Máster Superior en Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiación del Terrorismo y Paraísos Fiscales

La política de prevención del blanqueo de capitales surge a finales de la década de 1980 como reacción a la creciente preocupación que planteaba la criminalidad financiera derivada del tráfico de drogas. El conocimiento más profundo de las técnicas utilizadas por las redes de blanqueo de capitales, así como la natural evolución de una política pública tan reciente, han motivado en los últimos años una serie de cambios en los estándares internacionales y, como consecuencia de ello, en el derecho comunitario. Siguiendo esta línea, Emagister añade a su oferta formativa el Máster Superior en Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiación del Terrorismo y Paraísos Fiscales.

La misión de IMQ Ibérica Business School (centro encargado de la impartición del máster), es mantenerse a la vanguardia en ofertas formativas, teniendo la formación en prevención de delitos en las organizaciones como principal referente, hecho fundamental por el que ha surgido este Programa.

Ofrecemos este máster especializado en formar profesionales que ayuden a sus clientes a dar cumplimiento tanto en las obligaciones derivadas de las leyes de prevención de blanqueo, como para dar respuesta al nuevo articulado del CP, el 31 Bis y su responsabilidad penal de persona jurídica, ya que el delito de blanqueo de capitales, es el único de su catálogo delictivo encuadrado dentro de la seguridad nacional del estado ya que atenta contra la economía formal del mismo.

Además, podrás disfrutar de unas prácticas profesionales. No esperes más y matricúlate. Solicita información a través de nuestro portal emagister.com y nos pondremos en contacto contigo con la mayor brevedad posible.