Seminario – Taller: En Sarlaft y/o Siplaft
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Cuentan con cantidad de productos muy buenos y completos para lo que uno necesita, protección y seguridad. Otras compañías no ofrecen nada de esto. Los asesores son personas respetuosas y muy profesionales.
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Agradezco mucho por toda la ayuda que me prestó este instituto cuando tuve que utilizar sus servicios. Se comportaron desde un principio de una excelente manera, muy profesionales y dándole importancia a mi caso.
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Curso
En Bogotá (Colombia)
*Precio Orientativo
Importe original en COP:
$ 399.900
¿Necesitas un coach de formación?
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Descripción
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Tipología
Curso
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Lugar
Bogotá (Colombia)
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Horas lectivas
8h
El rol de las Compañías de Seguros y de las empresas del Sector Solidario como administradores de riesgos, las transformaciones que ha sufrido el marco regulatorio particularmente lo relacionado con los delitos del LAFT y propender por tener mecanismos de control hace necesario un análisis general a los sistemas de administración de riesgos (SAR), funcionamiento y marco normativo de los mismos así como conocer los conceptos básicos de un programa antifraude.
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
El Objetivo de este curso es contextualizar al participante en la existencia de los riesgos, generando sensibilización de la existencia de los sistemas de administración de riesgos como solución a los mismos.
Conocer la existencia del SARLAFT / SIPLAFT y su marco normativo identificando elementos y buenas prácticas que pueden ser implementadas en el sector Asegurador, Cooperativo y Solidario.
Conocer los conceptos básicos de un programa antifraude con el fin de generar sensibilización e introducción en el tema.
Funcionarios de las Compañías de Seguros y/o Cooperativas con sección de ahorro y crédito; particularmente áreas de riesgo, cumplimiento, áreas legales e intermediarios de seguros
El centro se pondrá en contacto contigo una vez envíes tus datos a través del formulario
Opiniones
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Cuentan con cantidad de productos muy buenos y completos para lo que uno necesita, protección y seguridad. Otras compañías no ofrecen nada de esto. Los asesores son personas respetuosas y muy profesionales.
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Agradezco mucho por toda la ayuda que me prestó este instituto cuando tuve que utilizar sus servicios. Se comportaron desde un principio de una excelente manera, muy profesionales y dándole importancia a mi caso.
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Valoración del curso
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Valoración del Centro
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Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
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Materias
- Administración
- Riesgos
- Seguros
- Organizaciones
- Activos
- Sarlaft
- Metodos
- Conceptos
- Técnicas
- Normas
Temario
- Sensibilización sobre la existencia de los riesgos en el sector asegurador, cooperativo y solidario.
- Entender los sistemas de administración de riesgos:
- Orígenes del lavado de activos y la financiación de terrorismo.
- Marco Normativo de la SFC y de la SES, (SARLAFT, SIPLAFT, Circular 038, SARO)
- Estándar Australiano.
- Comprender el SARLAFT y/o SIPLAFT:
- Definiciones del lavado de activos y la financiación de terrorismo.
- Aspectos jurídicos.
- Elementos del SARLAFT y/o SIPLAFT
- UIAF y su rol
- Riesgo operativo, legal, reputacional y de contagio.
- Tipologías del lavado aplicadas al sector asegurador, cooperativo y solidario.
- Capacidad para entender un programa antifraude:
- Definiciones
- Prevención, Detección, Investigación y Acciones correctivas
- Roles de la Junta de Directores, Representantes legales y funcionarios.
- Tipologías de fraude.
- Judicialización
- Mejores prácticas.
- Taller práctico:
- Consulta y análisis de información de las bases de datos oficiales:
- * Identificar algunas bases oficiales.
- * Analizar la información obtenida de las bases de datos
- * Definir la posible vinculación de un potencial cliente a partir de los análisis realizados.
- Realizar ensayo una vez observen y analicen la película “El Palestino”.
Información adicional
Brochure INS
Programa del curso
Bienvenida al curso con las Políticas
Presentación
Libreta de apuntes
Esfero
Certificado de asistencia
Refrigerio
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Seminario – Taller: En Sarlaft y/o Siplaft
*Precio Orientativo
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