Prevención y protección de lavado de dinero
-
1. El instructor demostró su conocimiento sobre el tema, lo transmite de una manera comprensible y con empatía nos dio confianza a la hora de hacer preguntas, mismas que fueron respondidas de manera coherente.
2. Superó mis expectativas, se dieron buenos tips y técnicas para desenvolverse mejor en público, fue un curso dinámico y con claridad en la exposición.
3. Lo considero como un área de oportunidad, me permitió descubrir algunas falencias en las que me enfocar´para reorientarlas. muy edificante.
← | →
Curso
Online
¿Necesitas un coach de formación?
Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.
¡No dudes en formarte con las mejores herramientas!
-
Tipología
Curso
-
Metodología
Online
Emagister suma a su amplio catálogo de formación el completo curso en prevención y protección de lavado de dinero en una modalidad online impartido por la reconocida garcía & larracilla con una corta duración para que te formes desde la comodidad de tu hogar sin la necesidad de moverte.
En esta completa formación logras adquirir sólidos conocimientos para asistir a las entidades para implementar mecanismos que les permitan evitar ser utilizadas y dañadas por las organizaciones criminales. Para que logren identificarse con la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Para eso conoces e interpretas la normativa existente generada por organismos que combaten el lavado de dinero y activos y el financiamiento al terrorismo, y dar a conocer casos de lavado de dinero y activos en el sector para identificar los controles vulnerados y minimizar riesgos de ocurrencia.
Si esta formación te intereso no lo dudes más y dirígete al botón de “Pide información” para acceder a un rápido y fácil proceso de matriculación desde esta misma página de Emagister donde un asesor capacitado te guiara en todo lo que necesites así como también podrá responder todas las dudas acerca de esta misma formación. ¡Este es tu momento de crecer en conocimientos!
A tener en cuenta
Conocer e interpretar la normativa existente generada por organismos que combaten el lavado de dinero y activos y el financiamiento al terrorismo, y dar a conocer casos de lavado de dinero y activos en el sector para identificar los controles vulnerados y minimizar riesgos de ocurrencia.
Funcionarios de las distintas instituciones financieras, entre otras, cambiarias, seguros, administradoras de crédito, intermediarios de valores, empresas de transferencia de fondos; asesores de inversión; directores, supervisores y auditores de estas entidades, y en general a toda persona relacionada con el ares a de prevención de lavado de dinero.
No se necesitan requisitos previos.
Cuentas con una formación y capacitación empresarial.
Un asesor va a estar contactándote para ampliar la información y resolver todas tus dudas.
Opiniones
-
1. El instructor demostró su conocimiento sobre el tema, lo transmite de una manera comprensible y con empatía nos dio confianza a la hora de hacer preguntas, mismas que fueron respondidas de manera coherente.
2. Superó mis expectativas, se dieron buenos tips y técnicas para desenvolverse mejor en público, fue un curso dinámico y con claridad en la exposición.
3. Lo considero como un área de oportunidad, me permitió descubrir algunas falencias en las que me enfocar´para reorientarlas. muy edificante.
← | →
Valoración del curso
Lo recomiendan
Valoración del Centro
Usuario Anonimo
Materias
- Riesgos laborales
- Prevención de riesgos
- Trabajo en equipo
- Habilidades de liderazgo
- Señales de alerta
- Operaciones Internacionales
Temario
- ¿De qué se trata?
- Objetivos del lavador de dinero o activos
- Sus características, sus etapas
2. INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA EL LAVADO DE DINERO
- Encubrimiento tras Estructuras Comerciales
- Mal Uso de Negocios Legítimos
- Instituciones financieras
- Otros mecanismos
3. TÉCNICAS DE LAVADO DE DINERO
- Trabajo de Pitufo
- Complicidad con algún funcionario
- Mezcla
- Compras en efectivo
- Contrabando de efectivo
- Otros
4. IMPACTO ECONÓMICO, SOCIAL Y REPUTACIONAL GENERADO POR EL LAVADO DE DINERO
- Impacto general
- Impacto en la economía
- Impacto en las instituciones financieras
- Impacto negativo en la imagen del país
5. ESTÁNDARES INTERNACIONALES (GAFI/BASILEA/FATTS)
- Normativa internacional contra el lavado de activos
- Convenciones
- Programa mundial contra el LD
- Comité de Basilea
- Unidades de Inteligencia Financiera (UIF)
- Grupo de Acción Financiera (GAFI)
6. MARCO LEGAL Y EXPLICACIÓN DE LA EXTRATERRITORIALIDAD DE LAS LEYES
- Ley Patriótica de los Estados Unidos
- Ley de la Victoria Norteamericana
- Ley Antiterrorista
- Resolución 1373 de las Naciones Unidas Lista OFAC (Office of Foreing Assets)
¿Necesitas un coach de formación?
Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.
Prevención y protección de lavado de dinero