Postgrado Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
Postgrado
Online
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Descripción
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Tipología
Postgrado
-
Metodología
Online
-
Horas lectivas
300h
-
Duración
Flexible
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Inicio
Fechas a elegir
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Créditos
30
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Campus online
Sí
¿Conoces la manera de enfrentar un blanqueo de capitales? ¿Te gustaría saber como prevenirlo? Este postgrado Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo forma parte del catálogo del portal educativo Emagister.com y es impartido por CUE Consorcio Universitario Euroamericano. Su modalidad online te permite seguir la formación desde casa y a tu propio ritmo. Tendrás acceso a un campus online donde encontrarás todo el material didáctico necesario para superar el curso.
Con su temario especializado aprenderás todo sobre el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y cómo prevenirlo de manera profesional. Obtendrás conocimientos sobre: la terminología y conceptos básicos, la normativa española, la normativa internacional, las recomendaciones del grupo de acción financiera, los métodos de prevención, el control interno en la prevención del blanqueo de capitales, el organismo de regulación y supervisión, la introducción a la prevención del blanqueo de capitales, los sujetos obligados, el régimen de obligaciones, la comunicación de operaciones, el control interno, las infracciones y sanciones, y la comisión de prevención del blanqueo de capitales y el servicio ejecutivo.
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Instalaciones y fechas
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A tener en cuenta
Diploma de Postgrado Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
Opiniones
Materias
- Fraude
- Organismos internacionales
- Prevención de blanqueo de capitales
- Regulación financiera
- Blanqueo de capitales
- Terrorismo
- Infracciones
- Sanciones
- Control interno
- Comunicación de operaciones
- Régimen de obligaciones
- Prevención del Blanqueo de capitales
- Organismo de regulación y supervisión
- Métodos de prevención
- Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera
- Normativa internacional
- Normativa Española
Temario
Tema 01: Conceptos básicos
Terminología y concepto de blanqueo de capitales
Terminología y concepto de financiación del terrorismo
Evolución del blanqueo de capitales
Fases del blanqueo de capitales
Tema 02: Normativa española
Antecedentes normativos
Presentación de la Ley 10/2010
Sujetos obligados
Diligencia debida
Comunicación de operaciones sospechosas
Medios de pago
Casos especiales-Infracciones y sanciones
Tema 03: Normativa internacional
Lucha internacional contra el blanqueo de capital
Comité de Basilea
Convención de Viena
Grupo Egmont
Convención de Palermo
Normativa de la UE
Tema 04: Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera
Internacional
De los inicios a las recomendaciones actuales
Las recomendaciones contra el blanqueo de capitales y lafinanciación del terrorismo
Tema 05: Métodos de prevención
Evaluación del riesgo de blanqueo de capitales, enfoque basadoen el riesgo (RBA)
Políticas “Conozca a su cliente”
Aplicaciones sectoriales
Medidas contra la financiación del terrorismo
Tema 06: Control interno en la prevención del blanqueo de capitales
Medidas de control interno
Examen anual por parte de un experto externo
Formación de empleados
Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes
Sucursales y filiales en terceros países
Intercambio de información entre sujetos obligados y ficheroscentralizados en prevención del fraude
Modelo de manual interno de prevención del blanqueo decapitales y de financiación del terrorismo
Tema 07: Organismo de regulación y supervisión
Unidades de Inteligencia Financiera
Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infraccionesmonetarias
Secretaría de la Comisión de prevención del blanqueo decapitales e infracciones monetarias
Servicio Ejecutivo de la Comisión de prevención del blanqueo decapitales e infracciones monetarias
Tema 08: Introducción a la prevención del blanqueo de capitales
Introducción.
Terminología y concepto del blanqueo de capitales.
Terminología y concepto de la financiación del terrorismo.
Origen de la ley.
Actividades consideradas blanqueo de capitales.
Fases del blanqueo de capitales.
Tema 09: Sujetos obligados
Introducción.
Sujetos obligados.
Tema 10: Régimen de obligaciones
Introducción.
Medidas normales.
Medidas simplificadas.
Medidas reforzadas.
Tema 11: Comunicación de operaciones
Introducción.
Comunicación por indicio.
Comunicación sistemática.
Declaración de entidades de crédito.
Colaboración y conservación de documentos.
Tema 12: Control interno
Introducción.
Medidas de control interno.
Órganos centralizados de prevención.
Examen por experto externo.
Formación de empleados.
Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
Protección de datos de carácter personal.
Tema 13: Casos especiales
Introducción.
Comercio de bienes.
Fundaciones y asociaciones.
Entidades gestoras colaboradoras.
Envío de dinero.
Obligación de declarar.
Tema 14: Infracciones y sanciones
Introducción.
Infracciones muy graves.
Infracciones graves.
Infracciones leves.
Tema 15: La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y el Servicio Ejecutivo
Introducción.
La comisión de prevención del blanqueo de capitales einfracciones monetarias.
Secretaría de la comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.
El servicio ejecutivo de la comisión.
Información adicional
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