Aplicación de medidas preventivas sobre blanqueo de capitales
Curso
Online
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Descripción
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Tipología
Curso
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Metodología
Online
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Horas lectivas
15h
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Inicio
Fechas a elegir
Identificar las operaciones que pueden constituir fraude fiscal o blanqueo de capitales y normativa correspondiente Identificar las operaciones de caja que requieren manejo de efectivo así como las herramientas que se emplean en las mismas.
Información importante
Precio a usuarios Emagister:
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
Opiniones
Materias
- Blanqueo de capitales
- Prevención
- Prevención de blanqueo de capitales
Temario
1. Blanqueo de capitales.
2. Sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales.
3. Identificación de clientes.
4. Análisis y aplicación de la normativa comunitaria y española relativa a la prevención del blanqueo de capitales.
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Aplicación de medidas preventivas sobre blanqueo de capitales