Curso online sobre prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Curso
A Distancia
¿Necesitas un coach de formación?
Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.
Descripción
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Tipología
Curso
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Metodología
A distancia
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Horas lectivas
20h
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Duración
1 Mes
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Inicio
Fechas a elegir
Emagister.com se complace en presentar el Curso online sobre prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo del centro Consuldat. La formación está destinada a todas aquellas personas que quieran dedicarse a este ámbito de trabajo, sin necesidad de tener unos conocimientos previos.
El temario del curso te enseñará las políticas y procedimientos para prevenir e impedir las operaciones de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, así como las instituciones que luchan contra esta práctica. Además, aprenderás las obligaciones relacionadas con el tratamiento de datos de carácter personal. Asimismo, conocerás la relación de infracciones y sanciones administrativas y penales. Por otro lado, estudiarás las tipologías de blanqueo de capitales y algunos ejemplos de operaciones de riesgo. Por último, aprenderás la normativa básica vigente sobre prevención de estos actos delictivos.
El curso se realiza a distancia, así los alumnos no pierden tiempo en el traslado al centro de estudios. De esta manera, pueden compaginar su actividad académica con el resto de actividades del día a día. La formación tiene una duración de 20 horas y se llevará a cabo a lo largo de un mes.
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
No se precisa titulación específica.
Opiniones
Materias
- Blanqueo de capitales
- Financiación
- Prevención de blanqueo de capitales
- Terrorismo
- Evitar sanciones
- Tratamiento datos carácter personal
- Operaciones de blanqueo de capitales
- Financiación del terrorismo
- Tratamientos de datos de carácter personal
- Infracciones administrativas
- Sanciones administrativas
- Operaciones de riesgos
- Normativa básica vigente
- Prevención de actos delictivos
Profesores
Iñaki Frutos Paredes
Director Departamento Formación y Abogado experto en Prevención del Bl
Temario
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.
POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA PREVENIR E IMPEDIR OPERACIONES DE BLANQUEO DE CAPITALES Y DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
INSTITUCIONES NACIONALES RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.
RELACIÓN DE INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y PENALES.
TIPOLOGÍAS DE BLANQUEO DE CAPITALES Y EJEMPLOS DE OPERACIONES DE RIESGO.
NORMATIVA BÁSICA VIGENTE SOBRE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.
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Curso online sobre prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo