BLANQUEO DE CAPITALES 30 HS
Curso subvencionado para trabajadores
Online
subvencionado por el Estado
¿Necesitas un coach de formación?
Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.
Descripción
-
Tipología
Subvencionado a trabajadores
-
Metodología
Online
-
Horas lectivas
30h
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Duración
Flexible
-
Inicio
Marzo
otras fechas -
Campus online
Sí
Certificado Oficial 100% Subvencionado.
¿Te gustaría analizar las disposiciones de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales?
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
Gracias a este curso lograrás entender y saber las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente.
Tienen prioridad los trabajadores de finanzas y seguros, banca, entidades aseguradoras, reaseguradoras y mutuas de accidentes de trabajo, establecimientos financieros de crédito, mediación en seguros privados, cajas de ahorro, otras actividades financieras y sociedades cooperativas de crédito.
Además, también tenemos un cupo de plazas para autónomos, y personal en ERTE de cualquier sector.
Recuerda que si tu situación actual es en ERTE, ¡este curso tiene plazas para ti!
¡Suerte!
Formación prioritaria para trabajadores en activo del sector finanzas y seguros (no podrán participar empleados públicos). Seleccionamos alumnado según validación de documentación entregada. Disponible hasta agotar plazas.
Certificado de aprovechamiento.
Se trata de una titulación homologada por el SEPE (SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL). Además, está 100% subvencionado, así que, si una vez validada tu documentación y cumples los requisitos, podrás formarte a coste 0.
¡SUERTE!
El centro se pondrá en contacto contigo a través de correo electrónico. Pero si no te aguantas, puedes enviarnos un WhatsApp solicitándolo al 686 92 65 30.
Opiniones
Materias
- Blanqueo de capitales
- Redes
- Finanzas
- Empleo
- Emocion
- Motivación
- Formacion
- Seguros
- Formación para el empleo
- Capitales
- Formacion online
- Gratis
Profesores
DOCENTE ON-LINE
EXPERTO
Temario
CURSO ON-LINE DE: BLANQUEO DE CAPITALES
¡Últimas plazas gratis para autónomos, ertes de cualquier sector y personal en activo del sector cooperativas o centros especiales de empleo!
Contenido:
1. EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL CÓDIGO PENAL1.1. Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales
1.2. Conductas tipificadas. El delito imprudente
1.3. Responsabilidad penal de las personas jurídicas
2. LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
2.1. Objeto y ámbito de aplicación
2.2. Diligencia debida por los sujetos a la Ley
2.3. La obligación de información
2.4. Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
2.5. Régimen sancionador
Información adicional
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