IMQ IBERICA BUSINESS SCHOOL

Máster Superior en Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiación del Terrorismo y Paraísos Fiscales

IMQ IBERICA BUSINESS SCHOOL
En Madrid
  • IMQ IBERICA BUSINESS SCHOOL

2.500 
CURSO PREMIUM
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Información importante

Tipología Master
Lugar Madrid
Horas lectivas 220h
Inicio 18/10/2018
Prácticas en empresa
  • Master
  • Madrid
  • 220h
  • Inicio:
    18/10/2018
  • Prácticas en empresa
Descripción

La política de prevención del blanqueo de capitales surge a finales de la década de 1980 como reacción a la creciente preocupación que planteaba la criminalidad financiera derivada del tráfico de drogas. El conocimiento más profundo de las técnicas utilizadas por las redes de blanqueo de capitales, así como la natural evolución de una política pública tan reciente, han motivado en los últimos años una serie de cambios en los estándares internacionales y, como consecuencia de ello, en el derecho comunitario. Siguiendo esta línea, Emagister añade a su oferta formativa el Máster Superior en Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiación del Terrorismo y Paraísos Fiscales.

La misión de IMQ Ibérica Business School (centro encargado de la impartición del máster), es mantenerse a la vanguardia en ofertas formativas, teniendo la formación en prevención de delitos en las organizaciones como principal referente, hecho fundamental por el que ha surgido este Programa.

Ofrecemos este máster especializado en formar profesionales que ayuden a sus clientes a dar cumplimiento tanto en las obligaciones derivadas de las leyes de prevención de blanqueo, como para dar respuesta al nuevo articulado del CP, el 31 Bis y su responsabilidad penal de persona jurídica, ya que el delito de blanqueo de capitales, es el único de su catálogo delictivo encuadrado dentro de la seguridad nacional del estado ya que atenta contra la economía formal del mismo.

Además, podrás disfrutar de unas prácticas profesionales. No esperes más y matricúlate. Solicita información a través de nuestro portal emagister.com y nos pondremos en contacto contigo con la mayor brevedad posible.

Información importante

Earlybird: Descuento del 5% para aquellos alumnos que realicen el pago completo en un solo plazo.

Bonificable: Curso bonificable para empresas
Si eres trabajador en activo, este curso te puede salir gratis a través de tu empresa.


Documentos

Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas
Inicio Ubicación Horario
18 oct 2018
Madrid
Velázquez, 126., 28006, Madrid, España
Ver mapa
Jueves de 16.00 a 20.00 (ver los detalles en la memoria)
Inicio 18 oct 2018
Ubicación
Madrid
Velázquez, 126., 28006, Madrid, España
Ver mapa
Horario Jueves de 16.00 a 20.00 (ver los detalles en la memoria)

Preguntas Frecuentes

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

Conocer la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (LPBC-FT) en España que es muy exigente respecto a multitud de sectores de actividad que pueden ser utilizados en un esquema de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Además con la nueva la reforme del CP del Art.31 bis donde el delito de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo está encuadrado, es casi de obligado conocimiento para todo el tejido empresarial español.

· ¿A quién va dirigido?

Licenciados, diplomados. Gestores, ejecutivos, directivos y abogados. Expertos externos.

· Titulación

Diploma del Máster de IMQ Ibérica Business School y de Fundación UNED

· ¿Qué distingue a este curso de los demás?

Clases presenciales: sesiones teóricas y prácticas contando con el apoyo de profesionales en activo que le guían y comparten su experiencia profesional. Método del caso, análisis y estudio de casos, como técnica de aprendizaje. Al ser grupos reducidos, los alumnos reciben los conocimientos y punto de vista del profesor al mismo tiempo que interactúan con él y entre ellos mismos. Se obsequiará a los alumnos con una Tablet para la visualización de los contenidos del Máster.

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¿Qué aprendes en este curso?

Blanqueo de capitales
Prevención
Financiación
Fiscales
Terrorismo
Prevención de blanqueo de capitales
Fiscalidad
Corrupción
Financiación del terrorismo
Delito de blanqueo
Métodos de blanqueo
Paraísos Fiscales
Registro de sociedades
Delito
Capital
Sanciones
Infracciones
Paraíso fiscal
Dinero
Economía

Temario

El diseño de este Programa Formativo ha sido elaborado y revisado por profesionales en activo que están en continuo contacto con el mercado de la prevención del delito y conocen de primera mano las necesidades de empresas e Instituciones Públicas. El carácter eminentemente práctico de este Programa Máster permite al alumno adquirir competencias perfectamente extrapolables a la realidad de las empresas e instituciones.

Programa Área de Prevención Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo


  • Modulo I. Introducción al blanqueo de capitales
  • Módulo II: El delito de blanqueo de capitales
  • Módulo III: Normativa española / internacional
  • Módulo IV: Organización institucional en España
  • Módulo V: Sujetos obligados
  • Modulo VI. Técnicas y métodos de blanqueo
  • Módulo VII: Medidas de control interno
  • Módulo VIII: Medidas de diligencia debida
  • Módulo IX: Obligaciones de información
  • Módulo X: Otras obligaciones
  • Módulo XI: Infracciones y sanciones
  • Módulo XI: El Reglamento RD 304/2014

Programa Área de Paraísos Fiscales
  • Que es un paraíso fiscal
  • Qué hacer con los paraísos fiscales
  • Autorización de entidades bancarias off-shore.
  • Otras estrategias
  • Destinos del blanqueo del dinero
  • Combinación de estructuras en distintos territorios.
  • Finanzas extraterritoriales y secreto bancario
  • Recursos multiuso de los paraísos fiscales
  • Registro de sociedades extraterritoriales Trust y fundaciones.

Información adicional

El importe del programa se abona en dos cuotas de la siguiente forma:
- Matrícula del Máster  1.250 €
- 1er pago 625 €, transcurridos 2 meses del inicio del Máster.
- 2º pago 625 €, a la finalización de las clases presenciales del Máster.