamaciones
6. Comunicación con la autoridad de protección de datos
7. Competencia profesional. Negociación. Comunicación. Presupuestos
8. Capacitación y Desempeño del DPO: Formación, Habilidades personales, Trabajo en
equipo, Liderazgo, Gestión de equipos
UNIDAD DIDÁCTICA 6. PRIVACY BY DESIGN
1. El principio de responsabilidad proactiva
2. Evaluación del impacto y consulta previa
3. La seguridad en la protección de datos
4. Notificación de los incidentes en la seguridad
UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA EVALUACIÓN DE IMPACTO O EIPD
1. Introducción
2. ¿Qué entendemos por “Riesgo”?
3. ¿Qué debemos entender por “aproximación basada en el riesgo”?
4. Delimitación del término “Evaluación de Impacto” en la protección de datos de carácter
personal
5. La obligación de la EIPD en la protección de datos
6. Contenido de la EIPD
• La metodología de la EIPD
7. La Consulta Previa
8. Fases de la EIPD
• La necesidad de la EIPD
• El Grupo encargado de la EIPD
• Identificación del riesgo
• Consulta a los afectados
• Gestión de los riesgos detectados
• Análisis del cumplimiento de la normativa
• La redacción y publicación del informe
4
UNIDAD DIDÁCTICA 8. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
1. Directiva (UE) 2016/1148 relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado
nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión
• Estructura
• Ámbito de aplicación
• Elementos principales
• Principios básicos
• Requisitos mínimos
2. Ciberseguridad y gobierno de la seguridad de la información
• Diferencias entre Seguridad de la Información y Seguridad Informática
• Conceptos de Seguridad de la Información
• Alcance
• Estrategia de SI. El modelo PDCA
3. Práctica de la seguridad de la información
• El ciclo de vida de los Sistemas de Información
• El control de calidad de los SI
UNIDAD DIDÁCTICA 9. INTERNATIONAL DATA TRANSFER
1. Previsiones relativas al Movimiento Internacional de Datos
• Principio general de transferencias internacionales
• Países con un nivel adecuado de protección
• Novedades introducidas por el RGPD en materia de Transferencias
Internacionales de Datos
2. Transferencia Internacional de Datos
3. Binding Corporate Rules
4. Transferencias o comunicaciones no autorizadas por el Derecho de la Unión
• Cooperación internación en materia de protección de datos
5. Privacy Shield
• Funcionamiento Privacy Shield
• Derechos y Obligaciones de las empresas sujetas al Privacy Shield
PARTE 2. DERECHO PENAL
MÓDULO 1. DERECHO PENAL I
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS BÁSICOS DEL DERECHO PENAL
1. Conceptos del Derecho Penal
• Derecho Penal Objetivo
• Derecho Penal Subjetivo
• Límites formales al Ius Puniendi
• Límites Materiales al Ius Puniendi
• Principios limitadores del Derecho Penal
2. Fuentes del derecho penal
UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL DERECHO PENAL EN EL ORDENAMIENTO
JURÍDICO ESPAÑOL
1. El Derecho Penal en el sistema normativo.
2. El Derecho Penal en relación con otras ramas del Ordenamiento Jurídico
• Derecho Penal y Derecho Constitucional
• Derecho Penal y Derecho Administrativo Sancionador
5
• Derecho Penal y Derecho Procesal Penal
• Derecho penal y Derecho Civil
3. El principio de legalidad
• Garantías del principio de legalidad
• Mandatos del principio de legalidad
4. La reserva de ley
5. La ley penal en blanco
6. El Derecho de la Unión Europea
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO Y EN EL
ESPACIO
1. Los límites temporales de la Ley Penal
• El principio de irretroactividad de la ley penal desfavorable
• La retroactividad en favor del reo
2. Los límites espaciales de la Ley Penal
• El principio de territorialidad
• Excepciones al principio de territorialidad
UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA TEORÍA CONDUCTUAL
1. La conducta como elemento del delito
2. Elementos de la acción
3. Teorías de la acción
• Teoría causal
• Teoría finalista
• Teoría social de la acción
4. Actos Involuntarios. Ausencia de Acción
5. Fuerza irresistible
6. Movimiento reflejo
7. Estado de inconsciencia
• Hipnotismo
• Sueño
• Embriaguez letárgica
8. La omisión
9. La responsabilidad penal de las personas jurídicas
UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA TIPICIDAD DEL DELITO
1. La tipicidad como elemento del delito
• La evolución del tipo
2. Elementos y estructura
• Clasificación
• Relación de causalidad
• La imputación objetiva
UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL DELITO DOLOSO
1. El dolo. Concepto y regulación
• El elemento volitivo del dolo
• El elemento intelectual o cognitivo del dolo
• La prueba del dolo
• Los elementos subjetivos del tipo injusto
6
UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL DELITO IMPRUDENTE
1. Concepto y características
2. Clases de imprudencia
• La imprudencia grave
• La imprudencia menos grave
• La imprudencia consciente e inconsciente
3. El injusto en los delitos imprudentes
4. El error de tipo
• Clases de error de tipo
• Supuestos especiales del error de tipo
UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL DELITO DE OMISIÓN
1. El concepto de omisión
2. Clasificación del injusto en los delitos de omisión
• El delito de omisión propia o pura
• El delito de omisión por comisión u omisión impropia
MÓDULO 2. DERECHO PENAL II
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL ITER CRIMINIS
1. Concepto de Iter Criminis
2. Fases del Iter Criminis
3. Los actos ejecutivos
• La tentativa
• El desestimiento
• La Consumación del delito
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CODELINCUENCIA
1. Consideraciones generales
2. Autoría
• Clases de autoría
• Autoría de las Personas Jurídicas
3. Participación
• El inductor y el cooperador necesario
• Complicidad
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA ANTIJURIDICIDAD
1. La antijuridicidad como elemento del delito
2. Antijuridicidad formal y material
3. Causas de Justificación
• Legítima Defensa
• Estado de necesidad
• Cumplimiento de un deber
UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA CULPABILIDAD
1. El autor culpable
2. El principio de culpabilidad
3. Causas que excluyen la culpabilidad. El error sobre la prohibición invencible.
• El error de prohibición en la objeción de conciencia
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UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA IMPUTABILIDAD DEL DELITO
1. Concepto
2. Causas de exclusión de la imputabilidad
3. Anomalías o alteraciones psíquicas
• Intoxicación plena
• Alteraciones en la percepción
• Miedo insuperable y encubrimiento entre parientes
• Minoría de edad penal
4. Actio libera in causa
UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA PUNIBILIDAD
1. La punibilidad y la imposición de la pena
• Las condiciones objetivas de punibilidad
• Las excusas absolutorias
2. Las causas que extinguen la responsabilidad criminal
3. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal
• Atenuantes
• Agravantes
• Circunstancia mixta de parentesco
UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONCURRENCIA DE DELITOS
1. Concurso de delitos.
2. Concurso real de delitos.
• Delito continuado
• Delito masa
• El concurso real medial.
3. Concurso ideal de delitos.
UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL SISTEMA DE PENAS EN EL ORDENAMIENTO
PENAL
1. La pena y sus características
2. Tipos de penas en el ordenamiento penal
• Penas privativas de libertad
• Penas privativas de otros derechos y multa
• Graves, menos graves y leves.
• Penas principales y penas accesorias.
3. La individualización de la pena
• Determinar la pena en delitos imprudentes
UNIDAD DIDÁCTICA 9. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y REINSERCIÓN SOCIAL
1. Las medidas de seguridad
• Régimen de aplicación
• Sujetos destinatarios de dichas medidas
• Tiempo de duración
2. La reinserción social del reo
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PARTE 3. COMPLIANCE OFFICER
UNIDAD DIDÁCTICA 1. COMPLIANCE EN LA EMPRESA
1. Gobierno Corporativo
2. El Compliance en la empresa
3. Relación del compliance con otras áreas de la empresa
4. Compliance y Gobierno Corporativo
UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER
1. Funciones del Compliance Officer: Introducción
2. Estatuto y cualificación del Compliance Officer
• Estatuto del Compliance Officer
• La cualificación del Compliance Officer
3. El compliance officer dentro de la empresa
• Modelos de Compliance en la empresa
• Funciones del Compliance Officer en la empresa
4. La externalización del Compliance
5. Funciones Generales del Compliance officer
6. Responsabilidad del Compliance Officer
• Responsabilidad penal del Compliance Officer
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER
1. Formación y Asesoramiento
• Asesoramiento
• Formación
2. Novedades de servicios, productos y proyectos
3. Servicio comunicativo y sensibilización
• Comunicación
• Sensibilización
4. Resolución práctica de incidencias e incumplimientos
• Detección
• Documentación
• Sistema Sancionador
UNIDAD DIDÁCTICA 4. APROXIMACIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM
1. Beneficios para mi empresa del compliance program
2. Ámbito de actuación
3. Materias incluídas en un programa de cumplimiento
• Normativa del Sector Financiero
• Normativa del Sector Asegurador
• Normativa del Sector Farmacéutico
4. Objetivo del compliance program
UNIDAD DIDÁCTICA 5. EVALUACIÓN DE RIESGOS
1. Riesgo empresarial. Concepto general
2. Tipos de riesgos en la empresa
3. Identificación de los riesgos en la empresa
4. Estudio de los riesgos
5. Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
6. Evaluación de los riesgos
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UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONTROLES DE RIESGOS
1. Políticas y Procedimientos
2. Controles de Procesos
3. Controles de Organización
4. Código Ético
5. Cultura de Cumplimiento
UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA
1. Conceptos de Controles Internos
2. Realización de Controles e Implantación
3. Plan de Monitorización
4. Medidas de Control de acceso físicas y lógico
5. Otras medidas de control
UNIDAD DIDÁCTICA 8. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA
EMPRESA
1. Necesidad de implantar un canal de denuncias en la empresa
2. Implantar un canal de denuncias internas
• Cana del denuncias: Características
• Personal implicado en un canal de denuncias y funciones
• Confidencialidad
3. Gestión de canal de denuncias internas
• Deberes y derechos de las partes
• Gestión del canal de denuncias internas en un grupo de empresas
• Riesgos por incumplimientos
4. Recepción y manejo de denuncias
5. Como tratar las denuncias
6. Investigación de una denuncia
UNIDAD DIDÁCTICA 9. ISO 19600. SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE
1. Objetivos y Ámbito de Aplicación ISO 19600
2. Contexto de la Organización
3. Liderazgo
• Responsabilidad, autoridad y roles de organización
4. Planificación
5. Apoyo
6. Control Operacional
7. Evaluación del Desempeño
8. Mejora
UNIDAD DIDÁCTICA 10. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS
(I)
1. Delito de tráfico ilegal de órganos
2. Delito de trata de seres humanos
3. Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores
4. Delitos contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos
5. Delitos de estafas y fraudes
6. Delitos de insolvencias punibles
7. Delitos de daños informáticos
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UNIDAD DIDÁCTICA 11. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS
(II)
1. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
2. Delitos de blanqueo de capitales
3. Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social
4. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
5. Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal
6. Delitos contra el medio ambiente
UNIDAD DIDÁCTICA 12. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS
(III)
1. Delitos Relativos a la energía solar y las radiaciones ionizantes
2. Delitos de tráfico de drogas
3. Delitos de falsedad en medios de pago
4. Delitos de cohecho
5. Delitos de tráfico de influencias
6. Delitos financiación del terrorismo
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