Perito Judicial Especialista en Blanqueo de Capitales
Curso
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Descripción
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Tipología
Curso
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Metodología
Online
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Horas lectivas
300h
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Inicio
Fechas a elegir
Si quiere dedicarse profesionalmente al ámbito de la peritación judicial y desea conocer los aspectos fundamentales de esta función en el entorno de blanqueo de capitales este es su momento, con el Curso de Perito Judicial Especialista en Blanqueo de Capitales podrá adquirir los conocimientos necesarios para desempeñar esta función con éxito. Este curso le capacita para el libre ejercicio del Perito Judicial Especialista en Blanqueo de Capitales en procesos judiciales de ámbito civil, laboral o penal, así como para trabajar por cuenta ajena. Este Curso de Perito Judicial contiene todo lo necesario para poder ejercer como Perito Judicial, desarrollando con éxito esta actividad, además una vez obtenido el diploma va a poder tramitar el alta en los Juzgados que él designe. Este curso de Perito Judicial incluye toda la legislación actual en el mundo del Peritaje.
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Materias
- Prevención de blanqueo de capitales
- Blanqueo de capitales
- Control interno
- Perito judicial
- Agentes inmobiliarios
- Prevención
- Comunicación sistemática
- Abstención de ejecución
- Comunicación por indicio
- Relación de negocio
Temario
- MÓDULO 1. PERITO JUDICIAL
- Delimitación de los términos peritaje y tasación
- La peritación
- La tasación pericial
- Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
- Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
- Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 1882
- Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita
- Concepto de prueba
- Medios de prueba
- Clases de pruebas
- Principales ámbitos de actuación
- Momento en que se solicita la prueba pericial
- Práctica de la prueba
- Concepto
- Clases de perito judicial
- Procedimiento para la designación de peritos
- Condiciones que debe reunir un perito
- Control de la imparcialidad de peritos
- Honorarios de los peritos
- El reconocimiento pericial
- El examen pericial
- Los dictámenes e informes periciales judiciales
- Valoración de la prueba pericial
- Actuación de los peritos en el juicio o vista
- Funcionamiento y legislación
- El código deontológico del Perito Judicial
- La responsabilidad
- Distintos tipos de responsabilidad
- El seguro de responsabilidad civil
- Características generales y estructura básica
- Las exigencias del dictamen pericial
- Orientaciones para la presentación del dictamen pericial
- Valoración de la prueba judicial
- Valoración de la prueba pericial por Jueces y Tribunales
- La peritación médico-legal
- Peritaciones psicológicas
- Peritajes informáticos
- Peritaciones inmobiliarias
- MÓDULO 2. BLANQUEO DE CAPITALES
- Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias
- - “Dinero negro”
- Normativa y legislación vigente
- - Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005
- - Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
- - Real Decreto 304/2014
- - Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
- Actividades de blanqueo de capitales
- Análisis e investigación del proceso
- Herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales.
- Los paraísos fiscales
- - Paraísos fiscales en el mundo. Características
- - Jurisdicciones offshore
- Glosario
- Cumplimiento de las obligaciones
- Clasificación de los sujetos obligados según el tipo de operación
- Obligaciones generales destinadas a la prevención del blanqueo de capitales
- Documentación de los sujetos obligados
- Reglamento modificador de las medidas de Prevención de Blanqueo de Capitales
- Medidas de diligencia debida
- - Medidas normales de diligencia debida (riesgo normal)
- - Medidas simplificadas de diligencia debida
- Documentación generada de las operaciones realizadas
- Obligaciones de control interno
- Formación
- Medidas de diligencia debida
- Medidas de diligencia normales
- - Identificación formal
- - Identificación del titular real
- - Motivación de la relación de negocios
- - Seguimiento continuo de la relación de negocios
- - Aplicación de las medidas de diligencia debida
- - Delegación en terceros para la aplicación de las medidas de diligencia debida
- Medidas simplificadas de diligencia debida
- Medidas reforzadas de diligencia debida
- - Medidas reforzadas de diligencia debida ante un riesgo superior
- - Relación de negocio y operaciones no presenciales
- - Personas con responsabilidad pública
- - Países, territorios o jurisdicciones de riesgo
- - Corresponsalía bancaria transfronteriza
- - Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnológicos
- Control interno
- - Fundamentación del control interno: análisis del riesgo
- - El representante del Servicio Ejecutivo de la Comisión
- - Elaboración del Manual de prevención de blanqueo de capitales
- - Formación de empleados
- - Confidencialidad
- - Sucursales y filiales en terceros países
- Seguimiento de las medidas de control interno aplicadas: el examen anual
- Información y comunicación al servicio ejecutivo: establecimiento de alertas
- - Operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo
- Examen de las operaciones: examen especial
- Comunicaciones al SEPBLAC
- - Comunicación por indicio
- - Abstención de ejecución
- - Comunicación sistemática
- - Responsabilidad y revelación
- - Conservación de documentos
- Profesionales jurídicos como sujetos obligados
- Los profesionales contables y auditores
- - Política de Admisión de Clientes
- Los agentes inmobiliarios
- El papel de las entidades bancarias
- - Movimiento físico de dinero en las entidades bancarias
- - Envío de dinero
- - Fichero de entidades financieras
- Infracciones y sanciones
- - Infracciones y sanciones graves
- - Infracciones y sanciones graves
- - Infracciones y sanciones leves
- Graduación y prescripción
- Prescripción de las infracciones y sanciones
- MÓDULO 3. LEGISLACIÓN NACIONAL APLICABLE AL SECTOR DEL PERITAJE
Información adicional
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