INICIACIÓN A COMPLIANCE (ADGD158) (I15535P02-02)

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Descripción

  • Tipología

    Curso

  • Metodología

    Online

  • Horas lectivas

    10h

  • Inicio

    Fechas a elegir

Este curso de Iniciación al Compliance le ofrece una formación especializada en la materia y pretende asegurar que todos los empleados sean conscientes de cumplir con su rol profesional de acuerdo a la cultura de compliance de la organización. La formación en función de los riesgos de compliance está relacionado con los roles y responsabilidades de los integrantes de la organización, y requiere una evaluación continua de las carencias de conocimientos y competencias del empleado. El resultado, es una formación práctica y comprensible para todos los miembros, alineada con el plan anual de formación de la organización.

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Materias

  • Compliance
  • Código penal
  • Análisis de riesgos

Temario

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ASPECTOS PRINCIPALES DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. REFORMAS: LEY ORGÁNICA - LEY ORGÁNICA 7/2012, LEY ORGÁNICA 1/2015, LEY ORGÁNICA 1/2019.UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNDAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. MODELO DE AUTORRESPONSABILIDAD. MODELO DE HETERORESPONSABILIDAD. ALCANCE DE LOS DELITOS. PENAS APLICABLESUNIDAD DIDÁCTICA 3. CONTENIDO EXIGIDO EN EL ARTÍCULO 31 BIS DEL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL.UNIDAD DIDÁCTICA 4. MAPA DE RIESGOS. FASES DE ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN.UNIDAD DIDÁCTICA 5. ANÁLISIS DE LA FUNCIÓN Y RESPONSABILIDADES DEL COMPLIANCE OFFICER O ENCARGADO DE CUMPLIMIENTOUNIDAD DIDÁCTICA 6. CONTENIDO Y PRINCIPALES ASPECTOS DEL CÓDIGO ÉTICO. FUNCIONALIDAD. RÉGIMEN SANCIONADOR.

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