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Prevención en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
Curso
Online
Descripción
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Tipología
Curso
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Metodología
Online
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Horas lectivas
20h
La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 1) Disponer de un curso que pueda servir de guía para prevenir que LA EMPRESA sea víctima de la acción de inescrupulosos que buscan legitimar, a través de la red aseguradora, capitales provenientes del tráfico de drogas, de grupos terroristas o de otras actividades ilícitas. 2) Velar a fin de impedir que las operaciones de LA EMPRESA se lleven a cabo con o sobre fondos provenientes de actividades ilícitas relacionadas con el Blanqueo de Capitales, bien sea para ocultar la procedencia ilícita de dichos fondos o bien para asegurar su aprovechamiento por cualquier persona. 3) Generar un flujo permanente de información confiable que es puesta a disposición de las autoridades competentes, facilitando, de esta manera, sus labores de investigación, inteligencia y análisis financieros destinados a la lucha contra el lavado de dinero y los negocios ilícitos vinculados a éste.
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
Opiniones
Materias
- Blanqueo de capitales
- Prevención
- Financiación
- Prevención de blanqueo de capitales
- Terrorismo
- Fiscalidad de operaciones financieras
- Movimientos financieros
- Comunicación de operaciones
- Prevención en Financiación del Terrorismo
- Consideraciones generales
- Detección de operaciones sospechosas
- Conservación de la documentación
- Disposiciones legales internacionales
- Política de admisión de clientes
- Identificación y conocimiento del cliente
- Órganos internos de prevención
Profesores
Equipo Docente
Director
Temario
2. Normativa
3. Normas de actuación Órganos internos de prevención
4. Política de admisión de clientes
5. Identificación y conocimiento del cliente
6. Detección de operaciones sospechosas
7. Análisis de operaciones sospechosas
8. Comunicación de operaciones
9. Temática específica
10. Anexos
Prevención en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo