PROF. P. MORON, de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

¿Te interesaría saber más sobre el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo? Con este curso el alumno, a través de los instrumentos e-learning, responderá a las cuestiones planteadas y relacionadascon el material didáctico y las clases presenciales.

A través de CASOS PRÁCTICOS, orientar a los sujetos obligados, en lo que afecta a la detección de operativa sospechosa en la que se conectan escenarios de fraude fiscal y de blanqueo de capitales. PONENTES: Dizy, Dolores, Prof. Titular del Departamento de Economía y Hacienda Pública, Universidad Autónoma de Madrid Pérez-Hickman, Ignacio; Asesor de la Oficina Nacional de...

El Seminario se plantea en dos sesiones, con un contenido desarrollado a partir de diferentes casos prácticos que serán propuestos por los ponentes, según su propia experiencia en los diferentes ámbitos funcionales de sus competencias.

El curso tiene como objetivo reunir a estudiantes y profesionales de la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para estudiar, con profesores universitarios y responsables de la Administración y empresas, la situación actual y las potenciales mejoras de la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.