COMPLIANCE OFFICER + PERITO JUDICIAL DELITOS ECONÓMICOS (CERTIFICADO POR LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA)
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Sin duda lo que más me ha gustado de la titulación ha sido el que sea a distancia, para mi es mucho más práctico disponer de los libros en formato físico. Aunque también destacar la calidad de los contenidos formativos, el módulo 2 ha sido mi favorito ya que he aprendido mucho sobre el blanqueo de capitales y todo lo que le refiere. Esta escuela es un 10, al igual que el curso sin lugar a dudas.
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Lo que más me ha gustado de este curso ha sido que me ha ofrecido la posibilidad de poder estudiar con libros, ya que no me acaba de gustar el estudiar únicamente a través del ordenador. En resumen, os recomiendo el curso y también a la escuela por su buen trato y sus geniales cursos. ¡¡Excelente!!
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Muy buen material formativo, me ha gustado mucho estudiar con esta escuela.
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Curso
A Distancia
¿Necesitas un coach de formación?
Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.
Destaca en tu profesión
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Tipología
Curso
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Metodología
A distancia
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Duración
1 Año
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Inicio
Fechas a elegir
¿Te interesa ampliar tus conocimientos y actualizarlos dentro del campo del derecho legal? Pues esta información, te podría interesar. Se trata de la doble titulación Compliance Officer y Perito Judicial en Delitos Económicos que la desarrolla e imparte Grupo Esneca en su modalidad a distancia y que se encuentra publicado dentro del catálogo de Emagister.
El Programa está especialmente diseñado para aquellas personas que estén interesadas en adquirir conocimientos para asegurarse un recorrido ascendente en esta área, con una especial elevación y consolidación de competencias. Permite conocer la peritación y tasación, la normativa básica nacional, las pruebas judiciales y extrajudiciales, el rol de los peritos, el reconocimiento pericial, la legislación referente a la práctica de la profesión en los tribunales. También aprenderás a elaborar un dictamen pericial, sobre la valoración de las pruebas periciales, el blanqueo de capitales, las obligaciones establecidas en la legislación, los sujetos obligados, las medidas preventivas de blanqueo de capitales, los profesionales jurídicos y todo lo que el técnico ejecutivo compliance officer debe saber. Como podrás notar se trata de un completo programa que te convertirá en un experto de estas materias.
Así, si deseas contar con mayor información acerca de este programa, te animamos a solicitarla, dejando tus datos en el link de esta web. De esta manera un asesor podrá ponerse en contacto. ¡Te esperamos!
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
Opiniones
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Sin duda lo que más me ha gustado de la titulación ha sido el que sea a distancia, para mi es mucho más práctico disponer de los libros en formato físico. Aunque también destacar la calidad de los contenidos formativos, el módulo 2 ha sido mi favorito ya que he aprendido mucho sobre el blanqueo de capitales y todo lo que le refiere. Esta escuela es un 10, al igual que el curso sin lugar a dudas.
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Lo que más me ha gustado de este curso ha sido que me ha ofrecido la posibilidad de poder estudiar con libros, ya que no me acaba de gustar el estudiar únicamente a través del ordenador. En resumen, os recomiendo el curso y también a la escuela por su buen trato y sus geniales cursos. ¡¡Excelente!!
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Muy buen material formativo, me ha gustado mucho estudiar con esta escuela.
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Valoración del curso
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Valoración del Centro
Blanca García
Samuel Ramon
Maria Jesús Durán
Guillermo Romero
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
Este centro lleva 5 años en Emagister.
Materias
- Blanqueo de capitales4
4 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Metodología
11 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Morosidad
44 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Peritaje
44 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Prevención
44 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Vigilancia
11 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Financiación
44 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Perito
44 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Auditoría interna
11 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Ciencias de la educación
11 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Tasación judicial
11 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Régimen jurídico
11 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Prevención de blanqueo de capitales
44 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Control interno
44 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Perito judicial
44 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Acceso a la información
11 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Terrorismo
44 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Tasación
44 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Normativa
Temario
PARTE 1
MÓDULO 1. PERITO JUDICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITACIÓN Y TASACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 2. NORMATIVA BÁSICA NACIONAL
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LAS PRUEBAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES
UNIDAD DIDÁCTICA 4. LOS PERITOS
UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL RECONOCIMIENTO PERICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 6. LEGISLACIÓN REFERENTE A LA PRÁCTICA DE LA PROFESIÓN EN LOS TRIBUNALES
UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA RESPONSABILIDAD
UNIDAD DIDÁCTICA 8. ELABORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 9. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 10. PERITACIONES
MÓDULO 2. BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS
UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)
UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II)
UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS
UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES
PARTE 2
PARTE 1. EJECUTIVO COMPLIANCE OFFICER
UNIDAD DIDÁCTICA 1. COMPLIANCE EN LA EMPRESA
UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER
UNIDAD DIDÁCTICA 4. APROXIMACIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM
UNIDAD DIDÁCTICA 5. EVALUACIÓN DE RIESGOS
UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONTROLES DE RIESGOS
UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA
UNIDAD DIDÁCTICA 8. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA
UNIDAD DIDÁCTICA 9. SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE (ISO 37301)
UNIDAD DIDÁCTICA 10. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (I)
UNIDAD DIDÁCTICA 11. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (II)
UNIDAD DIDÁCTICA 12. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (III)¿Necesitas un coach de formación?
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COMPLIANCE OFFICER + PERITO JUDICIAL DELITOS ECONÓMICOS (CERTIFICADO POR LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA)
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