ADGN093PO.Prevención blanqueo de capitales
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Malo. Información vieja y desactualizada. Examen con respuestas repetidas. Poco dinamismo
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Curso subvencionado desempleados y trabajadores
Online
subvencionado por el Estado
¿Necesitas un coach de formación?
Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.
Descripción
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Tipología
Subvencionado
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Nivel
Nivel avanzado
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Metodología
Online
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Horas lectivas
30h
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Duración
15 Días
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Inicio
Fechas a elegir
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Campus online
Sí
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Servicio de consultas
Sí
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Tutor personal
Sí
Analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.
curso subvencionado por el servicio publico estatal de empleo
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
a trabajadores del sector comercio o desempleados
trabajadores de:
Comercio, Delegaciones Comerciales del Ente Público Empresarial Loterías y Apuestas del Estado, Promoción, degustación, merchandising y distribución de muestras y Administraciones de Loterías;
Estaciones de servicio;
Aparcamientos y garajes; Contac Center;
Grandes almacenes;
Servicios de campo para actividades de reposición.
para trabajadores o desempleados
Tendrán prioridad los trabajadores de empresas de menos de 10 empleados.
Deberán pertenecer a colectivos prioritarios:
Mujeres.
Personas con discapacidad.
Trabajadores de baja cualificación.
Mayores de 45 años.
Discapacitados.
Trabajadores con contrato a tiempo parcial.
Trabajadores con contrato temporal.
nos pondremos en contacto con usted a través de la solicitud enviada
Opiniones
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Malo. Información vieja y desactualizada. Examen con respuestas repetidas. Poco dinamismo
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Valoración del curso
Lo recomiendan
Valoración del Centro
Sofía Magali Rodriguez
Materias
- Blanqueo de capitales
- Prevención
- Financiación
- Prevención de blanqueo de capitales1
1 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Control interno
- Terrorismo
11 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Grautito
- Comercio
- Titulación
- Investigación
Profesores
Equipo Docente
Profesor
Temario
- Introducción a la Prevención del Blanqueo de Capitales: conceptos básicos
- Introducción
- Fases del proceso de blanqueo de capitales
- Evolución legislativa
- Ámbito de aplicación
- Examen
- Sujetos Obligados y Colaboradores
- Sujetos obligados
- Sucursales y filiales en el extranjero
- Colaboradores
- Colaboración nacional
- Colaboración internacional
- Examen
- Régimen general de obligaciones
- Identificación de los clientes
- Examen especial a ciertas operaciones
- Conservación de documentos
- Colaboración con el Servicio Ejecutivo
- Abstención de ejecución de operaciones
- Deber de confidencialidad
- Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno
- Formación
- Examen
- Control Interno
- Medidas de control interno
- Procedimientos de control interno
- Órganos de control interno y de comunicación
- Representantes
- Censo de sujetos obligados
- Examen
- Comunicación de operaciones
- Comunicación de operaciones por iniciativa de la entidad obligada del sector asegurador
- Operaciones sospechosas
- Operaciones de Reporting Sistemático
- Comunicación de información a instancia del Servicio Ejecutivo
- Exención de responsabilidad
- Procedimiento de comunicación
- Examen
- Comunicación de operaciones por iniciativa de la entidad obligada del sector asegurador
- Infracciones y Sanciones
- Infracciones
- Sanciones
- Procedimiento sancionador
- Examen
- La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y el Servicio Ejecutivo
- La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
- El Comité Permanente
- Los órganos de apoyo a la Comisión
- La Secretaría de la Comisión
- El Servicio Ejecutivo
- Unidades Policiales adscritas al Servicio Ejecutivo
- Examen
- Prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo
- Introducción
- Bloqueo de transacciones y movimientos de capitales y prohibición de apertura de cuentas en entidades financieras
- Adopción de los acuerdos por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
- Control jurisdiccional
- Personas y entidades obligadas
- Exención de responsabilidad
- Régimen sancionador
- Definición de personas y entidades vinculadas a grupos u organizaciones terroristas
- Obligación de cesión de información
- La Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
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