Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Curso
Online
Descripción
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Tipología
Curso
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Metodología
Online
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Horas lectivas
55h
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Duración
6 Meses
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Inicio
Fechas a elegir
Objetivos: Dar a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo.
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Materias
- Blanqueo de capitales
- Prevención
- Financiación
- Prevención de blanqueo de capitales
- Control interno
- Terrorismo
- Juegos de azar
- Entidades gestores colaboradores y envio de dinero
- Manual de prevención
- Envío de dinero
Profesores
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Temario
Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo