Día Internacional de Prevención de Lavado de Dinero

Temario

• Bienvenida y retos de nuestra profesión en materia de capacitación de PLD y FT
• Bienvenida e introducción de los expositores
• Retos en la nueva administración de la Oficina de las Naciones Unidas en México ante el combate a las drogas y el delito
• Retos y expectativas de la CNBV ante el combate en México para la prevención de los delitos de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo
• Retos y expectativas del SAT ante el combate en México para la prevención de los delitos de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo
• Retos y expectativas de la UIF ante el combate en México para la prevención de los delitos de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo
• Plan de trabajo de la nueva administración 2020-2022 de FATF Internacional en combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo

Expositor(es)C.P.C. Juan Carlos Bojorges Pérez
Presidente del Colegio de Contadores Públicos de México
C.P.C. Guillermo Alvaro Ruiz Ramírez
Presidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de México
Mr. Kristian Holge
Representante de la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México
L.D. Sandro García Rojas Castillo
Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Doctor en Derecho Ramón García Gibson
Administrador Central de Actividades Vulnerables del SAT
L.D. Santiago Nieto Castillo
Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
Mr. Marcus Pleyer
Presidente Internacional de GAFI (FATF) Coordinador(es)Dra. en C.S. y P.C.L.D. María de los Ángeles Velázquez Martínez - Por definir
Presidenta de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero, Auditor Interno de Copilli Centro Cambiario y Coordinadora de LCN de CU UAEM Texcoco