Curso en Preblac y Medidas Antielusión

Curso

Online

330 € IVA inc.

Descripción

  • Tipología

    Curso

  • Metodología

    Online

  • Horas lectivas

    120h

  • Duración

    6 Meses

  • Inicio

    Fechas a elegir

BOLSA DE EMPLEO Y PRÁCTICAS

El presente curso en prevención de blanqueo de capitales y medidas antielusión, está diseñado para ponerle freno a la desviación de fondos generados en el ejercicio de actividades producidas en nuestro territorio que, pretenden tributar mediante el régimen impositivo de un paraíso fiscal. El curso te forma también en el análisis y auditoría de las cuentas que registran las operaciones derivadas de actividades de carácter ilegal. Nuestra formación debería ser obligatoria para todos aquellos interesados y profesionales que quieran entender la importancia social que tiene la desviación de fondos en nuestro país, y pretendan formar parte del sector auditor que desea la transparencia fiscal internacional.

Información importante

Bonificable: Curso bonificable para empresas
Si eres trabajador en activo, este curso te puede salir gratis a través de tu empresa.

Instalaciones y fechas

Ubicación

Inicio

Online

Inicio

Fechas a elegirMatrícula abierta

A tener en cuenta

"-Conocer el régimen jurídico de transparencia fiscal internacional.-Aprender sobre la regulación de los convenios de doble imposición. -Profundizar en los aspectos legales del control sobre el blanqueo de capitales.-Adquirir la normativa aplicable a la evasión de impuestos en paraísos fiscales."

El Curso en Prevención de Blanqueo de Capitales y medidas Antielusión está dirigido a cualquier persona interesada en formar parte del entorno de la auditoría fiscal internacional, si bien, por su contenido, el curso es la formación idónea para aquellos profesionales que conocen el régimen de transparencia fiscal internacional y desean ampliar su proyección profesional.

Titulación Expedida y Avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales “Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.”

Con una contrastada trayectoria a nivel nacional y un amplio catálogo formativo compuesto por másters profesionales y formación de postgrado, hacen que INESEM sea una escuela de negocios con programas formativos completamente adaptados a la realidad del mercado laboral promoviendo una enseñanza multidisciplinar e integrada basada en innovadoras metodologías de aprendizaje. Todo ello se hace posible gracias a formación modular, contenidos en abierto, metodologías E-learning y aprendizaje colaborativo que te facilitarán el aprendizaje y te ayudarán a desarrollar y mejorar tu carrera profesional.

En el momento en el que INESEM Business School reciba su solicitud, procederemos a enviarle un email con toda la información. En un plazo máximo de 48 horas, desde el Departamento de Asesoramiento Académico se pondrán en contacto con usted para resolverle cualquier duda que le pueda surgir.

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Materias

  • Blanqueo de capitales
  • Antiabuso
  • Antielusión
  • Impuestos
  • Fiscales
  • Prevención de blanqueo de capitales
  • Fiscalidad
  • Auditóría
  • Gastos
  • Blanqueo
  • Capital
  • Transparencia fiscal
  • Blanqueo de dinero
  • Antiabuso
  • Antielusión

Temario

MÓDULO 1. MEDIDAS FISCALES ANTIELUSIÓN Y ANTIABUSO UNIDAD DIDÁCTICA 1. MEDIDAS ANTIABUSO EN LOS CDIUNIDAD DIDÁCTICA 2. DEDUCIBILIDAD DE GASTOS FINANCIEROS. LIMITACIONESUNIDAD DIDÁCTICA 3. INTRODUCCIÓN AL RÉGIMEN DE TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONALUNIDAD DIDÁCTICA 4. RÉGIMEN JURÍDICO DE TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONALMÓDULO 2. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO UNIDAD DIDÁCTICA 1.INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALESUNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS Y ETAPAS DEL BLANQUEO DE CAPITALESUNIDAD DIDÁCTICA 3. SUJETOS OBLIGADOSUNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDAUNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS DE CONTROL INTERNOUNIDAD DIDÁCTICA 6. EXAMEN Y COMUNICACIÓN DE OPERACIONESUNIDAD DIDÁCTICA 7. OBLIGACIONES PARA SUJETOS DE REDUCIDA DIMENSIÓNUNIDAD DIDÁCTICA 8. ESPECIALIDADES SECTORIALESUNIDAD DIDÁCTICA 9. EL RÉGIMEN SANCIONADOR EN EL BLANQUEO DE CAPITALES

Información adicional

Financiación 100% sin intereses.

- Formas de pago: Contrareembolso-Paypal-Tarjeta-Transferencia

- Servicio gratuito de Orientación Profesional de Carrera

- Portal del Alumno 2.0:

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Curso en Preblac y Medidas Antielusión

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