PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES
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Los cursos son excelentes, tienen buenas ofertas académicas, se aprende mucho, los tutores son muy amables y están pendientes del proceso de aprendizaje, te motivan y te ayudan a cumplir con tus metas, gracias por todo, lo recomiendo mucho.
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Los maestros son excelentes, los cursos son muy amenos y provechosos porque te enseñan muchas cosas buenas y te enriqueces de conocimientos útiles para el mercado laboral, seguro si es de tu interés los temas sabrás cómo aprovecharlo, mi experiencia fue muy satisfactoria y espero volver a realizar otro curso con ellos. Sigan mejorando.
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Curso subvencionado para trabajadores
Online
subvencionado por el Estado
¿Necesitas un coach de formación?
Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.
Descripción
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Tipología
Subvencionado a trabajadores
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Metodología
Online
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Horas lectivas
30h
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Duración
1 Mes
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Campus online
Sí
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Servicio de consultas
Sí
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Tutor personal
Sí
Curso gratuito de prevención de blanqueo de capitales subvencionado por el Servicio Público de Empleo Estatal.
A tener en cuenta
Conocer el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.
Esta formación se dirige a profesionales en activo del sector turístico que quieran completar su formación en temas relacionados con la prevención de blanqueos de capitales.
Trabajar en el sector juego y bingo.
Trabajar en el ámbito sectorial del turismo y encontrarse en alguna de las siguientes situaciones:
Fijos discontinuos en los períodos de no ocupación.
Personas que accedan a situación de desempleo cuando se encuentren en período formativo.
Personas afectadas por expedientes de regulación de empleo (ERE).
Recibirás un diploma acreditativo final de la especialidad formativa cursada.
Curso en modalidad online con contenido actualizado y de gran interés. Contarás con la ayuda de un tutor personal que te ayudará en el proceso de aprendizaje.
Nos pondremos en contacto contigo para comprobar que cumples los requisitos de acceso y, en ese caso, iniciaremos el proceso de preinscripción en el curso.
Sí, esta formación es completamente gratuita porque está subvencionada al 100% por el Sepe.
Te daremos una fecha de inicio y una fecha de fin y en ese período podrás hacer el curso en el horario que más te convenga.
Esta formación subvencionada se dirige prioritariamente a trabajadores y trabajadoras en activo de diferentes sectores de actividad. Es decir, para poder acceder a este curso debes estar trabajando en los sectores a los que se dirige la formación (puedes verlos en el apartado de requisitos).
Opiniones
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Los cursos son excelentes, tienen buenas ofertas académicas, se aprende mucho, los tutores son muy amables y están pendientes del proceso de aprendizaje, te motivan y te ayudan a cumplir con tus metas, gracias por todo, lo recomiendo mucho.
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Los maestros son excelentes, los cursos son muy amenos y provechosos porque te enseñan muchas cosas buenas y te enriqueces de conocimientos útiles para el mercado laboral, seguro si es de tu interés los temas sabrás cómo aprovecharlo, mi experiencia fue muy satisfactoria y espero volver a realizar otro curso con ellos. Sigan mejorando.
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Valoración del curso
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Valoración del Centro
Monica R.
Ali Lamlop
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
Este centro lleva 10 años en Emagister.
Materias
- Control jurisdiccional
- Prevención de blanqueo de capitales
- Blanqueo de capitales
- Control interno
- Terrorismo
- Financiación
- Prevención
- Procedimiento de comunicación
- Colaboración internacional
- Evolución Legislativa
Profesores
Temario
1. Introducción a la Prevención del Blanqueo de Capitales: conceptos básicos
1.1.-Introducción
1.2.-Fases del proceso de blanqueo de capitales
1.3.-Evolución legislativa
1.4.-Ámbito de aplicación
1.5.-Examen
2. Sujetos Obligados y Colaboradores
2.1.-Sujetos obligados
2.2.-Sucursales y filiales en el extranjero
2.3.-Colaboradores
2.3.1.-Colaboración nacional
2.3.2.-Colaboración internacional
2.4.-Examen
3. Régimen general de obligaciones
3.1.-Identificación de los clientes
3.2.-Examen especial a ciertas operaciones
3.3.-Conservación de documentos
3.4.-Colaboración con el Servicio Ejecutivo
3.5.-Abstención de ejecución de operaciones
3.6.-Deber de confidencialidad
3.7.-Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno
3.8.-Formación
3.9.-Examen
4. Control Interno
4.1.-Medidas de control interno
4.2.-Procedimientos de control interno
4.3.-Órganos de control interno y de comunicación
4.4.-Representantes
4.5.-Censo de sujetos obligados
4.6.-Examen
5. Comunicación de operaciones
5.1.-Comunicación de operaciones por iniciativa de la entidad obligada del sector asegurador
5.1.1.-Operaciones sospechosas
5.1.2.-Operaciones de Reporting Sistemático
5.2.-Comunicación de información a instancia del Servicio Ejecutivo
5.3.-Exención de responsabilidad
5.4.-Procedimiento de comunicación
5.5.-Examen
6. Infracciones y Sanciones
6.1.-Infracciones
6.2.-Sanciones
6.3.-Procedimiento sancionador
6.4.-Examen
7. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y el Servicio Ejecutivo
7.1.-La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
7.2.-El Comité Permanente
7.3.-Los órganos de apoyo a la Comisión
7.3.1.-La Secretaría de la Comisión
7.3.2.-El Servicio Ejecutivo
7.3.3.-Unidades Policiales adscritas al Servicio Ejecutivo
7.4.-Examen
8. Prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo
8.1.-Introducción
8.2.-Bloqueo de transacciones y movimientos de capitales y prohibición de apertura de cuentas en entidades financieras
8.3.-Adopción de los acuerdos por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
8.4.-Control jurisdiccional
8.5.-Personas y entidades obligadas
8.6.-Exención de responsabilidad
8.7.-Régimen sancionador
8.8.-Definición de personas y entidades vinculadas a grupos u organizaciones terroristas
8.9.-Obligación de cesión de información
8.10.-La Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
Información adicional
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PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES
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