PERITO JUDICIAL EXPERTO EN LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS ECONÓMICOS: MERCANTIL, COMERCIAL Y BLANQUEO DE CAPITALES
Curso
A Distancia
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Descripción
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Tipología
Curso
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Nivel
Nivel intermedio
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Metodología
A distancia
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Horas lectivas
420h
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Duración
4 Meses
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Envío de materiales de aprendizaje
Sí
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Servicio de consultas
Sí
-
Tutor personal
Sí
Con este curso podrás obtener todos los conocimientos relacionados con este sector.
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Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
Si le interesa el ámbito económico y quiere conocer los aspectos fundamentales sobre la función del perito judicial en casos de delitos económicos este es su momento, con el Curso de Perito Judicial Experto en la Investigación de Delitos Económicos: Mercantil, Comercial y Blanqueo de Capitales podrá adquirir los conocimientos necesarios para desempeñar esta labor de la mejor manera posible. Este curso le capacita para el libre ejercicio del Perito Judicial Experto en la Investigación de Delitos Económicos: Mercantil, Comercial y Blanqueo de Capitales en procesos judiciales de ámbito civil, laboral o penal, así como para trabajar por cuenta ajena. Este Curso de Perito Judicial contiene todo lo necesario para poder ejercer como Perito Judicial, desarrollando con éxito esta actividad, además una vez obtenido el diploma va a poder tramitar el alta en los Juzgados que él designe. Este curso de Perito Judicial incluye toda la legislación actual en el mundo del Peritaje.
Opiniones
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Este centro lleva 7 años en Emagister.
Materias
- Blanqueo de capitales
- Morosidad
- Prevención
- Secretariado
- Perito judicial
- Control interno
- Perito
- Vigilancia
Profesores
Juan Carlos Guerrero
Tutor
Temario
- MÓDULO 1. PERITO JUDICIAL
- Delimitación de los términos peritaje y tasación
- La peritación
- La tasación pericial
- Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
- Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
- Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 1882
- Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita
- Concepto de prueba
- Medios de prueba
- Clases de pruebas
- Principales ámbitos de actuación
- Momento en que se solicita la prueba pericial
- Práctica de la prueba
- Concepto
- Clases de perito judicial
- Procedimiento para la designación de peritos
- Condiciones que debe reunir un perito
- Control de la imparcialidad de peritos
- Honorarios de los peritos
- El reconocimiento pericial
- El examen pericial
- Los dictámenes e informes periciales judiciales
- Valoración de la prueba pericial
- Actuación de los peritos en el juicio o vista
- Funcionamiento y legislación
- El código deontológico del Perito Judicial
- La responsabilidad
- Distintos tipos de responsabilidad
- El seguro de responsabilidad civil
- Características generales y estructura básica
- Las exigencias del dictamen pericial
- Orientaciones para la presentación del dictamen pericial
- Valoración de la prueba judicial
- Valoración de la prueba pericial por Jueces y Tribunales
- La peritación médico-legal
- Peritaciones psicológicas
- Peritajes informáticos
- Peritaciones inmobiliarias
- MÓDULO 2. BLANQUEO DE CAPITALES
- Antecedentes históricos
- Conceptos jurídicos básicos
- Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
- La investigación en el Blanqueo de Capitales
- Paraísos fiscales
- Sujetos obligados
- Obligaciones
- Conservación de documentación
- Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
- Obligaciones principales
- Medidas de diligencia debida
- Archivo de documentos
- Obligaciones de control interno
- Formación
- Medidas normales de diligencia debida
- Medidas simplificadas de diligencia debida
- Medidas reforzadas de diligencia debida
- Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
- Nombramiento de Representante
- Análisis de riesgo
- Manual de prevención y procedimientos
- Examen Externo
- Formación de Empleados
- Confidencialidad
- Sucursales y Filiales en Terceros Países
- Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008))
- Entidades bancarias
- Contables y auditores
- Agentes inmobiliarios
- Infracciones y Sanciones muy graves
- Infracciones y Sanciones graves
- Infracciones y Sanciones leves
- Graduación y prescripción
- MÓDULO 3. TÉCNICO EJECUTIVO COMPLIANCE OFFICER (CONTROLLER JURÍDICO)
- Concepto y fines de la empresa
- - Elementos de la empresa
- La empresa como ente jurídico y económico
- Áreas funcionales
- La organización empresarial
- - La organización de la empresa en la Historia
- - Principios de organización empresarial
- Organización interna de las empresas. Los Departamentos
- La organización informal de la empresa
- El organigrama
- Identificación de la estructura organizativa y la cultura corporativa
- La dirección en la empresa
- - Niveles de mando
- El Directivo. Personalidad y comportamiento
- - Tipos de autoridad
- Funciones de la dirección
- Estilos de mando: Dirección y/o liderazgo
- - Dirección por objetivos
- - Adaptación de la asistencia al sistema de mando
- Deontología del secretariado. Principios éticos empresariales. Código deontológico
- - Principios éticos empresariales
- Relaciones de interacción entre dirección y la asistencia a la dirección
- - Relaciones ascendentes: el asistente y el directivo
- - Relaciones descendentes: el asistente y el equipo humano administrativo a su cargo
- - Relaciones complementarias: el asistente y otros directivos. Relaciones externas
- Funciones del servicio del secretariado
- - Del secretariado personal de dirección. Autoestima y asertividad
- - Tipos de servicio del secretariado: del área económica, productiva, científica, jurídica y el de la administración pública
- Tipos de empresas según su forma jurídica
- Empresario individual
- Comunidad de Bienes
- Sociedad Comanditaria
- Sociedad Colectiva
- Sociedad Cooperativa
- Sociedad Limitada
- Sociedad Anónima
- Sociedad Laboral
- El nacimiento de la figura del Compliance officer o director del cumplimiento normativo
- Perfil profesional y función en la empresa
- - Funciones de la figura de Compliance
- - Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo
- Ejemplo de programa Compliance: elementos clave
- Responsabilidad penal sobre las personas jurídicas
- Compliance y áreas de actuación en la empresa. Cumplimiento normativo
- Estatuto de la profesión de Compliance Officer
- Sistemas de gestión de compliance: UNE-ISO 19600:2015
- El Control Interno en el sector financiero
- - Conceptos básicos
- - Clases
- - Evaluación del Control Interno
- - Limitaciones del Control Interno
- - Planificación de la Auditoría. Fases
- Riesgo de Auditoría
- - Clases de riesgo en auditoría
- - Niveles de riesgo de auditoría
- - Métodos para obtener la evidencia
- Documentación de Trabajo
- - Concepto y Contenido
- - Clases
- - Codificación
- - Custodia y Conservación
- - El Informe de Auditoría
- Delitos para los que está prevista la responsabilidad penal de las personas jurídicas
- Estafas
- Fraudes
- Insolvencias punibles
- Delitos de daños
- Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
- - Sección 1. De los delitos relativos a la propiedad intelectual
- - Sección 2. De los delitos relativos a la propiedad industria
- - Sección 3. De los delitos relativos al mercado y a los consumidores
- - Sección 4. De la corrupción entre particulares
- Blanqueo de capitales
- Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social
- Delito de construcción, edificación o urbanización ilegal
- Delitos informáticos
- Delitos contra el medio ambiente
- Falsedad en medios de pago, moneda y efectos timbrados
- - De la falsificación de moneda y efectos timbrados
- - Falsedades documentales
- Delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes
- Delitos de riesgo provocado por explosivos
- Delitos contra la salud pública
- Cohecho
- Tráfico de influencias
- Corrupción en los negocios
- De las Organizaciones o grupos criminales
- Financiación del terrorismo
- Financiación ilegal de partidos políticos
- Tráfico ilegal de órganos
- Trata de seres humanos
- Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores
- Los delitos empresariales de blanqueo de capital y morosidad en la empresa
- El blanqueo de capital
- - “Dinero Negro”
- - Actividades de blanqueo de capitales
- - Análisis e investigación del proceso
- - Obligaciones generales destinadas a la prevención del blanqueo de capitales
- - Glosario
- La morosidad en la empresa
- - ¿Qué es la morosidad?
- - Marco legislativo de la morosidad
- - El cobro de las deudas: reclamación por judicial y extrajudicial
- MÓDULO 4. LEGISLACIÓN NACIONAL APLICABLE AL SECTOR DEL PERITAJE
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PERITO JUDICIAL EXPERTO EN LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS ECONÓMICOS: MERCANTIL, COMERCIAL Y BLANQUEO DE CAPITALES