Curso para evitar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a distancia

Obligaciones básicas para la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

La Idea Par Escuela de Negocios
A Distancia

375 
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Información importante

  • Curso
  • Nivel básico
  • A distancia
  • 39 horas de estudio
  • Duración:
    Flexible
  • Cuándo:
    A elegir
  • Envío de materiales de aprendizaje
Descripción

¿Quieres conocer cuáles son las obligaciones básicas para la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo? Si es así, este curso que La Idea Par Escuela de Negocios pone a disposición de todos los interesados y que emagister.com añade a su amplia oferta formativa, puede ser lo que estás buscando.

Durante la realización de este curso, estudiarás la terminología y los conceptos básicos relacionados con el blanqueo de capitales y con la financiación del terrorismo, así como también conocerás cuál ha sido la evolución del blanqueo de capitales y sus fases. Sabrás cuál es la normativa española vigente en torno a este tema, teniendo en cuenta los sujetos obligados, la diligencia debida, la comunicación de operaciones sospechosas, los medios de pago y las infracciones y sanciones. También estudiarás la normativa internacional, los métodos empleados en la lucha internacional contra el blanqueo de capital y sabrás cuáles son las funciones del Comité de Basilea, de la Convención de Viena, del Grupo Egmont, de la Convención de Palermo y cómo es la normativa a nivel europeo. Aprenderás cuáles son las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, los métodos de prevención y cómo se realiza el control interno de la prevención del blanqueo de capitales. Finalmente, estudiarás cuáles son los organismos de regulación y de supervisión.

El curso, que tiene una duración total de 39 horas, se imparte en modalidad a distancia, cosa que te permitirá marcar tu propio ritmo de trabajo y fijar tus propios horarios en función de tus necesidades y obligaciones. Si te interesa este curso, no dudes en ponerte en contacto con el centro de formación a través de emagister.com.

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Bonificable: Curso bonificable para empresas
Si eres trabajador en activo, este curso te puede salir gratis a través de tu empresa.

Instalaciones y fechas

Dónde se imparte y en qué fechas

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A elegir
A distancia

Preguntas Frecuentes

· Requisitos

Conocer con detalle la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, la cual establece las medidas de obligado cumplimiento tanto para empresas como para otros profesionales en relación con sus clientes, la colaboración con los organismos nacionales e internacionales, las medidas de control interno que deben aplicar, así como la formación de empleados, entre otras medidas.

· Titulación

Certificado de asistencia otorgado por La Idea Par Escuela de Negocios

¿Qué aprendes en este curso?

Blanqueo de capitales
Fraude
Regulación financiera
Terrorismo
Prevención de blanqueo de capitales
Prevención de la financiación del terrorismo
Evolución del blanqueo de capitales
Normativa Española
Comunicación de operaciones sospechosas
Normativa internacional
Lucha internacional contra el blanqueo de capital
Comité de Basilea
Convención de Viena
Grupo Egmont
Convención de Palermo
Normativa de la UE
Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional
Métodos de prevención
Evaluación del riesgo de blanqueo de capitales
Políticas “Conozca a su cliente”
Control interno en la prevención del blanqueo de capitales
Organismo de regulación y supervisión
Sucursales y filiales en terceros países
Unidades de Inteligencia Financiera

Profesores

Yolanda González Corral
Yolanda González Corral
Formadora

Temario

1. Conceptos básicos
1.1. Terminología y concepto de blanqueo de capitales
1.2. Terminología y concepto de financiación del terrorismo
1.3. Evolución del blanqueo de capitales
1.4. Fases del blanqueo de capitales

2. Normativa española
2.1. Antecedentes normativos
2.2. Presentación de la Ley 10/2010
2.3. Sujetos obligados
2.4. Diligencia debida
2.5. Comunicación de operaciones sospechosas
2.6. Medios de pago
2.7. Casos especiales
2.8. Infracciones y sanciones

3. Normativa internacional
3.1. Lucha internacional contra el blanqueo de capital
3.2. Comité de Basilea
3.3. Convención de Viena
3.4. Grupo Egmont
3.5. Convención de Palermo
3.6. Normativa de la UE

4. Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional
4.1. De los inicios a las recomendaciones actuales
4.2. Las recomendaciones contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

5. Métodos de prevención
5.1. Evaluación del riesgo de blanqueo de capitales, enfoque basado en el riesgo (RBA)
5.2. Políticas “Conozca a su cliente”
5.3. Aplicaciones sectoriales
5.4. Medidas contra la financiación del terrorismo

6. Control interno en la prevención del blanqueo de capitales
6.1. Medidas de control interno
6.2. Examen anual por parte de un experto externo
6.3. Formación de empleados
6.4. Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes
6.5. Sucursales y filiales en terceros países
6.6. Intercambio de información entre sujetos obligados y ficheros centralizados en prevención del fraude
6.7. Modelo de manual interno de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo

7. Organismo de regulación y supervisión
7.1. Unidades de Inteligencia Financiera
7.2. Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias
7.3. Secretaría de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias
7.4. Servicio Ejecutivo de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias

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