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Cursos de Fraude
- Curso
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- Fechas a elegir
- 2 Meses
- Curso bonificable
La lucha contra el fraude fiscal es uno de los principales objetivos de la Administración Tributaria española que, además, debe conciliar su normativa fiscal interna con la normativa que las instituciones europeas elaboran y que son de necesaria trasposición a los ordenamientos jurídicos de los distintos estados miembros.
- Subvencionado a trabajadores
- Online
Curso online de Prevención y actualización frente al fraude comercial (20 horas) en el que aprenderás las técnicas de lucha contra el fraude y organizar los recursos para combatirlo. Este curso incluye un módulo obligatorio (10 horas) de Principios de la economía circular, su realización es obligatoria para la obtención del diploma final del curso. Este curso está 100%...
subvencionado por el Estado
- Curso
- Online
- Nivel intermedio
- 1 Día
Una de estas reglas establece implementar estrategias de mitigación para proteger los alimentos contra la adulteración intencional a través de un Plan de Defensa Alimentaria (Plan Food Defense). Es decir, las empresas deben implementar medidas para reducir el riesgo de actos destinados a causar daños a gran escala a la salud pública, incluidos los actos de terrorismo dirigidos...
- Curso
- Madrid
Objetivo del curso: La persecución penal del fraude fiscal no está exenta de dificultades
- Curso
- Online
- Fechas a elegir
Desarrollar habilidades sobre el contexto criminológico de la organización. Comprender el contexto criminológico. Conocer los aspectos jurídicos y penales de la responsabilidad empresarial. Analizar las teorías del fraude desde una perspectiva sociológica. Analizar las teorías criminológicas aplicadas al fraude desde una perspectiva conductual; discernir entre responsabilidad...
- Curso
- Online
- Fechas a elegir
Este CURSO COMT120PO VENTA A TRAVÉS DE MEDIOS INTERACTIVOS O DIGITALES: PROCESOS le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Comercio y marketing. Con este CURSO COMT120PO VENTA A TRAVÉS DE MEDIOS INTERACTIVOS O DIGITALES: PROCESOS el alumno será capaz de desenvolverse dentro del Sector y aplicar técnicas de ventas a través de...
- Curso
- Semipresencial en Madrid
- Nivel avanzado
- Junio
- 4h - 1 Día
A través de CASOS PRÁCTICOS, orientar a los sujetos obligados, en lo que afecta a la detección de operativa sospechosa en la que se conectan escenarios de fraude fiscal y de blanqueo de capitales. PONENTES: Dizy, Dolores, Prof. Titular del Departamento de Economía y Hacienda Pública, Universidad Autónoma de Madrid Pérez-Hickman, Ignacio; Asesor de la Oficina Nacional de...
- Curso
- Online
- Fechas a elegir
- 4 Días
En este curso se examinan detenidamente las particularidades de los diferentes procesos de adquisiciones, sus vulnerabilidades frente al fraude, los casos reales acaecidos, y las estrategias y programas antifraude más efectivos para prevenir, disuadir, y detectar el fraude en compras y contrataciones. Se presentan los esquemas más frecuentes de fraude en adquisiciones...
- Eventos
- Hotel Melia Avenida De America
- 1 Día
... AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS ProfesorUNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID 10.15 Análisis y detección del fraude no conocido •¿Somos capaces de detectar el fraude...
- Master
- Online
...Unidad didáctica 11. El blanqueo de capitales y las profesiones jurídicas. Unidad didáctica 12. Órganos encargados de la prevención del blanqueo de capitales... Aprende sobre: Peritación y Tasación, Ordenamiento jurídico, Financiación del terrorismo...
- Grado
- Online
El Programa de Bachillerato en Justicia Criminal con concentración en Crímenes Cibernéticos, que emagister.com pone a tu disposición en su catálogo juntamente con la National University College, te capacita para trabajar como detective e investigador criminal en materia de crímenes cibernéticos.
- Curso
- Online
- Fechas a elegir
Auditoría de fraude Es un curso en la modalidad online, dedicando cinco horas como mínimo, estaremos hablando de como la auditoría es considerada un medio de control interno en este caso para la prevención y mitigación de fraudes internos en las empresas, ya que es un fenómeno económico , social y organizacional que perjudica drásticamente contra quien se comete. Por ello...
- Master
- Online
- Fechas a elegir
- Curso bonificable
En la administración del riesgo, se hace un plan preventivo para asegurar la supervivencia del negocio, preservando los recursos humanos y recursos patrimoniales de la empresa. Con la gerencia del riesgo se busca utilizar en forma efectiva y eficiente los recursos de la organización cuando se identifica en una matriz esas posibles situaciones en las que se puedan suscitar...
- Curso
- Online
- Nivel básico
- Fechas a elegir
- 6 Meses
Actualmente, la ciberinteligencia es una rama muy importante de la ciberseguridad. Cada día nos enfrentamos a una serie de ciberamenazas, tanto en la esfera corporativa como en la personal. Por eso, confiamos en la experiencia de nuestro equipo de ciberinteligencia, que ha creado este curso especializado que se centra en temas como la ingeniería social, el Deep Web y los...
- Master
- Online
- Fechas a elegir
La gestión del riesgo empresarial (ERM o Enterprise Risk Management) en los negocios incluye los métodos y procesos utilizados para gestionar los riesgos y aprovechar las oportunidades que se encaminen a la consecución de los objetivos.
- Curso
- Hotel Confortel Pío Xii
- 1 Día
Dirigido a: Director de Operaciones * Director de Formación * Director de Auditoría Interna * Auditor Interno * Director de Control Interno * Jefe de Asesoría Jurídica * Interventor General * Compliance * Director de Cumplimiento Normativo".
- Master
- Online
Objetivo del curso: El Master en Comercio Electrónico capacita al alumno en el entorno de la Nueva Economía, proporcionando el conocimiento necesario sobre los nuevos modelos de comercio, su regulación legal y características específicas, profundizando en la adquisición de las capacidades para toma de decisiones, liderazgo de equipos y proyectos, y análisis de las características...
- Curso
- Online
Objetivo del curso: Detección de los nuevos problemas y la elaboración de adecuadas respuestas jurídicas. Dirigido a: Graduados universitarios en carreras con duración no menor de cuatro años.
- Curso
- A distancia
Objetivo del curso: Obtener los conocimientos necesarios para poder ejercer en puestos de. Dirigido a: A todas aquellas personas que han dedicado sus estudios al marco juridico.
- Curso
- Online
...legales Futuro del Comercio Electrónico Casos prácticos MÓDULO 2.- MARKETING Introducción al Marketing La gestión del Marketing Sistemas de información...
- Curso
- Online
...Modelos de negocio 2.1. Modelos según tipo de venta 2.2. Modelos según su orientación 2.3. Modelos según dispositivos 2.3.1. Acceso mediante ordenadores personales...
- Master
- Online
- 12 Meses
Dirigido a: El curso está dirigido a toda persona que desee realizar una carrera en al ámbito de la distribución de seguros, como corredor-asesor, empresario o como directivo de una sociedad de correduría o bancaseguros.
- Subvencionado a desempleados
- Madrid
- Nivel intermedio
- Fechas a elegir
- 40h
Las plazas son limitadas. Realizar la inscripción en un curso no garantiza la plaza. Las fechas de los grupos son orientativas. Y estos se van cerrando con las solicitudes recibidas por orden de llegada. El centro de formación se pone en contacto con todas las personas inscritas. Si no puedes comenzar en el grupo de tu interés, el centro te informará de otros grupos disponibles...