Cursos de Compliance officer

Este curso te capacita para: - Para conocer las figura del controller jurídico. - Para saber qué delitos puede ser cometido dentro de una empresa. - Para conocer qué medidas tiene que llevar a cabo la empresa para quedar exenta de responsabilidad por los delitos cometidos por sus trabajadores dentro de la empresa.

Essential industry insights and critical core teachings are delivered over three in-depth modules – ultimately building a strong entry-level understanding of the profession. You’ll learn about the roles, responsibilities and value of risk managers, how risks are classified, tools for assisting with risk management and so much more.

PRESENTACIÓN El Máster Universitario en Estrategias Anticorrupción y Políticas de Integridad comienza a impartirse en el curso 2017-18, una vez superado el proceso de verificación (Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León, ACSUCyL, y Consejo de Universidades).

Objetivo del curso: El participante obtendrá las herramientas para realizar la identificación, clasificación y evaluación de los riesgos que pueden afectar la consecución de metas institucionales. Así mismo podrá elaborar los mapas y las matrices de riesgo para su futura gestión. Dirigido a: Personal involucrado con actividades de contraloría, auditoría, administración...

La Certificación abordará el contenido del programa de estudio partiendo del análisis de un caso práctico basado en una investigación de Compliance. Desde esa perspectiva, se recorrerán en profundidad los temas propuestos para cada clase.

Lidera procesos técnicos en las organizaciones, aplicando herramientas para identificar y gestionar riesgos. Adquiere una visión integral de los diferentes tipos de riesgo que se contemplan en la gestión de riesgos de una empresa, incorporando los conceptos teóricos y prácticos necesarios para ejercer buenas prácticas. Prepárate para ocupar altos cargos dentro de organizaciones...

El Máster en Dirección de Protección de Datos & Chief Compliance Officer te convertirá, en solo 12 meses, en un profesional de alta cualificación con las competencias necesarias para realizar tareas especializadas en dos de las áreas más relevantes tanto para empresas privadas como para administraciones públicas: la protección de datos y el cumplimiento normativo o Compliance...

La responsabilidad penal de las personas jurídicas establecida en el artículo 31 bis del Código Penal requiere que las empresas implanten sistemas de control denominados sistemas de gestión compliance penal.

La novedosa profesión que representa ser un Compliance Officer se ha convertido en una figura de gran importancia dentro del mundo empresarial. Un perfil como este tiene la responsabilidad de asegurar el marco normativo que se ha de aplicar en toda compañía laboral.

Conocer los procesos y procedimientos para la implementación efectiva de Canales de Denuncia en las organizaciones

Con este título se conocen, de forma general, las disposiciones desarrolladas y reguladas en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

La implantación de un Programa de Cumplimiento Normativo o modelo de gestión de Compliance en una empresa, es una tarea que recae sobre el Compliance Officer. Una vez implantado, se debe llevar a cabo una gestión continua sobre el efectivo cumplimiento del programa para así garantizar una atenuación o exención de responsabilidad para la persona jurídica.El Curso Superior...

Este curso de Iniciación al Compliance le ofrece una formación especializada en la materia y pretende asegurar que todos los empleados sean conscientes de cumplir con su rol profesional de acuerdo a la cultura de compliance de la organización. La formación en función de los riesgos de compliance está relacionado con los roles y responsabilidades de los integrantes de la...

Con este curso de ética empresarial y prevención de fraude obtén una visión amplia sobre el fraude empresarial: en qué consiste, modalidades, consecuencias y cómo combatirlo. Estudia a fondo las tipologías de fraude más comunes y la importancia de su prevención mediante la implantación de los distintos planes para conseguirlo. Especialízate en el marco legal actual en...

With an increased focus on managing business conduct by regulators in many jurisdictions, financial firms are closely scrutinising what conduct risk means in practice to them. As a result, firms need to understand how business conduct impacts on their business, their employees, their customers and the market in which they operate.

Objetivos: Conocer la normativa con respecto a la prevención del fraude .

"- En este curso, aprenderá sobre los principales pilares del cumplimiento. También se estudiará el Apoyo Administrativo Superior, Controles Internos, se podrá realizar la evaluación de riesgo, capacitación y comunicación, cumplimiento conduta y código político, investigaciones internas, canales de denuncias, diligencia debida, Seguimiento y Auditoría. Además, se transmitirán...

"Este es un curso que permite aprender conceptos, mediante ejemplos de casos hipotéticos, que serán de gran utilidad para poder identificar, prevenir y gestionar de forma adecuada los conflictos de interés en el quehacer diario de las personas servidoras judiciales. Además, es una herramienta

Este curso de Técnico Ejecutivo Compliance Officer le ofrece una formación especiailzada en la materia. La nueva reforma del Código Penal, exige a todas las empresas el diseño y la implantación de sistemas y políticas de prevención de comportamientos delictivos. De este modo surge lo que conocemos como compliance officer o controller jurídico, figura encargada de que se...

En este curso se estudiara el Cumplimiento como apoyo al Sistema de Prevención de Delitos, con la finalidad de ver alcances en materia legal, de igual manera se analizara su línea histórica y sus orígenes, así como los derechos y obligaciones que tienen cada una de las figuras jurídicas existentes.La modalidad puede ser en línea o presencial, con una duración de 45 minutos...