Delitos en el deporte (I16048P05)
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Curso
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200h
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El deporte se ha convertido en un fenómeno social y debido al gran interés que genera el deporte en la actualidad, cada vez más profesionales se dedican a este sector y al ser una actividad que genera y mueve millones de euros y conlleva multitud de procesos legales y jurídicos, se hace necesario formar a profesionales en este sector específico. Deben conocer el marco jurídico de la actividad deportiva y el presente curso en delitos deportivos le ofrece todo lo necesario para conseguir esta formación específica. Concretamente le prepara para conocer los tipos de delitos más comunes en el mundo deportivo, y formarse como compliance officer deportivo, que permite controlar a las entidades deportivas y prevenir que incurran en delitos o actividades ilícitas.
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Materias
- Control interno
- Prevención de blanqueo de capitales
- Deporte
- Prevención
- Blanqueo de capitales
- Financiación
- Hacienda pública
- Propiedad intelectual
- Seguridad Social
- Propiedad industrial
- Conservacion
- Código penal
- Terrorismo
- Auditoría de prevención
- Código civil
- Dopaje
- Derecho deportivo
Temario
- MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN AL DERECHO PENAL Y DERECHO CIVIL: RESPONSABILIDAD DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS
- Derecho Penal
- - Derecho Penal Objetivo y Subjetivo
- - Principios del Derecho Penal
- Derecho civil
- RESPONSABILIDAD PENAL Y CIVIL DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS
- La responsabilidad
- Distintos tipos de responsabilidad
- El seguro de responsabilidad civil
- - El seguro de responsabilidad civil de entidades deportivas
- Posibles riesgos de una entidad deportiva
- - La persona jurídica en el código penal español
- Sanciones penales contra persona jurídicas
- - Delitos
- - Sistema de penas
- MÓDULO 2. DELITOS I: DOPAJE, VIOLENCIA Y FRAUDE
- EL DOPAJE EN EL DEPORTE
- Dopaje
- - Sustancias prohibidas por el Comité Olímpico Internacional
- - Motivos de la lucha antidopaje
- - Historia del dopaje y la relación del mismo con las drogodependencias
- Sustancias y métodos de dopaje
- - Las sustancias dopantes. Sus metabolitos. Sus precursores
- - Los métodos de dopaje
- Organización de los controles de dopaje
- Normativa antidopaje internacional
- - La Agencia Mundial Antidopaje
- - El Comité Olímpico Internacional
- - Las federaciones deportivas internacionales
- - El código mundial antidopaje
- DELITOS DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS Y PENAS CORRESPONDIENTES (I)
- INTRODUCCIÓN
- OBJETIVOS
- MAPA CONCEPTUAL
- Introducción a los delitos en las entidades deportivas
- Estafas
- Insolvencias punibles
- Delitos relativos a la propiedad intelectual
- Delitos relativos a la propiedad industrial
- Delitos relativos al mercado y los consumidores
- Delitos de corrupción en los negocios
- De la receptación y el blanqueo de capitales
- DELITOS DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS Y PENAS CORRESPONDIENTES (II)
- Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social
- De la falsificación de moneda y efectos timbrados
- De las falsedades documentales
- Cohecho
- Fraudes y exacciones legales
- Delitos relacionados con violencia
- MÓDULO 3. DELITOS II: BLANQUEO DE CAPITALES
- Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias
- - “Dinero Negro”
- Blanqueo de capitales en el mundo del deporte
- Normativa y legislación vigente
- - Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005
- - Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
- - Real Decreto 304/2014
- - Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
- Actividades de blanqueo de capitales
- Análisis e investigación del proceso
- Herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales
- Los paraísos fiscales
- - Paraísos fiscales en el mundo. Características
- - Jurisdicciones offshore
- Glosario
- Medidas de diligencia debida
- Medidas de diligencia normales
- - Identificación formal
- - Identificación del titular real
- - Motivación de la relación de negocios
- - Seguimiento continuo de la relación de negocios
- - Aplicación de las medidas de diligencia debida
- - Delegación en terceros para la aplicación de las medidas de diligencia debida
- Medidas simplificadas de diligencia debida
- Medidas reforzadas de diligencia debida
- - Medidas reforzadas de diligencia debida ante un riesgo superior
- - Relación de negocio y operaciones no presenciales
- - Personas con responsabilidad pública
- - Países, territorios o jurisdicciones de riesgo
- - Corresponsalía bancaria transfronteriza
- - Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnológicos
- Control interno
- - Fundamentación del control interno: análisis del riesgo
- - El representante del Servicio Ejecutivo de la Comisión
- - Elaboración del Manual de prevención de blanqueo de capitales
- - Formación de empleados
- - Confidencialidad
- - Sucursales y filiales en terceros países
- Seguimiento de las medidas de control interno aplicadas: el examen anual
- Información y comunicación al servicio ejecutivo: establecimiento de alertas
- - Operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo
- Examen de las operaciones: examen especial
- Comunicaciones al SEPBLAC
- - Comunicación por indicio
- - Abstención de ejecución
- - Comunicación sistemática
- - Responsabilidad y revelación
- - Conservación de documentos
- MÓDULO 4. COMPLIANCE OFFICER DEPORTIVO
- El Compliance Officer
- - Compliance Officer y mundo deportivo
- Funciones y responsabilidades
- Órgano personal vs órgano colegiado
- La externalización del compliance
- Aspectos esenciales
- Mapa de riesgos
- - El proceso de desarrollo del mapa
- - Áreas de riesgo a tener en cuenta
- Cuadro de mando y plan de acción
- Estrategias de prevención del delito en la empresa
- - Cuestiones relevantes de los programas de compliance
- Los sistemas de denuncia o sistemas Whistleblowing
- Los comités de auditoría y control interno
- Programas de prevención de delitos penales
Información adicional
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