Masters de Blanqueo de capitales

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El Máster en Dirección de Protección de Datos & Chief Compliance Officer te convertirá, en solo 12 meses, en un profesional de alta cualificación con las competencias necesarias para realizar tareas especializadas en dos de las áreas más relevantes tanto para empresas privadas como para administraciones públicas: la protección de datos y el cumplimiento normativo o Compliance...

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Este Master en Protección de Datos para Abogados le ofrece una formación especializada en al materia. Este Master Protección de Datos RGPD le ofrece una formación especializada en la materia. La implantación de las previsiones contenidas en el REGLAMENTO 2016/679 DE PROTECCIÓN DE DATOS y de su normativa de desarrollo, son hoy una exigencia para nuestra sociedad actual...

... empresariales y penas correspondientes II. 15. Vigilancia y control de actos delictivos. 16. Blanqueo de capitales y morosidad en la empresa. 17. Reglamento... Aprende sobre: Ordenamiento jurídico español, Perito judicial, Nuevas tecnologías...

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.... La responsabilidad Unidad didáctica 8. Conceptos básicos en derecho Unidad didáctica 9. Blanqueo de capitales Unidad didáctica 10. La ley 10/2010, de 28 de abril... Aprende sobre: Valoración de la prueba pericial, Delitos económicos, Ordenamiento jurídico español...

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Este Master en Investigación Mercantil y Delincuencia Económica le ofrece una formación especiailzada en la materia. La nueva reforma del Código Penal, exige a todas las empresas el diseño y la implantación de sistemas y políticas de prevención de comportamientos delictivos. De este modo surge lo que conocemos como compliance officer o controller jurídico, figura encargada...

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