Prevención Blanqueo de Capitales
Curso
Online
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Descripción
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Tipología
Curso
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Metodología
Online
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Horas lectivas
100h
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Duración
2 Meses
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Inicio
Fechas a elegir
Este curso se realizará mediante temas multimedia (video tutoriales), los cuales escuchamos y vemos en pantalla las explicaciones del profesor, de esta forma aprendemos Prevención de Blanqueo de Capitales de forma cómoda y sencilla.
Información importante
Bonificable:
Curso bonificable para empresas
Si eres trabajador en activo, este curso te puede salir gratis a través de tu empresa.
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
"A todas aquellas personas que precisan realizar el curso de acuerdo a la normativa. Agentes inmobiliarios, trabajadores de banca
y otros"
Opiniones
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
Este centro lleva 9 años en Emagister.
Materias
- Prevención de blanqueo de capitales
- Prevención
- Blanqueo de capitales
- Profesionales
- Abogados
- Procuradores
- Auditores de cuentas
- Asesores
- Contables
- Entidades financieras
Profesores
Equipo Docente
Profesor
Temario
1. Introducción
2. Fases del blanqueo de
capitales
3. Tipología y canales
Sujetos Obligados
4. Los profesionales
5. Abogados y procuradores
6. Auditores de cuentas,
asesores, contables y otras
actividades profesionales
7. Entidades financieras I
8. Entidades financieras II
9. Resto de sujetos obligados
Obligaciones de los sujetos
afectados
10. Obligaciones de los sujetos
afectados I
11. Obligaciones de los sujetos
afectados II
12. Obligaciones de los sujetos
afectados III
Lecturas
Formularios
Normativa "
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