Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo
Curso
En Cantoblanco
¿Necesitas un coach de formación?
Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.
Conoce lo que hay detrás del blanqueo de capitales
-
Tipología
Curso
-
Lugar
Cantoblanco
-
Horas lectivas
55h
-
Duración
5 Días
-
Inicio
Octubre
¿Te interesaría saber más sobre el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo? Con este curso el alumno, a través de los instrumentos e-learning, responderá a las cuestiones planteadas y relacionadascon el material didáctico y las clases presenciales.
El Curso cuenta con una gran cantidad de contenido práctico, influido por el profesorado especializado y técnico y por otros profesionales que están trabajando en actividades punteras relacionadas con el PBC/FT. Durante el curso realizarás ejercicios prácticos y tres talleres para consolidar tus conocimientos.
Si te interesa obtener más información, ponte en contacto con nosotros a través de emagister.com y recibirás el dossier informativo sin compromiso alguno.
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
El Curso tiene como objetivo el perfeccionar los conocimientos de profesionales de PBC/FT, para que los sujetos obligados cumplan eficazmente las tareas que se les tiene encomendadas.
Compliance y responsables de prevención de los sujetos obligados (bancos, inmobiliarias, entidades de pago, establecimientos financieros de crédito ), fuerzas de seguridad, compliance de empresas relacionadas con el comercio exterior, despachos, asesores financieros, auditores, directores de seguridad, etc.
Se concederá un diploma de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID.
Será Impartido junto con profesores universitarios, por responsables del SEPBLAC y sujetos obligados (bancos, SAREB, inmobiliarias, entidades de pago…) por lo que contribuirá a que la organización destaque por el elevado nivel de formación de su personal.
Mostrará que se dispone de un elevado nivel de conocimientos que posibilitan resolver diversidad de desafíos sobre PBC/FT.
Facilitará ventajas comparativas a lo largo de la carrera profesional.
Opiniones
-
Ha sido una experiencia increíble, llena de actividades de desarrollo académico.
← | →
Valoración del curso
Lo recomiendan
Valoración del Centro
Mónica F.
Materias
- Blanqueo de capitales
- Prevención
- Financiación
- Prevención de blanqueo de capitales
- Terrorismo
- Corrupción
- Efectos económicos
- Efectos sociales
- Anticorrupción
- Sistema de represión
Profesores
Fundación Universidad Autónoma de Madrid
FUAM
Temario
- El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: su prevención en España (Informe GAFI). Pedro Morón, UAM.
- La corrupción, efectos económicos y sociales. Javier Salinas , UAM.
- El blanqueo de capitales: tipología e instrumentos para su prevención. Pedro Morón, UAM.
- La financiación del terrorismo: concepto y tipología. Pedro Morón, UAM.
- Las recomendaciones del GAFI y la Directiva de la UE en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, Álvaro Pinilla, SEPBLAC.
- Marco normativo de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, Andrés Martínez Calvo, Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, Ministerio de Economía.
- Organización del área de PBC/FT. Hector Borge Diéz, The Blackstone Group.
- Medidas de diligencia debida. su aplicación. Margarita Rufas, SEPBLAC.
- Obligaciones de información. Análisis eficaz de la DMO. Margarita Rufas, SEPBLAC.
- Control interno. Margarita Rufas, SEPBLAC.
- El conocimiento del cliente. María Valdés, SAREB
- Resolución de problemas prácticos en la aplicación de la diligencia debida. Pilar Cruz-Guzmán. ANDBANK.
- Dificultades actuales en la aplicación de la PBC/FT. Pilar Cruz-Guzmán. ANDBANK.
- Análisis e investigación de las operaciones sospechosas, sujeto Obligado Francisco Córcoles, SEPBLAC.
- Análisis e investigación de las operaciones sospechosas, Francisco Córcoles, SEPBLAC.
- Taller de análisis de operaciones sospechosas, Francisco Córcoles, SEPBLAC.
- El riesgo en la Prevención de Blanqueo de Capitales y la Financiación del terrorismo, Eva Belmonte, BANCO MARE NOSTRUM.
- El componente internacional en la PBC/FT, sanciones y contramedidas financieras. Manuel Piris-Cabezas, GRUPO CAIXABANK.
- Paraísos fiscales y blanqueo de capitales, Dolores Dizy, UAM.
- Fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales, Ángela Carrasco, Oficina Nacional de Investigación del Fraude, Agencia Tributaria.
- COMPLIANCE-PBC/FT. Pilar López-Aranguren, GOLDAM SACHS INTERNATIONAL
- Sistema de represión del blanqueo de capitales, Silvina Bacigalupo, UAM.
- Experiencias internacionales en la PBC/FT. Antonio del Campo , BBVA.
- Elementos típicos y su prueba en el delito de Blanqueo de Capitales. Tomás Herranz, Fiscal Anticorrupción
Información adicional
Bacigalupo, Silvina, Universidad Autónoma de Madrid
Belmonte, Eva, BANCO MARE NOSTRUM.
Borge Díez, Héctor, The Blackstone Group
Campo, Antonio del, BBVA
Carrasco, Ángela, Oficina Nacional de Investigación del Fraude, Agencia Tributaria
Córcoles, Francisco, SEPBLAC.
Cruz-Guzmán, Pilar, ANDBANK.
Dizy, Dolores, Universidad Autónoma de Madrid
Herránz, Tomás, Fiscal Anticorrupción
López-Aranguren, Pilar, GOLDMAN SACH
Morón, Pedro, Universidad Autónoma de Madrid
Pinilla, Álvaro, SEPBLAC
Piris-Cabezas, Manuel, GRUPO CAIXABANK.
Salinas, Javier, Universidad Autónoma de Madrid
Valdés, María, SAREB
Vassileios Karagiorgos, DGE Bruxelles Consulting Group
¿Necesitas un coach de formación?
Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.
Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo