CURSO LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA-PBC/FT
Curso
En Cantoblanco
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Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.
-
Escuela Nacional de Peritos
Curso Online300 € IVA exento -
Carval Formacion sl
Curso A distancia289 € -
Saint Michael Archangel International University
Curso Online70 € -
CEFAMA (Centro de Formación de Abogados de Madrid)
Postgrado Online95 € IVA exento -
Carval Formacion sl
Curso A distancia159 € -
Instituto Nacional de Seguros (I.N.S.)
Curso Online56 € -
Formación Integral y Desarrollo Empresarial FIDE
Curso Online50,29 €/mes + IVA
Descripción
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Tipología
Curso intensivo
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Nivel
Nivel avanzado
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Lugar
Cantoblanco
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Horas lectivas
23h
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Duración
3 Días
El curso tiene como objetivo reunir a estudiantes y profesionales de la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para estudiar, con profesores universitarios y responsables de la Administración y empresas, la situación actual y las potenciales mejoras de la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
Estudiantes y profesionales
Diploma
Opiniones
Materias
- Blanqueo de capitales
- Prevención
- Financiación
- Delincuencia
- Prevención de blanqueo de capitales
- Terrorismo
- Corrupción
- Delitos económicos
- Fuentes de información
- Sepblac
- Fiscalidad
- Sistema financiero
- Fintech
- Regtech
Profesores
Alberto Thiery
Jefe del Área de Investigación Patrimonial, Vigilancia Aduanera
Ángela Carrasco
Delegación Central de Grandes Contribuyentes AET
Miguel Ángel Recio
Tesoro Público, Vocal Asesor
Nielson Sánchez-Stewart
Consejo de Abogacía
Pedro Morón
Director Curso PBCFT- UAM
Temario
3 de Julio: costes y beneficios de la PBC/FT, mecanismos internacionales para la PBC/FT, órganos centralizados de prevención y fuentes de información, presente y futuro de la normativa, movimientos internacionales de capital: fiscalidad y blanqueo.
4 de Julio: eficacia del sistema de PBC/FT en España. Enfoque criminológico, Mesa redonda(la visión de los sujetos obligados), las FINTECH y REGTECH: nuevas soluciones en el mundo financiero.
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