La PBC/FT en el sector inmobiliario. Controles e instrumentos

Estudiaremos la aplicación de la normativa de PBC/FT en el ámbito del sector inmobiliario.

A través de CASOS PRÁCTICOS, ayudaremos a los sujetos obligados del sector inmobiliario definir correctamente y desarrollar sus políticas con relación a:
-Realizar una evaluación del riesgo de negocio
-Implantar un modelo eficaz de admisión de cliente basado en el modelo de Conocimiento del Cliente.
-Implantar mecanismos de información y comunicación de actividades sospechosas.
-Establecer medidas de control interno conforme a las características del sujeto obligado (umbrales de excepcionalidad de obligaciones).
-Planificar esquemas continuos de formación para los empleados.

-Responsables y resto de profesionales de los sujetos obligados-colaboradores que trabajan en temas relacionados con la PBC/FT:
·Bancos.
·Inmobiliarias.
·Entidades de pago.
·Establecimientos financieros de crédito.
·Entidades sin ánimo de lucro.
·Otros.
-Compliance officers.
-Departamentos de riesgo.
-Departamentos de fraude.
-Consultoras.
-Profesores e investigadores.

Somos el único centro de formación especializado en PBC/FT con más de 10 años de experiencia en España y contamos con ponentes de reconocido prestigio, tanto de organismos públicos (SEPBLAC) como privados, así como la experiencia dilatada de profesores de la UAM.

Una vez recibida tu solicitud nos pondremos en contacto contigo para resolver todas tus dudas e inquietudes sobre el curso.