Curso de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

¿Quieres especializarte en el estudio del delito socioeconómico de Blanqueo de Capitales? Emagister.com te da la posibilidad de conocer este curso de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, impartido y avalado por la experiencia del Grupo Coremsa.

Esta formación tiene una modalidad a distancia, lo que facilita que lo puedas compaginar con otras áreas de tu vida laboral y/o académica. Consta de 40 horas de duración, distribuidas de manera flexible, sin sujeción a horarios ni limitaciones físicas. Tendrás a tu disposición un tutor personal al que podrás dirigir las consultas o dudas que el temario te suscite.

El objetivo fundamental del curso es que conozcas las características del blanqueo de bapitales y la financiación del terrorismo, cuáles son los estándares internacionales, la legislación nacional en materia preventiva y represiva, quiénes son las autoridades competentes, cuáles son los sectores de riesgo por entidades, qué responsabilidades tienen los sujetos obligados y las tipologías, entre otros temas.