Mapa de riesgos penales y administrativos en la Prevención de blanqueo de capitales.

Nuestro objetivo es capacitar a los alumnos para poder identificar los riesgos penales y administrativos vinculados a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, tanto en sujetos obligados como no obligados, en aquellos procesos internos propios del negocio pero también en los procesos propios de cualquier organización.
Una vez detectados los riesgos, el mapa de riesgos debe contener aquellos controles que mitiguen los mismos hasta llegar a un riesgo residual aceptable por la organización. Los alumnos estudiarán cuales son esos controles, tanto los que la ley prevé como aquellos adicionales que la experiencia ha demostrado como útiles.

-Responsables y resto de profesionales de los sujetos obligados-colaboradores que trabajan en temas relacionados con la PBC/FT:
·Bancos.
·Inmobiliarias.
·Entidades de pago.
·Establecimientos financieros de crédito.
·Entidades sin ánimo de lucro.
·Otros.
-Compliance officers.
-Departamentos de riesgo.
-Departamentos de fraude.
-Consultoras.
-Profesores e investigadores.

Somos el único centro de formación especializado en PBC/FT con más de 10 años de experiencia en España y contamos con ponentes de reconocido prestigio, tanto de organismos públicos (SEPBLAC) como privados, así como la experiencia dilatada de profesores de la UAM.

Una vez recibida tu solicitud nos pondremos en contacto contigo para resolver todas tus dudas e inquietudes sobre el curso.