Prevención blanqueo de capitales (ADGN093PO) (I4487P02-02)
Curso
Online
Descripción
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Tipología
Curso
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Metodología
Online
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Horas lectivas
30h
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Inicio
Fechas a elegir
Este Curso ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y gestión. Con este CURSO ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES el alumno será capaz de desenvolverse dentro del Sector y analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.
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Materias
- Terrorismo
- Prevención de blanqueo de capitales
- Financiación
- Prevención
- Blanqueo de capitales
Temario
- Introducción
- Fases del proceso de blanqueo de capitales
- Evolución legislativa
- Ámbito de aplicación
- Sujetos obligados
- Sucursales y filiales en el extranjero
- Colaboradores
- - Colaboración nacional
- - Colaboración internacional
- Identificación de los clientes
- Examen especial a ciertas operaciones
- Conservación de documentos
- Colaboración con el Servicio Ejecutivo
- Abstención de ejecución de operaciones
- Deber de confidencialidad
- Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno
- Formación
- Medidas de control interno
- Procedimientos de control interno
- Órganos de control interno y de comunicación
- Representantes
- Censo de sujetos obligados
- Comunicación de operaciones por iniciativa de la entidad obligada del sector asegurador
- - Operaciones sospechosas
- - Operaciones de Reporting Sistemático
- Comunicación de información a instancia del Servicio Ejecutivo
- Exención de responsabilidad
- Procedimiento de comunicación
- Infracciones
- Sanciones
- Procedimiento sancionador
- La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
- El Comité Permanente
- Los órganos de apoyo a la Comisión
- - La Secretaría de la Comisión
- - El Servicio Ejecutivo
- - Unidades Policiales adscritas al Servicio Ejecutivo
- Introducción
- Bloqueo de transacciones y movimientos de capitales y prohibición de apertura de cuentas en entidades financieras
- Adopción de los acuerdos por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
- Control jurisdiccional
- Personas y entidades obligadas
- Exención de responsabilidad
- Régimen sancionador
- Definición de personas y entidades vinculadas a grupos u organizaciones terroristas
- Obligación de cesión de información
- La Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
Información adicional
Prevención blanqueo de capitales (ADGN093PO) (I4487P02-02)