PROF. P. MORON, de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

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FRAUDE FISCAL Y PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
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  • Curso
  • Semipresencial en Madrid
  • Nivel avanzado
  • Junio
  • 4h - 1 Día
FRAUDE FISCAL - BLANQUEO DE CAPITALES

...(medios de pago) Remesas (transferencias de fondos) Sociedades pantalla (deportistas)... Aprende sobre: Financiación del terrorismo, fraude fiscal, Prevención de blanqueo de capitales... Ver más


hasta 150 €
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FINANCIACION TERRORISMO
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  • Curso
  • Madrid
  • Nivel avanzado
  • Noviembre
  • 4h - 1 Día
Investigación Económico-Financiera

...y a su vez convertirlas en fortalezas para mitigar el riesgo. Analizar casos prácticos -relacionados con casos reales- sobre las diferentes medidas... Aprende sobre: Operativa sospechosa, Financiación del terrorismo, Agencia Tributaria... Ver más


hasta 150 €
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Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo
5.0 1 opinión
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  • Curso
  • Cantoblanco
  • Octubre
  • 55h - 5 Días
6ª Edición Curso Avanzado para Profesionales

...sujeto Obligado Francisco Córcoles, SEPBLAC. Análisis e investigación de las operaciones sospechosas, Francisco Córcoles, SEPBLAC. Taller de análisis de operaciones sospechosas... Aprende sobre: Blanqueo de capitales, Efectos sociales, Prevención de blanqueo de capitales... Ver más

CURSO PREMIUM

1.090 
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TALLER DE ANÁLISIS DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
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  • Curso
  • Semipresencial en Madrid
  • Nivel avanzado
  • Octubre
  • 8h - 2 Días

...encuadrado en unos procesos ajustados a las características de cada una de las entidades obligadas. Analizar los procesos de detección, estudio... Aprende sobre: Delito Fiscal, Agencia Tributaria, Obligaciones fiscales... Ver más


301-500 €
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Curso Entramados Societarios y Titularidad Real
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  • Curso
  • Madrid
  • Mayo

...2.1. Estructura de la propiedad o control. 2.2. Accionistas vs Administradores. 2.3. Titular real del medio político. 2.4. Titular real con riesgo reputacional... Aprende sobre: Prevención de blanqueos, Bases de datos, Titularidad real... Ver más


Precio a consultar
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Taller de Diligencia Debida
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  • Curso
  • Madrid
  • Mayo
  • 8h - 2 Días

...Analizar sus elementos principales, distinguiendo los formales de aquellos que constituyen su fundamento Estudiar el procedimiento de aceptación de un cliente... Aprende sobre: Prevención de blanqueo de capitales, Financiación del terrorismo, Herramientas Informáticas... Ver más


151-300 €
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  • Curso
  • Cantoblanco
  • Nivel avanzado
  • Julio
  • 30h - 3 Días
Curso de Verano de la UAM

...Delitos relacionados con la corrupción en el ordenamiento jurídico español - 9:00 - MESA REDONDA (Prevención y lucha contra el uso inapropiado de los fondos públicos)... Aprende sobre: Cursos verano, Transparencia e información pública, Fiscalidad internacional... Ver más


63 
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Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo
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6ª Edición Curso Avanzado para Profesionales

...Medidas de diligencia debida. su aplicación. Margarita Rufas, SEPBLAC. Obligaciones de información. Análisis eficaz de la DMO. Margarita Rufas... Aprende sobre: Efectos económicos, Prevención de blanqueo de capitales, Blanqueo de capitales... Ver más

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Taller de Diligencia Debida
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  • Madrid
  • Mayo
  • 8h - 2 Días

...En la sesión del 31 de mayo se analizarán en clase los resultados de los trabajos realizados en grupo durante la semana a partir de los enunciados facilitados... Aprende sobre: Evaluación Interna, Financiación del terrorismo, Herramientas Informáticas... Ver más


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FRAUDE FISCAL Y PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
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FRAUDE FISCAL - BLANQUEO DE CAPITALES

...Blanqueo procedente de delito fiscal. Delito fiscal procedente de un delito de blanqueo. Concursos de delito de blanqueo y fraude fiscal. Otros delitos... Aprende sobre: Fiscalidad internacional, Administración Tributaria, Delitos económicos... Ver más


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TALLER DE ANÁLISIS DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
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  • Octubre
  • 8h - 2 Días

...Con carácter extraordinario, para aquellos casos de especial relevancia. 2.- La metodología adaptada a las características concretas de la entidad obligada (sector... Aprende sobre: Financiación del terrorismo, Blanqueo de capitales, Delito Fiscal... Ver más


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Opiniones (1)

Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo

M
Mónica F.
09/05/2016
Lo mejor Ha sido una experiencia increíble, llena de actividades de desarrollo académico.

A mejorar .

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Profesores

Carmen Del Pozo
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Compliance officer, BANKINTER

Dolores Dizy
Dolores Dizy
Profesora Titular del Departamento de Economía y Hacienda Pública, UAM

Equipo Docente
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Profesor

Félix Pérez
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Área de supervisión, SEPBLAC

Francisco Córcoles
Francisco Córcoles
Responsable de análisis SEPBLAC

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