Prevención de blanqueo de capitales
Curso
Online
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Descripción
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Tipología
Curso
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Metodología
Online
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Duración
8 Semanas
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Inicio
Fechas a elegir
"Estudiar la terminología y concepto de blanqueo de capitales.
Conocer las etapas que suelen producirse en el blanqueo de capitales.
Obtener conocimiento de las técnicas de blanqueo de capitales empleados.
Familiarizarse con las características de los paraísos fiscales y su utilización.
Conocerás medidas para la prevención de blanqueo de capitales."
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Este centro lleva 12 años en Emagister.
Materias
- Identificación de operaciones sospechosas
- Aplicación de medidas de prevención financiera
- Conocimiento básico de normativa antiblanqueo
- Gestión y control de documentación requerida
- Detección de riesgos en operaciones económicas
Temario
Temario:
UD1. Blanqueo de capitales.
UD2. Sujetos obligados a la prevención de blanqueo de capitales.
UD3. Identificación de clientes.
UD4. Medidas Legales Nacionales contra el Blanqueo de Capitales
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