Experto en Blanqueo de capitales 2020
Curso
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Descripción
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Tipología
Curso
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Metodología
Online
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Horas lectivas
180h
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Inicio
Fechas a elegir
El objetivo de este curso es que el alumno conozca la normativa de blanqueo de capitales, en concreto la Ley 10/2010 (Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo) y el RD 304/2014 y que pueda poner en práctica el cumplimiento de la misma en su entidad. En este curso se realizará un estudio detallado del blanqueo de capitales, que empezará por un análisis de los conceptos esenciales y de sus características básicas de forma que el alumno tenga una visión completa del blanqueo y conozca el marco legal internacional, su tipología y sus técnicas. Está orientado desde un punto de vista práctico, para que, mediante el conocimiento de los puntos básicos y la aplicación de una serie de procedimientos esenciales, el interesado pueda conocer y cumplir con la legislación de forma adecuada para actuar en consecuencia ayudando a la prevención de blanqueo de capitales. La normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo es muy exigente respecto a multitud de sectores que pueden ser utilizados o pueden tener información relacionada con los delitos de Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Desde las entidades financieras como los bancos, las sociedades de seguros, empresas de servicios de inversión, gestoras o entidades de pago hasta las sociedades no financieras dedicadas a actividades tan habituales como el sector inmobiliario, los despachos profesionales de abogados, asesores o auditores, las joyerías o los casinos de juego, por ejemplo, están obligadas a cumplir con esta estricta normativa.
Información importante
Bonificable:
Curso bonificable para empresas
Si eres trabajador en activo, este curso te puede salir gratis a través de tu empresa.
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
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A tener en cuenta
Además de lo ya indicado, pretendemos que a través de esta formación se consiga:
• Introducir al alumno en el concepto de blanqueo de capitales, comprendiendo los diferentes conceptos jurídicos y legislativos.
• Conocer las diferentes técnicas de blanqueo de capitales y sus etapas.
• Identificar las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales establecidas por ley para los sujetos obligados.
• Saber que sujetos están obligados a realizar la prevención.
• Diferenciar aquellos sujetos que ven reducidas sus obligaciones por aplicación del Reglamento de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
• Tener presente el régimen sancionador en el blanqueo de capitales, conociendo las diferentes infracciones, y sus sanciones correspondientes.
Para trabajadores del régimen general (excluidos autónomos o personal de administraciones públicas).
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Materias
- Blanqueo de capitales
- Prevención de blanqueo de capitales
- Control interno
- Terrorismo
- Rentabilidad
- Financiación
- Acciones al portador
- Medidas de diligencia debida
- Identificación de clientes
- Evaluación del riesgo
Temario
UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES
1.1 . Concepto
1.2 . Actividades de blanqueo de capitales
1.3 . Fases del blanqueo de capitales
1.4 . Riesgos y consecuencias
1.5 . Lucha contra el blanqueo de capitales
UNIDAD 2. EL ANÁLISIS FINANCIERO
1.1 . El concepto de análisis
1.2 . Tipos de análisis
UNIDAD 3. ANÁLISIS ECONÓMICO
3.1. El cash-flow – autofinanciación
3.1.1. Ventajas e inconvenientes de la autofinanciación
3.1.2. Tipos de Cash-flow
3.2. Rendimiento o rentabilidad económica
3.2.1. Tipos de rendimiento económico
3.2.2. ¿Cómo calcular el rendimiento económico?
3.3. Rentabilidad financiera
3.3.1. Rentabilidad financiera ROE: El cálculo
3.4. El apalancamiento financiero
3.4.1. ¿Para qué sirve y cuando se usa el apalancamiento financiero?
3.4.2. Tipos de apalancamiento
3.4.3. ¿Cómo se calcula el apalancamiento financiero?
3.5. El coste medio de la deuda
3.6. El umbral de rentabilidad
UNIDAD 4: ASPECTOS BÁSICOS SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.
4.1. Aspectos básicos del blanqueo de capitales.
4.2. Características de la financiación del terrorismo.
4.3. Cambios y evolución del blanqueo de capitales.
4.4. Modelos del blanqueo de capitales.
4.5. Instrumentos utilizados en el blanqueo de capitales.
UNIDAD 5: MARCO LEGAL PARA LA PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)
5.1. Evolución Normativa
5.2. Normativa Nacional
5.2.1. Ley 10/2010
UNIDAD 6: MARCO LEGAL PARA LA PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES (II)
6.1. Reglamento de desarrollo
6.2. Real Decreto 413/2015
6.3. Órdenes Ministeriales
6.4. Normativa Europea o Comunitaria
UNIDAD 7: REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN: ORGANISMOS DE PREVENCIÓN PARA EL BLANQUEO DE CAPITALES.
7.1. Organismos e instituciones nacionales implicados en la lucha contra el blanqueo de capitales.
7.2. Organismos e instituciones internacionales contra el blanqueo de capitales y Unidades de Inteligencia
Financiera (UIF)
UNIDAD 8: PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL CLIENTE Y SUS RIESGOS.
8.1. Identificación de clientes
8.2. Evaluación del riesgo
8.3. Medidas de diligencia debida
8.3.1. Medidas normales de diligencia debida
8.3.2. Medidas simplificadas de diligencia debida
8.3.3. Medidas reforzadas de diligencia debida
8.3.4. Autorización de procedimientos de identificación
UNIDAD 9: MÉTODOS DE PREVENCIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO
9.1. El enfoque basado en el riesgo
9.2. Políticas para conocer al cliente (KYC)
9.3. Financiación del terrorismo y su prevención
UNIDAD 10: PARAÍSOS FISCALES Y BANCA OFFSHORE
10.1. Origen, evolución, características y clasificación de los paraísos fiscales
10.2. Banca offshore
10.3. El secreto bancario
10.4. Acciones al portador
10.4.1. Sociedades con acciones al portador
10.4.2. Jurisdicciones que permiten las acciones al portador
10.5. Principales paraísos fiscales mundiales
UNIDAD 11: CONTROL INTERNO EN LA PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
11.1. Medidas de control interno
11.2. Examen por un experto externo
11.3. Formación de empleados
11.4. Protección, e idoneidad de empleados, directivos y agentes
11.5. Recomendaciones sobre las medidas de control interno
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