Máster en investigación mercantil y delincuencia económica más titulación universitaria

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Descripción

  • Tipología

    Master

  • Metodología

    A distancia

  • Horas lectivas

    725h

  • Duración

    12 Meses

Si estás interesado en formarte como Compliance Officer o Controller Jurídico, te recomendamos el Máster en Investigación Mercantil y Delincuencia Económica junto con la titulación universitaria. Este programa se imparte a distancia a través de Educa Business School y lo puedes encontrar en el catálogo de Emagister. Esta formación te proporcionará todas las habilidades y conocimientos necesarios para destacarte en este campo profesional.

La nueva reforma del Código Penal ha hecho que todas las empresas deban implementar políticas de prevención de comportamientos delictivos. Es por eso que surge la figura del compliance officer o controller jurídico, encargado de velar por el cumplimiento de la normativa penal en la actividad empresarial. Este máster ofrece una formación especializada en la materia, brindándote los conocimientos necesarios para instruir a los empleados de la empresa sobre las responsabilidades penales a las que pueden enfrentarse, así como las competencias y funciones de la figura del compliance. Además, te preparará para convertirte en un profesional interesado en este nuevo perfil, capacitándote para ejercer como experto en investigación mercantil y delincuencia económica.

Asegúrate de que se cumpla el marco legal que regula el ámbito penal en la actividad empresarial. Para obtener más información y asesoramiento sobre la matriculación, haz clic en el botón "pide información" que se encuentra aquí en Emagister. Luego, completa el formulario con tus datos para que un asesor pueda contactarte y brindarte más detalles.

Información importante

Documentos

  • Master-Investigacion-Mercantil-Delincuencia-Economica.pdf

Bonificable: Curso bonificable para empresas
Si eres trabajador en activo, este curso te puede salir gratis a través de tu empresa.

Instalaciones y fechas

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Fechas a elegirMatrícula cerrada

A tener en cuenta

Conocer el funcionamiento interno de una empresa, para saber cómo organizar las funciones del compliance officer. Describir la figura del compliance officer. Determinar el marco normativo donde surge la figura jurídica del compliance o controller jurídico. Especificar las modificaciones introducidas en el Código Penal. Describir los delitos empresariales según el Código Penal. Conocer los aspectos generales del blanqueo de capitales, tales como el contexto histórico, concepto y tipología, además de su normativa jurídica.

El presente Master en Investigación Mercantil y Delincuencia Económica va dirigido a Titulados universitarios y profesionales que deseen conocer en profundidad la investigación mercantil y la delincuencia económica de las propias empresas que deseen ampliar sus conocimientos profesionales, de cara a promocionarse internamente

No es necesario cumplir con requisitos previos para realizar esta formación.

Al final del curso o master recibirás en casa tu titulación en Master en Investigación Mercantil y Delincuencia Económica + Titulación Universitaria.

El presente Master en Investigación Mercantil y Delincuencia Económica , ofrece al alumnado una amplia visión del nacimiento de la nueva figura legal en el sector empresarial, debido a la modificación sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, concretamente ofrece los conocimientos necesarios para conocer la gestión y control de los riesgos penales en la empresa, con la finalidad de implantar las medidas y sistemas preventivos de los mismos.

Un asesor te contactará para resolver las dudas que tengas sobre el curso, y si lo deseas, realizar el proceso de matriculación junto a ti.

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Opiniones

Logros de este Centro

2022
2021
2020

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses

Este centro lleva 7 años en Emagister.

Materias

  • Blanqueo de capitales
  • Aplicación Informática
  • Análisis de datos
  • Fuentes de información
  • Compra venta
  • Gestión de personas
  • Organización del trabajo
  • Punto de Venta
  • Marketing digital
  • Gestión comercial y marketing
  • Desarrollo profesional
  • Investigación de mercados
  • Comportamiento del consumidor
  • Psicología del consumidor
  • Evaluación de riesgos

Temario

PARTE 1. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

  • Unidad didáctica 1. Blanqueo de capitales.
  • Unidad didáctica 2. Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados.
  • Unidad didáctica 3. Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados de reducida dimensión.
  • Unidad didáctica 4. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (I).
  • Unidad didáctica 5. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (II).
  • Unidad didáctica 6. Profesionales jurídicos como sujetos obligados.
  • Unidad didáctica 7. El régimen y procedimiento sancionador. Infracciones.

PARTE 2. COMPLIANCE OFFICER

  • Unidad didáctica 1. Compliance en la empresa.
  • Unidad didáctica 2. Funciones del compliance officer.
  • Unidad didáctica 3. La figura del compliance officer.
  • Unidad didáctica 4. Aproximación al compliance program.
  • Unidad didáctica 5. Evaluación de riesgos.
  • Unidad didáctica 6. Controles de riesgos.
  • Unidad didáctica 7. Controles internos en la empresa.
  • Unidad didáctica 8. Investigaciones y denuncias dentro de la empresa.
  • Unidad didáctica 9. Iso 19600. Sistema de gestión de compliance.
  • Unidad didáctica 10. Delitos imputables a las personas jurídicas (I).
  • Unidad didáctica 11. Delitos imputables a las personas jurídicas (II).
  • Unidad didáctica 12. Delitos imputables a las personas jurídicas (II).

PARTE 3. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

  • Unidad didáctica 1. Definición y delimitación del mercado relevante.
  • Unidad didáctica 2. La segmentación del mercado.
  • Unidad didáctica 3. Selección de las fuentes de información de mercados.
  • Unidad didáctica 4. Investigación de mercados y marketing.
  • Unidad didáctica 5. El papel del marketing en el sistema económico y en la gestión empresarial.
  • Unidad didáctica 6. Investigación comercial en marketing digital.
  • Unidad didáctica 7. El plan de marketing digital.
  • Unidad didáctica 8. Psicología del punto de venta y psicología del consumidor.
  • Unidad didáctica 9. Psicología de la compra y psicología del consumidor cliente.
  • Unidad didáctica 10. Comportamiento del consumidor.
  • Unidad didáctica 11. Engagement con el cliente y análisis del comportamiento de compra.

PARTE 4. PROTOCOLO EN EVENTOS DE MARKETING Y COMUNICACIÓN

  • Unidad didáctica 1. Protocolo y comunicación personal y corporativa.
  • Unidad didáctica 2. Ceremonial de actos y eventos de marketing y comunicación.

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