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PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES V
Curso
Online
Aprende a rastrear el origen de dineros y capitales
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Tipología
Curso
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Nivel
Nivel intermedio
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Metodología
Online
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Horas lectivas
50h
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Duración
6 Meses
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Campus online
Sí
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Servicio de consultas
Sí
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Tutor personal
Sí
El blanqueo de capitales o lavado de activos, se ha convertido en un dolor de cabeza para el sector financiero y para aprender a manejarlo, Emagister te ofrece este curso en prevención de blanqueo de capitales, que es ofrecido por la escuela de capacitación Carval Formación.
En este sentido, el curso busca formar profesionales que tengan la capacidad de identificar el origen de los activos y prevenir su ingreso al sistema financiero, para ello aprenderás todo lo relacionado con el blanqueo de capitales, los sujetos y empresas obligadas a la prevención del blanqueo, la identificación de los diferentes clientes y las medidas legales nacionales contra el blanqueo de capitales. Por su parte, con la metodología de estudio online que ofrece la escuela, con trabajo autónomo y enseñanza programada, podrás desarrollar tus clases a tu ritmo de estudio y desde el lugar que consideres más cómodo para ti.
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Materias
- Activos
- Blanqueo de capitales
- Metodología
- Política
- Prevención
- Fiscales
- Ritmo
- Dolor
- Prevención de blanqueo de capitales
- Rigging
- Contabilidad
- Riesgos
- Auditóría
- Clases
- Nacionales
- Legales
- Paraísos Fiscales
- Autorizaciones
- Lavado de activos
- Prevención del blanqueo
Profesores
Alicia Carbonel López
Tutora
Temario
UD1. Blanqueo de capitales.
- 1.1. Definición.
- 1.2. Riesgos.
- 1.3. Consecuencias.
- 1.4. Fases del proceso.
- 1.5. Los paraísos fiscales.
- 1.6. Lucha contra el blanqueo.
UD2. Sujetos obligados a la prevención de blanqueo de capitales.
- 2.1. Definición.
- 2.2. Clases.
- 2.3. Obligaciones.
UD3. Identificación de clientes.
- 3.1. Evaluación del riesgo.
- 3.2. Obligaciones generales de identificación.
- 3.3. Excepciones a la identificación.
- 3.4. Política de autorizaciones.
- 3.5. Procedimientos para conocer al cliente.
- 3.6. Perfil del blanqueador.
UD4. Medidas Legales Nacionales contra el Blanqueo de Capitales.
Información adicional
PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES V