CURSO UNIVERSITARIO DE ESPECIALIZACIÓN EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (9 ECTS) + TÉCNICO SUPERIOR PROFESIONAL EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
Curso
Online
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Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.
Descripción
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Tipología
Curso
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Metodología
Online
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Horas lectivas
225h
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Duración
Flexible
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Inicio
Fechas a elegir
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Campus online
Sí
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Servicio de consultas
Sí
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Tutor personal
Sí
Conocerás la normativa nacional e internacional de PBC/FT. Interpretarás la Ley 10/2010 y sus reformas. Diseñarás programas de control interno y cumplimiento. Identificarás al titular real en sociedades y estructuras opacas. Aplicarás diligencia debida y diligencia reforzada. Elaborarás y comunicarás ROS (reportes de operaciones sospechosas) al SEPBLAC. Integrarás estándares del GAFI y la UE. Usarás RegTech y análisis de datos en monitorización. Detectarás tipologías avanzadas de blanqueo. Coordinarás con auditores, notarios y asesores fiscales. Reconocerás tipologías de financiación del terrorismo. Manejarás software de “screening” y listas de sanciones. Prepararás protocolos internos para evitar sanciones. Formarás empleados en prevención obligatoria. Colaborarás con UIFs y la Red Egmont. Integrarás inteligencia financiera en compliance. Redactarás manuales y políticas de prevención.
Información importante
Precio a usuarios Emagister: DESCUENTO ESPECIAL POR TIEMPO LIMITADO
Bonificable:
Curso bonificable para empresas
Si eres trabajador en activo, este curso te puede salir gratis a través de tu empresa.
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
Adquirir conocimientos en el área de estudio. Desarrollar competencias aplicables en el ámbito profesional y académico. Mejorar el perfil curricular con una doble titulación universitaria y profesional. Favorecer la empleabilidad y el acceso a nuevas oportunidades laborales. Potenciar la actualización y especialización en la materia.
Dirigido a profesionales, estudiantes, empresas y cualquier persona interesada en esta área que desee adquirir, actualizar o reforzar sus conocimientos con una titulación universitaria y profesional de prestigio.
No necesitas experiencia ni estudios previos para inscribirse. Curso accesible, progresivo y diseñado para tod@s.
Exclusiva doble titulación: Universitaria (con créditos ECTS) + Profesional avalado.
Universidad de prestigio: expedido por EUNEIZ.
Tutorías 24/7 y acompañamiento constante.
Servicio de empleabilidad y emprendimiento incluido.
Baremable en oposiciones y válido en bolsas de empleo.
Opiniones
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
Este centro lleva 1 años en Emagister.
Materias
- Blanqueo de capitales
- Prevención
- Financiación
- Fiscales
- Prevención de blanqueo de capitales
- Terrorismo
Profesores
DOCENTE TUTOR PERSONAL 24X7
ATENCIÓN TELEFÓNICA/ WHATSAPP/ CORREO ELECTRÓNICO
Temario
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Módulo 1: Principios, normativa y ámbitos de aplicación de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
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Módulo 2: Detección de operaciones sospechosas, diligencia debida y titular real.
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Módulo 3: Programas de control interno, RegTech, análisis de datos y listas de sanciones.
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Módulo 4: Financiación del terrorismo, tipologías emergentes, auditoría y cumplimiento internacional.
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Trabajo Final o Evaluación Final del Curso.
Información adicional
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CURSO UNIVERSITARIO DE ESPECIALIZACIÓN EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (9 ECTS) + TÉCNICO SUPERIOR PROFESIONAL EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO