Perito Judicial En Blanqueo De Capitales

Conocer los aspectos generales del blanqueo de capitales, tales como el contexto histórico, concepto y tipología, además de su normativa jurídica. Estudiar la casuística que nos podemos encontrar al enfrentarnos al blanqueo de capitales. Comprender la evolución del marco internacional centrándonos en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Analizar las recomendaciones que GAFI enumera para la lucha contra el blanqueo. Conocer las sanciones que se imponen frente a un delito de blanqueo de capitales. Diferenciar entre los tipos de informes periciales. Conocer el proceso de elaboración de los informes periciales. Analizar las pruebas judiciales, desde su concepto hasta la práctica de dicha prueba. Analizar cómo valorar la prueba pericial, etc.

El presente Curso de Perito Judicial Especialista en Blanqueo de Capitales va dirigido a titulados universitarios en la materia objeto del curso, y en el caso de que la materia no este comprendia en ningún título profesional también va dirigido a cualquier profesional o persona que desee obtener los conocimientos necesarios para poder intervenir como perito en juzgados, tribunales de justicia, sobre todo en los ámbitos penal y civil.

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Con este Curso de Perito Judicial podrás ejercer ante demandas de Particulares y Sociedades, Administración y Justicia. El alumno, al finalizar el curso, obtendrá un Diploma que le permitirá darse de Alta como Asociado Profesional en ASPEJURE y poder ejercer en los Juzgados y Tribunales. Es un curso apto para el acceso a las Listas de los Juzgados.

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El título te habilita para trabajar como perito judicial, proporcionando tus servicios de experto en casos relacionados con el blanqueo de capitales. Puedes ser designado por un tribunal para proporcionar informes y testimonios expertos en casos legales.

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